报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司A股股票代码为603488，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为展鹏科技[10] - 公司成立于2001年2月8日，注册资本为29,199.044万元[91] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业，主要经营电梯相关产品的研发、生产与销售[91] - 本年度财务报表于2024年8月29日经公司管理层批准报出[91] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为146,623,403.51元，上年同期为235,864,770.73元，同比减少37.84%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,585,795.97元，上年同期为39,388,042.17元，同比减少88.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 939,714.24元，上年同期为28,481,197.87元，同比减少103.30%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 19,017,427.35元，上年同期为9,704,368.42元，同比减少295.97%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,034,534,666.11元，上年度末为1,029,509,947.80元，同比增加0.49%[11] - 本报告期末总资产为1,265,173,270.84元，上年度末为1,220,369,867.13元，同比增加3.67%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.02元/股，上年同期0.13元/股，同比减少84.62%[12] - 2024年1 - 6月稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.13元/股，同比减少84.62%[12] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0032元/股，上年同期0.10元/股，同比减少103.20%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率0.44%，上年同期3.92%，减少3.48个百分点[12] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 0.09%，上年同期2.84%，减少2.93个百分点[12] - 2024年上半年度公司实现营业收入146,623,403.51元，比去年同期下降了37.84%[29] - 2024年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,585,795.97元，比去年同期下降了88.36%[29] - 营业收入2.36亿元，同比下降37.84%；营业成本1.76亿元，同比下降32.26%[30] - 销售费用352.13万元，同比增长26.71%；管理费用1370.51万元，同比增长12.01%[30] - 财务费用 -5.40万元，同比增长481.83%；研发费用745.96万元，同比下降0.89%[30] - 经营活动产生的现金流量净额970.44万元，同比下降295.97%[30] - 投资活动产生的现金流量净额 -7961.12万元，同比增长110.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -5839.81万元，同比增长240.17%[30] - 货币资金期末余额1.47亿元，占总资产11.62%，较上年期末增长94.54%；交易性金融资产期末余额1.92亿元，占总资产15.20%，较上年期末下降36.78%[32] - 其他流动资产期末余额1.31亿元，占总资产10.34%，较上年期末增长5647.85%，因收购领为军融30.79%股权并支付首笔股权转让款1.25亿元[32] - 短期借款期末余额8215.55万元，占总资产6.49%，本年公司向银行借入短期借款[32] - 2024年6月30日公司资产总计12.65亿元，较2023年12月31日的12.20亿元增长3.67%[66][67][68] - 2024年6月30日流动资产合计8.64亿元，较2023年12月31日的8.14亿元增长6.09%[66] - 2024年6月30日非流动资产合计4.02亿元，较2023年12月31日的4.06亿元下降1.17%[67] - 2024年6月30日负债合计2.31亿元，较2023年12月31日的1.91亿元增长20.84%[67][68] - 2024年6月30日流动负债合计2.15亿元，较2023年12月31日的1.75亿元增长23.10%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计0.16亿元，较2023年12月31日的0.16亿元下降3.54%[67][68] - 2024年6月30日所有者权益合计10.35亿元，较2023年12月31日的10.30亿元增长0.49%[68] - 2024年6月30日货币资金为1.47亿元，较2023年12月31日的0.76亿元增长94.55%[66] - 2024年6月30日交易性金融资产为1.92亿元，较2023年12月31日的3.04亿元下降36.78%[66][69] - 2024年6月30日应收账款为1.38亿元，较2023年12月31日的1.82亿元下降24.18%[66][69] - 2024年上半年公司资产总计1,253,299,089.54元，较2023年半年度的1,209,102,224.62元增长3.65%[70][71] - 2024年上半年公司负债合计234,244,253.32元，较2023年半年度的193,697,543.85元增长20.93%[71] - 2024年上半年公司所有者权益合计1,019,054,836.22元，较2023年半年度的1,015,404,680.77元增长0.36%[71] - 2024年上半年公司营业总收入146,623,403.51元，较2023年半年度的235,864,770.73元下降37.83%[72] - 2024年上半年公司营业总成本148,232,098.99元，较2023年半年度的202,433,629.97元下降26.77%[72] - 2024年上半年公司营业利润4,902,412.29元，较2023年半年度的48,860,987.88元下降89.97%[74] - 2024年上半年公司利润总额5,069,584.61元，较2023年半年度的49,334,088.25元下降89.73%[74] - 2024年上半年公司净利润4,585,795.97元，较2023年半年度的39,388,042.17元下降88.36%[74] - 2024年上半年公司财务费用206,318.66元，2023年半年度为 - 54,033.71元[74] - 2024年上半年公司投资收益为 - 1,914,791.09元，2023年半年度为4,241,062.11元[74] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为4,585,795.97元，2023年同期为39,388,042.17元[75] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.13元/股[75] - 2024年上半年母公司营业收入为146,420,019.44元，2023年同期为235,593,591.97元[76] - 2024年上半年母公司营业成本为120,113,108.90元，2023年同期为177,945,566.81元[76] - 2024年上半年公允价值变动收益为8,192,545.94元，2023年同期为7,646,825.40元[77] - 2024年上半年信用减值损失为 -2,057,387.53元，2023年同期为 -861,514.45元[77] - 2024年上半年营业利润为3,371,408.81元，2023年同期为46,719,065.04元[77] - 2024年上半年净利润为3,185,083.17元，2023年同期为37,467,861.43元[77] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为149,565,651.73元，2023年同期为217,489,029.16元[78] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量为 -19,017,427.35元，2023年同期为9,704,368.42元[78] - 2024年上半年经营活动现金流入小计15.151808331亿元，2023年同期为22.16322295亿元；经营活动现金流出小计17.006634441亿元，2023年同期为21.287188343亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.85482611亿元，2023年同期为0.876034607亿元[80] - 2024年上半年投资活动现金流入小计24.016280656亿元，2023年同期为40.973559865亿元；投资活动现金流出小计23.191062579亿元，2023年同期为48.934684416亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.825218077亿元，2023年同期为 - 7.961124551亿元[79] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8.215547601亿元；筹资活动现金流出小计0.029702151亿元，2023年同期为5.8398088亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.18584545亿元，2023年同期为 - 5.8398088亿元[79] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.000049345亿元，2023年同期为0.000292141亿元[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7.109370137亿元，2023年同期为 - 12.830204368亿元；期初现金及现金等价物余额为7.467516093亿元，2023年同期为32.099797381亿元；期末现金及现金等价物余额为14.57688623亿元，2023年同期为19.269593013亿元[79] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计15.151808331亿元，2023年同期为22.16322295亿元；经营活动现金流出小计17.006634441亿元，2023年同期为21.287188343亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.85482611亿元，2023年同期为0.876034607亿元[80] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计24.016280656亿元，2023年同期为40.973559865亿元；投资活动现金流出小计23.189245959亿元，2023年同期为48.934234416亿元；投资活动产生的现金流量净额为0.827034697亿元，2023年同期为 - 7.960674551亿元[80] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计8.215547601亿元；筹资活动现金流出小计0.029702151亿元，2023年同期为5.8398088亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8.18584545亿元，2023年同期为 - 5.8398088亿元[80] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.000049345亿元，2023年同期为0.000292141亿元[81] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为7.158103382亿元，2023年同期为 - 12.924156603亿元；期初现金及现金等价物余额为6.432473837亿元，2023年同期为31.416935885亿元；期末现金及现金等价物余额为13.590577219亿元，2023年同期为18.492779282亿元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取1185945.60元，本期使用-747023.26元，期末余额438922.34

2024 年 9 月 2 日 展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技 2024 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或 ...

展鹏科技股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | | 股东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 26 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监 | 事 会 31 | | 第八章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | | 财务会计制 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-050 展鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-046 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高 级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表 决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电 子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-048 展鹏科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，现就相关情况公 告如下： 根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行调整，并根据新修订的《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的 相关条款进行修订。 一、 变更经营范围 公司原经营范围为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业 务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出 租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）；技术服务、技术开发、技术咨询 ...

展鹏科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《展鹏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告等相关行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议通过后，提交董事会审议，并由股东 大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委托会计师事务所开展审计工 作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-049 展鹏科技股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以控股子公司 股权质押向银行申请并购贷款的议案》，同意以公司持有的领为军融 41.9648%的股权作为质押， 向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，贷款期限不超过 2 年，并授权公司董事长签署贷款相关合同协议文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部 负责具体操作事宜。 重要内容提示： 展鹏科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以持有的控股子公司北京领为军融科技 有限公司（以下简称"领为军融"）41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公 司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，贷款期限不超过 2 年。 一、情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资 相关交易协议的议案 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-051 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、 高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司监事的议案》 展鹏科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-047 展鹏科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分董事、监事、高级管理人员辞职情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事陈熹女士、监事张瑜女士、 总经理韩铁林先生及副总经理高杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，陈熹女士申请辞去公 司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈熹女士将不再担任公 司任何职务。因公司经营管理工作需要，张瑜女士申请辞去公司监事职务，辞职后，张瑜女士将 出任公司副总经理职务；韩铁林先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，韩铁林先生将继续担任 公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；高杰先生申请辞去公司副总经理职务， 辞职后，高杰先生将出任公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，陈熹女士辞职将导致公司董事会中独立董事 所占比例低于法定最低人数，张瑜女士辞职将导致公司监事会成员低于 ...