会议信息 - 公司于2024年12月11日召开第三届监事会第七次会议[2] - 会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事提名 - 监事会同意提名冯华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

业绩数据 - 2024年9月30日八方广东总资产30,659,246.87元，较2023年末增加[8] - 2024年9月30日八方广东净资产2,415,259.75元，较2023年末减少[8] - 2024年1 - 9月八方广东营收19,690,343.25元，较2023年大幅减少[8] - 2024年1 - 9月八方广东净利润 - 1,676,707.80元，亏损较2023年收窄[8] 公司决策 - 同意八方荷兰以30万欧元在荷兰设全资公司BPro B.V.[5] - 同意注销全资子公司八方广东[6] 董事会决议 - 审议通过提名第三届董事会非独立董事候选人议案[4] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[9] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日召开[3] - 现场会议12月27日14点30分在苏州召开[4] - 网络投票12月27日进行[5] 审议议案 - 补选第三届董事会非独立董事1人[5] - 补选第三届监事会非职工代表监事1人[6] 其他信息 - 股权登记日为12月20日[12] - 会议登记时间为12月23日9:00 - 17:00[15] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持100股股票[23] - 议案4.00有500票表决权[23] - 议案5.00有200票表决权[23] - 议案6.00有200票表决权[23]

董事会会议 - 公司2024年12月11日召开第三届董事会第七次会议[1] 人员提名 - 董事会同意提名文新阁为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 文新阁履历丰富，现任公司质量中心总监[5] - 提名事项经董事会提名委员会审核，待股东大会选举[1]

人事变动 - 蔡金健因退休申请辞去监事会主席等职，辞任函在新监事产生后生效[3] - 公司审议通过提名冯华为第三届监事会非职工代表监事候选人议案[4] 候选人信息 - 冯华生于1974年12月，大专学历，现任采购部经理[8] - 冯华直接持有公司股份16,794股[8] - 冯华持有宁波冠群0.56%出资份额，该中心持有公司股份1764万股[8]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各级子公司[3] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责监控、管理及上报舆情信息[7] 舆情分类处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 重大舆情由工作组决策应对[14] - 一般舆情由董秘和证券部处理汇报[16] 其他规定 - 违反保密义务将受处分或担责[19] - 制度经董事会审议通过后生效[21]

子公司信息 - 八方电气全资子公司速通电气完成住所变更登记[1] - 速通电气原住所为苏州市漕湖街道春耀路18号3E产业园1号楼1 - 103室，1 - 201室[1] - 速通电气变更后住所为苏州市漕湖街道春兴路11 - 8号[1] - 速通电气统一社会信用代码为91320594MA7D59EH1T[1] - 速通电气注册资本为2000万元整[1] - 速通电气成立日期为2021年12月03日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月30日[3]

股价情况 - 2024年11月4 - 6日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] 业务布局 - 公司专注电动两轮车电机及配套系统，未布局人形机器人业务[6] 信息披露 - 2024年第三季度报告于10月31日披露，无应披露未披露信息[6] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[6] 风险提醒 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，注意交易风险[7][8]

人事变动 - 2024年10月31日董事、副总经理贺先兵因工作调整辞职[1] - 辞职后不在公司及子公司任职[1] 股权情况 - 贺先兵直接持股38,449,459股，占比约16.36%[2] - 间接持股10,578,708股，占比约4.50%[2] 影响与安排 - 辞职报告送达生效，不影响公司运作经营[1] - 辞职后按规定管理股份并遵守承诺[3]

公司基本信息 - 八方新能源住所变更为苏州市漕湖街道春兴路11 - 8号[1] - 八方新能源注册资本为20000万元整[1] - 八方新能源成立于2021年03月05日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月1日[3]