会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 召开4次审计、1次薪酬、1次提名等委员会会议[3] 公司运营事项 - 2024年向关联方出售电摩事业部资产构成关联交易[6] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] 人事与薪酬 - 第三届董事会补选一名董事[9] - 依据经营规模确定董高人员薪酬[9] 其他情况 - 2024年无股权激励、被收购等情况[7][9] - 各期财报及内控报告披露合规[7]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行3000.00万股，每股发行价43.44元，募集资金总额130320.00万元，实际募集125496.60万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目0万元，专用账户利息及理财收益33.32万元[2] - 截至2024年12月31日，直接投入项目71596.88万元，补充流动资金及利息36010.29万元，项目结项补流20963.98万元，发行费用1746.04万元，利息及理财累计收益4820.59万元[5] - 2024年12月31日募集资金专户余额8121.13万元转至一般账户永久补流，专户全部注销[7] - 公司募集资金总额为130320.00万元，扣除发行费用6561.98万元后，实际募集资金净额为123758.02万元[1][30] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金总额121189.64万元[1] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为0元[30] 项目投入与收益 - 电踏车专用电机及控制系统生产建设项目承诺投资38430.96万元，累计投入31321.56万元，投入进度81.50%，2024年实现收入27587.12万元[1] - 锂离子电池组生产项目承诺投资23944.24万元，累计投入25102.92万元，投入进度104.84%，2024年实现收入11585.76万元[1] - 电驱动系统技术中心升级改造项目承诺投资13407.94万元，累计投入13407.94万元，投入进度100.00%[1] - 境外市场营销项目承诺投资12974.88万元，累计投入12822.38万元，投入进度98.82%[30] - 补充流动资金项目承诺投资35000.00万元，累计投入35000.00万元，投入进度100.00%[30] 自有资金投入 - 截至2024年12月31日，公司累计使用15977.31万元自有资金投入募投项目，置换预先投入募投项目资金1384.54万元，仍有14592.77万元为自有资金支付，其中募投项目超额自有资金投入3534.83万元[30] 项目变更 - 2021年3月10日公司第一次临时股东大会同意将“锂离子电池生产项目”实施主体变更为八方新能源（苏州）有限公司[34] - “锂离子电池生产项目”实施地点由苏州工业园区变更为苏州工业园区 - 相城区合作经济开发区[34] 合规情况 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映真实情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形，信息披露完整[22][23]

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关规定，认真履行监事会的监督职责，切实维护公司和全体 股东的利益。现将本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2024 年度，监事会召开了六次会议。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过 了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》《2023 年度内部控制的自我评价报告》《2023 年度利润分配及 资本公积转增股本预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关 于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于预计 2024 年度公司日常经营关联交易的议案 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-013 八方电气（苏州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的有关规定， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项无需经董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的主要内容 —基本准则》和各项具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定。 （三）公司变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释第17号、解释第18号的相关 规定。其他未变更部分仍遵照《企业会计准则——基本准则》和各项 具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 1.2023年10月25日，财政部发布了《企业 ...

业绩总结 - 2024年度公司对存货、应收账款等计提减值准备34444942.78元[1] - 本次计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额3444.49万元[9] 数据详情 - 2024年存货跌价准备计提16465463.19元，转销19234693.18元[4] - 2024年计提应收账款坏账准备16934079.91元，收回或转回610417.46元[6] - 2024年计提其他应收款坏账准备1655817.14元[8] 存货对比 - 2023 - 2024年原材料等存货跌价准备有不同变化[5] 会议情况 - 2025年4月28日公司审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[1]

募集资金情况 - 2019年10月公开发行3000.00万股A股，每股发行价43.44元，应募集130320.00万元，实际募集125496.60万元[1] - 2024年度直接投入募集资金项目0万元，利息及理财产品收益33.32万元[3] - 截至2024年12月31日，直接投入项目71596.88万元，补充流动资金等多项资金变动[4] - 2024年5月16日同意两项目结项，剩余资金永久补充流动资金[6][8] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户注销，专户余额转至一般账户[6][9] - 公司募集资金总额130320.00万元，净额123758.02万元[19][21] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金121189.64万元[19] 项目投入与收益 - 电踏车项目承诺投资38430.96万元，累计投入31321.56万元，2024年收入27587.12万元[19] - 锂离子电池项目承诺投资23944.24万元，累计投入25102.92万元，2024年收入11585.76万元[19] - 电驱动系统项目承诺投资13407.94万元，累计投入16942.77万元，超支部分自有资金支付[19][21] - 境外市场营销项目承诺投资12974.88万元，累计投入12822.38万元[20] - 补充流动资金项目承诺投资35000.00万元，累计投入35000.00万元[20] 其他情况 - 截至2024年12月31日，累计使用15977.31万元自有资金投入募投项目[20] - 2021年3月10日，锂离子电池生产项目实施主体和地点变更[23]

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真行使职权，积极履行义务，保障了董事会各项工作 顺利开展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2024 年度，电踏车终端市场需求延续近两年总体走势，消费力 尚未明显提振，库存仍处于缓慢消化阶段，公司业绩承压。2024 年 度，公司实现营业收入 135,681.68 万元，同比下降 17.66%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,384.58 万元，同比下降 50.06%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 315,960.25 万元，同比 下降 5.44%，归属于上市公司股东的净资产为 264,548.81 万元，同 比下降 3.86%。 二、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公 司财务报告、监督外部审计工作、指导和评估公司内部控制等相关事 项方面均发挥了积极的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员包括独立董事俞玲女士、独立 董事张为公先生、董事王英喆先生，其中俞玲女士为审计委员会召集 人、会计专业人士。 审计委员会成员的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专 业配置的要求，各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的相关专 业知识和工作经验，有效助力了公司的规范运作和风险管理。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结果 ...

现金管理 - 公司现金管理投资最高额度不超130,000万元，可滚动使用[3][4][5][6] - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额3,159,602,486.24元[10] - 2025年3月31日资产总额3,085,844,240.68元[10] - 2024年12月31日货币资金694,377,033.87元[10] - 2025年3月31日货币资金794,535,062.12元[10] - 2024年12月31日负债总额514,114,339.55元[10] - 2025年3月31日负债总额415,548,988.92元[10] - 2024年12月31日归属于上市公司股东净资产2,645,488,146.69元[10] - 2025年3月31日归属于上市公司股东净资产2,670,295,251.76元[10]