独立董事提名人声明与承诺 提名人八方电气（苏州）股份有限公司董事会，现提名张为公 先生、俞玲女士为八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任八方电气（苏州）股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与八方电气（苏州）股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-037 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达全体 监事，并于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 议案一、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案 一、监事会会议召开情况 监事会提名蔡金健先生、赵陈洁女士为第三届监事会非职工代表 监事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》上披露的《关于董事会、监事会换届选 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 | 12 | | 第七章 | 附则 | 17 | 八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《八方 电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年九月 | E | | | --- | --- | | - | 2 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附则 4 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 5 | | 第四章 | 董事会会议 6 | | 第五章 | 董事长 7 | | 第六章 | 独立董事 8 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 10 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 12 | | 第九章 | 附则 16 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门 ...

2023 年 9 月 22 日 公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存 在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 我们同意张为公先生、俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候 选人，并提请董事会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为八方 电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会成员，对拟提交第二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审阅，对公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的 相关材料进行了审核，现发表审查意见如下： ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-034 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司相关经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 1 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为9.12亿元，同比下降40.84%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降70.21%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.94亿元，同比增长274.24%[21] - 基本每股收益为0.62元，同比下降78.69%[21] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比下降8.66个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为9216.68万元，同比下降73.49%[21] - 公司总资产为33.39亿元，同比下降7.01%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为27.29亿元，同比下降4.55%[21] - 公司2023年上半年营业收入为912,264,967.45元，同比下降40.84%[46] - 营业成本为648,166,519.69元，同比下降36.74%[46] - 销售费用为59,586,867.44元，同比增长58.64%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为393,952,382.67元，同比增长274.24%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,930,009.92元，同比增长90.42%[47] - 公司2023年上半年营业总收入为912,264,967.45元，同比下降40.8%[128] - 公司2023年上半年营业总成本为794,403,189.87元，同比下降30.3%[128] - 公司2023年上半年研发费用为44,167,020.37元，同比增长6.0%[128] - 公司2023年上半年货币资金为1,294,529,096.17元，同比增长4.5%[124] - 公司2023年上半年应收账款为250,625,148.76元，同比下降33.0%[124] - 公司2023年上半年长期股权投资为342,633,945.77元，同比增长19.3%[125] - 公司2023年上半年负债合计为278,619,435.39元，同比下降34.7%[125] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,743,712,431.64元，同比下降4.2%[126] - 公司2023年上半年未分配利润为1,239,999,390.25元，同比下降8.8%[126] - 公司2023年半年度净利润为104,393,703.85元，同比下降70.2%[129] - 公司2023年半年度营业收入为535,040,605.33元，同比下降51.9%[132] - 公司2023年半年度营业利润为116,653,235.58元，同比下降70.9%[129] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.62元，同比下降78.7%[130] - 公司2023年半年度研发费用为36,506,880.80元，同比下降4.9%[132] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,081,509,144.33元，同比下降17.0%[136] - 公司2023年半年度信用减值损失为1,770,242.25元，同比下降39.2%[129] - 公司2023年半年度资产减值损失为-16,693,620.60元，同比下降100.0%[129] - 公司2023年半年度综合收益总额为109,365,335.26元，同比下降68.5%[130] - 公司2023年半年度所得税费用为13,206,392.51元，同比下降74.8%[129] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为393,952,382.67元，同比增长274%[137] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-24,930,009.92元，较去年同期的-260,174,692.87元有所改善[138] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-225,879,919.08元，较去年同期的-252,490,432.08元有所改善[138] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为146,407,095.48元，去年同期为-388,645,229.26元[138] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,526,149,070.43元，较期初增长10.6%[138] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为218,311,739.23元，同比增长207%[141] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为59,505,071.72元，去年同期为-201,389,607.32元[141] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为55,704,248.54元，去年同期为-361,777,921.84元[141] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,294,274,712.61元，较期初增长4.5%[141] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为2,858,582,869.51元[142] - 公司所有者权益合计为2,858,582,869元[143] - 公司实收资本为120,297,135元[143] - 公司资本公积为1,405,740,559.96元[143] - 公司未分配利润为60,157,477.50元[143] - 公司综合收益总额为109,365,335.26元[145] - 公司所有者投入和减少金额为-7,368,404.96元[145] - 公司利润分配金额为-239,406,102.00元[146] - 公司资本公积转增资本金额为47,960,844.00元[146] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为2,675,109,586.46元[150] - 公司2023年上半年实收资本为120,304,050.00元[150] - 公司2023年上半年资本公积为1,413,809,833.32元[150] - 公司2023年上半年未分配利润为1,085,489,097.95元[150] - 公司2023年上半年综合收益总额为347,288,141.99元[151] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为-8,654,246.56元[151] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为6,499,419.58元[153] - 公司2023年上半年利润分配为-240,468,252.00元[153] - 公司本期期末所有者权益合计为2,743,712,431.64元，较期初减少119,277,213.06元[160] - 公司本期综合收益总额为120,128,888.94元[160] - 公司本期利润分配为-239,406,102.00元，主要由于对股东的分配[160] - 公司本期资本公积转增资本47,960,844.00元[160] - 公司上年期末所有者权益合计为2,862,989,644.70元[159] - 公司本期增减变动金额为-119,277,213.06元，主要由于所有者投入和减少资本[159] - 公司本期综合收益总额为330,291,631.47元[161] - 公司本期利润分配为-240,468,252.00元，主要由于对股东的分配[161] - 公司本期所有者投入和减少资本为-8,654,246.56元[161] - 公司本期期末余额为120,304,050.00元，专项储备为1,420,309,252.90元，其他综合收益为15,153,666.14元，留存收益为60,157,477.50元，其他为1,197,356,807.85元，合计2,782,973,922.11元[163] 业务与市场 - 公司主要业务和经营模式在报告期内未发生重大变化[25] - 2022年欧洲电踏车销量约550万辆，同比增长8.6%，市场渗透率提升至约27.2%[30] - 2023年上半年欧洲电动摩托车注册量19,375辆，渗透率约3.22%[34] - 2023年上半年欧洲电动轻便摩托车注册量3.42万辆，渗透率提升至34.6%[34] - 公司拥有中置电机、轮毂电机两大类型近百种型号的电机产品[37] - 公司是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一[27] - 公司在美国、欧洲主要区域设立了子公司，实施本土化售后服务[40] - 2023年上半年受地缘政治和通货膨胀影响，欧洲电踏车终端消费需求疲软[30] - 公司积极推进产品标准化工作，推出货架商品，形成标准化与定制化相结合的柔性研发制造服务体系[42] - 公司通过产学研合作模式联合培养专技人才，提高技术水平[29] - 公司拥有众多境外中大型电踏车品牌商以及境内外整车装配商客户，客户群体广泛且稳定[39] 子公司与资产 - 境外资产为97,587,675.57元，占总资产的2.92%[49] - 戈雅贸易总资产为74,236,509.20元，净利润为3,652,284.03元[51] - 八方荷兰总资产为53,721,093.68欧元，净利润为-5,776,287.95欧元[51] - 八方波兰总资产为37,794,401.78兹罗提，净利润为-5,935,502.97兹罗提[51] - 八方美国总资产为1,704,483.27美元，净利润为-1,116,504.21美元[51] - 八方天津总资产为414,599,538.69元，净利润为-3,294,880.26元[51] - 八方广东总资产为54,920,861.14元，净利润为-1,116,796.83元[51] - 八方新能总资产为492,816,926.43元，净利润为-655,376.05元[51] - 速通电气总资产为44,327,598.19元，净利润为3,401,937.08元[51] - 八方德国总资产为4,367,696.84欧元，净利润为-431,888.64欧元[51] - 公司2023年半年度报告显示，合并财务报表范围内的子公司包括八方荷兰、戈雅贸易、八方美国、八方波兰、八方天津、八方新能源、八方广东、速通电气和八方德国，持股比例均为100%[170] 风险与挑战 - 公司面临国际宏观经济形势变化的风险，特别是欧洲和北美市场的贸易政策变化可能影响公司业绩[52] 股东与股权 - 公司第一期限制性股票激励计划于2020年10月9日披露，涉及314,955股[63] - 2020年12月10日完成44名激励对象的限制性股票授予登记工作[63] - 2021年10月28日回购注销1名离职激励对象的10,905股限制性股票[63] - 2022年6月2日为42名激励对象解除限售98,075股限制性股票[63] - 2022年10月18日回购注销6,915股限制性股票[63] - 2023年4月28日回购注销42名激励对象的139,342股限制性股票[63] - 公司控股股东、实际控制人王清华承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[75] - 公司董事、高级管理人员贺先兵、俞振华等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前持有的公司股份[76] - 公司监事蔡金健承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前间接持有的公司股份[77] - 公司股东湖州冠群承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的公司股份[78] - 实际控制人、控股股东王清华承诺未来不以任何形式直接或间接从事与公司主营业务相竞争的业务[80] - 公司已于2023年4月26日召开董事会、监事会，同意终止2021年度非公开发行A股股份的事项[74] - 公司三名自然人股东承诺避免和减少与公司之间的关联交易，并确保关联交易价格公允[82] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施的执行情况挂钩[84] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营管理活动，并履行填补回报措施的承诺[85] - 控股股东、实际控制人承诺通过本次发行所认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让[87] - 控股股东、实际控制人承诺在本次发行结束前持有的公司股份自发行结束之日起6个月内不转让[88] - 控股股东、实际控制人承诺认购资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规[89] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资、消费活动[90] - 公司控股股东、实际控制人承诺若违反填补回报措施承诺，愿意依法承担补偿责任[91] - 报告期末普通股股东总数为13,323户[108] - 王清华为公司第一大股东，期末持股68,040,000股，占总股本的40.44%[110] - 香港中央结算有限公司为第四大股东，期末持股14,187,898股，占总股本的8.43%[110] - 湖州冠群信息咨询中心(有限合伙)为第五大股东，期末持股12,600,000股，占总股本的7.49%[110] - 全国社保基金四零六组合为第六大股东，期末持股5,009,850股，占总股本的2.98%[110] - 公司2023年7月21日完成139,342股限制性股份回购注销手续，对每股收益、每股净资产等财务指标无影响[105] - 报告期内公司涉及139,342股限制性股份回购注销事项，会计确认时点与股份注销手续的实际办理时间存在差异[102] - 报告期末前十名无限售条件股东持股情况中，王清华持股68,040,000股，贺先兵持股27,463,899股，俞振华持股14,536,200股[110] 环境保护与社会责任 - 公司2022年7月31日取得排污登记许可，不属于高危险、重污染行业[66] - 公司通过VOCs处置设备降低废气排放，符合环境保护各项排放要求[69] - 公司建设光伏太阳能发电站，减少能源消耗[70] - 公司充分利用雨水管网收集雨水，用于灌溉绿化，节约水资源[70] 会计与财务政策 - 公司2023年半年度报告显示，财务报表以持续经营为编制基础，未发现影响持续经营能力的事项[172] - 公司2023年半年度报告显示，会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[175][176] - 公司2023年半年度报告显示，记账本位币为人民币[177] - 公司2023年半年度报告显示，同一控制下的企业合并中，取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[178] - 公司2023年半年度报告显示，非同一控制下的企业合并中，取得的被购买方各项可辨认资产和负债按购买日的公允价值计量[179] - 公司2023年半年度报告显示，企业合并中发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用计入当期损益[180] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[181] - 母公司为投资性主体时，仅将为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围[182] - 公司以自身和子公司的财务报表为基础编制合并财务报表[183] - 合并财务报表反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[184] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表的期初数[185] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表的期初数[185] - 子公司持有公司的长期股权投资视为库存股，作为所有者权益的减项[187] - 公司购买子公司少数股东股权时，差额调整资本公积[190] - 通过多次交易分步取得子公司控制权时，差额调整资本公积[191] - 公司在购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[192] - 公司处置子公司长期股权投资但未丧失控制权时，处置价款与净资产份额差额调整资本公积[192] - 公司因处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[192] - 与原子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益[193] - 公司合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营按相关资产和负债进行会计处理[195][196] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[197] - 外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算[198] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[199] 资本运作与投资 - 公司2022年度资本公积转增股本方案为每10股转增4股，涉及公积金转增股本47,960,844股[103][104] - 公司2023年半年度报告显示，注册资本由12,029.71万元增加至16,811.86万元，主要由于资本公积转增股本和回购注销部分限制性股票[168] 关联交易与担保 - 公司与Velostar株式会社的日常经营关联交易总额为56.39万元人民币，未超过董事会审批的200万元额度[95] - 报告期内公司对子公司的担保发生额合计为26,972,037.19元人民币[99] - 报告期末公司对子公司的担保余额合计为26,972,037.19元人民币[99] - 公司担保总额占公司净资产的比例为0.99%[99]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-033 八方电气（苏州）股份有限公司 金项目 10,082.15 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 159.55 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 108,810.17 万 元，其中直接投入募集资金项目累计 67,210.54 万元，补充流动资金 本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，募集资金项目结 项并将剩余募集资金永久补充流动资金 3,843.30 万元，支付发行费 用累计 1,746.04 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计 收益 4,773.38 万元。募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 21,459.81 万元。 二、募集资金管理情况 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-031 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二 次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定， 程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《202 ...