青岛鼎信通讯股份有限公司 关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会 成员的公告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-032 董事会战略委员会及提名委员会成员不变。 特此公告！ 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件： 刘敏先生简历 刘敏先生生于 1971 年，中国国籍、清华大学建筑学专业博士，清华大学五 道口金融学院 EMBA。2001 年 9 月至 2013 年 12 月任青岛市规划局副局长、党组 成员；2014 年 1 月至 2022 年 1 月任保利（青岛）实业有限公司董事长、党委书 记、保利山西房地产开发有限公司董事长。2022 年 1 月至 2024 年 12 月任保利 天津房地产开发有限公司、保利河北房地产开发有限公司、保利山西房地产开发 有限公司、董事长、党委书记；2025 年 3 月至今在公司总裁办任职。 截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以 现场结合通讯的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事王建华先生主持本次会议， 公司监事、高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-031 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更董事长及调整部分董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票； 1 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 ...

公司高管变动 - 王建华辞去鼎信通讯董事长及审计委员会委员职务 但仍担任公司董事及提名委员会委员 [1] - 董事会选举刘敏为新任董事长 同时担任审计委员会委员 [1] - 薪酬与考核委员会委员由曾繁忆调整为刘敏 任期至第五届董事会届满 [1] - 上述人事变动于2025年5月20日经董事会审议通过 [1]

人事变动 - 公司董事长王建华因工作原因辞董事长、审计委员会委员职务[2] - 王建华辞上述职务后继续任董事、提名委员会委员[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事长、审计委员会委员补选[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长王建华主持，董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1][2] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，A股股东同意票比例普遍超过99.9% [2][3] - 最高同意率99.9632%（462,042,252票），最低同意率98.4768%（455,171,958票） [3] - 反对票最高占比1.5132%（6,994,387票），弃权票最高占比0.1506%（156,558票） [2][3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决数据未完整披露，但议案均获通过 [3] 议案内容 - 通过2024年预案、2025年度担保额度预计等常规经营议案 [3] - 包含董事/监事薪酬确认、第五届董事会非独立董事选举等人事议案 [3][4] 法律程序合规性 - 律师张明波、马龙飞确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规 [4] - 法律意见书与股东大会决议文件已按规定存档备查 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据第五届董事会第九次会议决议召集，并于2025年4月23日通过公告形式发布会议通知 [3] - 会议通知明确载明召开时间（2025年5月15日）、地点（青岛市高新区华贯路858号）、审议事项及投票方式（现场+网络投票） [3] - 实际召开情况与通知披露一致，程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格 - 本次股东大会由合法选举产生的董事会召集，董事资格无瑕疵 [3] - 出席股东及授权代表共计182名，代表股份数量未披露具体数值但符合法定要求 [4] 表决程序与结果 - 采用现场与网络投票结合方式，计票过程符合《股东会规则》及《公司章程》 [4] - 全部议案均获通过，其中最高同意比例达99.9632%（议案7），最低同意比例为98.4799%（议案6） [5][6][7] - 关联交易议案（如议案5）中关联股东王建华等四人回避表决，非关联股东同意率99.7513% [6] - 争议最大议案为议案6和7，反对票占比分别达1.5086%和1.5132% [7] 法律结论 - 股东大会整体程序及结果被认定为合法有效，符合《证券法》等法律法规要求 [9]

北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第94号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第94号 致：青岛鼎信通讯股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《青 岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文 件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-029 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 462,212,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.8707 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知 中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的 方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长王建 华先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-028 青岛鼎信通讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 青岛智电新能科技有限公司（以下简称为"智电新能"）、青岛鼎信通讯消 防安全有限公司（以下简称为"鼎信消防"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称为"公司"）本次分别为子公司智电 新能提供 13,000 万元的担保、为鼎信消防提供 7,000 万元的担保。截至本公告 披露日，公司及子公司已实际对外担保余额为人民币 83,115.79 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。 特别风险提示：本次被担保人中的智电新能资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展需要，近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 分别签署了《最高额保证合同》，为全资子公司智电新能和鼎信消防在 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 召开时间：2025 年 5 月 15 日 1 文 件 目 录 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 ……………………3 | | --- | --- | --- | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会现场参会须知 ………………4 | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议审议议案 ………………5 | | 1、关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | ………………………………………5 | | 2、关于 | 2024 年度财务决算报告的议案 | …………………………………………18 | | 3、关于 | 2024 年度利润分配预案的议案 | …………………………………………24 | | 4、关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案………………………………………25 | | 5、关于董事 | 2024 年度薪酬确认的议案 | …………………………………………26 | | 6、关于监事 | 2024 | 年度薪酬确认的议案………………………………………… ...