展鹏科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。 第二章 一般规定 第五条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 展鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 （七）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露该候选人具体情 形、拟聘任该人士的原因以及是否影响公司规范运作： （一）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （六）本公司现任监事； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限 ...

展鹏科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《展鹏科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实 现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发 布或泄漏未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-043 展鹏科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | | 丁煜 | 16,068,419 | 5.50% | 丁煜先生与丁盈盈女士为父女关系 | | 丁盈盈 | 0 | 0.00% | 丁煜先生与丁盈盈女士为父女关系 | | 合计 | 16,068,419 | 5.50% | — | 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满。 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东丁煜先生持 有公司股份 11,830,619 股，占公司股份总数的 4.05%。 减持计划的实施结果情况 截至本公告披露日，减持计划的减持时间届满，在减持计划实施期间内，丁煜先 生累计减持 4,237,800 股，占公司股份总数的 1 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-042 展鹏科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上述协议约定，宏坦投资将向青岛鲲鹏与青岛嘉鹏协议转让其持有的公司股份 87,567,933 股，占公司总股本的 29.99%。其中，青岛鲲鹏受让 58,398,088 股，占公司总股 本的 20.00%，青岛嘉鹏受让 29,169,845 股，占公司总股本的 9.99%，转让总价款为人民币 1,038,555,685.38 元。具体内容详见公司 2023 年 9 月 8 日于指定信息披露媒体披露的《展 鹏科技股份有限公司关于控股股东协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》（公告 编号：2023-038）及同日披露的《展鹏科技股份有限公司简式权益变动报告书-宏坦投资》、 《展鹏科技股份有限公司详式权益变动报告书-青岛鲲鹏及青岛嘉鹏》。 2023 年 10 月 17 日，公司收到股东发来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记 确认 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-041 展鹏科技股份有限公司 关于 2023 年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日下午 13:00-14:00 通 过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年半 年度网上业绩说明会。公司董事长兼总经理韩铁林先生，智能制造事业部总经理金培荣先生， 财务总监、副总施翔先生，董事、副总宋传秋先生，独立董事李专元先生，副总高杰先生， 董事会秘书李智吉先生针对公司经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、据 9 月 11 日界面新闻报道，如果青岛鲲鹏及青岛嘉鹏收购公司股份的资金来自其控 股股东，那么是否存在直接或间接来源于展鹏科技及其关联方的情形？请问金总公司是否存 在这种行为？ 答：您提及的报道公司亦有关注，本次协议转让为同一实际控制人控制的不同主体之间 的内部转让，不存在直接或间接来源于 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-040 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告 单位：万元 重要内容提示： 委托理财受托方：首创证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司 委托理财产品名称：首创证券创赢 38 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 38 号"）、华鑫证券年年盈 6 号集合资产管理计划（以下简称"年年盈 6 号"）、华 鑫证券鑫享专享 3 号集合资产管理计划（以下简称"鑫享专享 3 号"）、华鑫证券 鑫益所享 1 号集合资产管理计划（以下简称"鑫益所享 1 号"）、首创证券创赢 5 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 5 号"）、华鑫证券鑫益所享 2 号集合资产 管理计划（以下简称"鑫益所享 2 号"）、首创证券创赢 3 号集合资产管理计划（以 下简称"创赢 3 号"）、首创证券创赢 8 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 8 号"）。 本次委托理财金额：创赢 38 号 1,500 万元；年年盈 6 号 1, ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-039 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日 下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 展鹏科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五) 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wxflying99@163.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 ...

展鹏科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：展鹏科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：展鹏科技 股票代码：603488 信息披露义务人 1：青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司 住所：山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路 231 号 9 栋网点 125 户-64（集中 办公区） 信息披露义务人 2（一致行动人）：青岛硅谷天堂嘉鹏股权投资有限公司 住所：山东省青岛市莱西市姜山镇昌庆路 231 号 9 栋网点 124 户-6（集中办 公区） 通讯地址：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼蓟门壹号大厦 6 层 股份变动性质：增加（同一实际控制人下的协议转让） 签署日期：二〇二三年九月 展鹏科技股份有限公司 详式权益变动报告书 通讯地址：北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼蓟门壹号大厦 6 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-038 展鹏科技股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份暨 控股股东变更的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2023 年 9 月 7 日收到控股股东宏坦投资的通知，宏坦投资与青岛鲲鹏、青岛嘉 鹏于 2023 年 9 月 7 日签署了《股份转让协议》，宏坦投资拟向青岛鲲鹏与青岛嘉鹏协议转让 其持有的公司股份 87,567,933 股，占公司总股本的 29.99%。 本次权益变动后，公司控股股东由宏坦投资变更为青岛鲲鹏，青岛嘉鹏为青岛鲲鹏的一 致行动人。 本次权益变动属于同一实际控制人控制的不同主体之间协议转让公司股份的情形，公司 实际控制人未发生变化，仍为王林江先生与李国祥先生。 二、本次权益变动具体情况 （一）本次协议转让各方的基本情况 1、宏坦投资基本情况 | 公司名称 | 青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司 | | | --- | --- | --- | | 住所 | 山东省青岛市崂山 ...