八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-007 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 10 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 4 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为 基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）存在股份回购情况，本次利润分配涉及 差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会 审议。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 127,8 ...

募集资金情况 - 2019年10月公司公开发行3000.00万股A股，每股发行价43.44元，应募集130320.00万元，实际募集125496.60万元[1] - 公司募集资金总额为130320.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为123758.02万元[25] - 2023年度公司募集资金总额为123758.02万元[23] 资金使用情况 - 2023年度直接投入募集资金项目14468.48万元，募集资金专用账户利息及理财产品收益173.44万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金121189.64万元，募集资金专户余额8087.81万元[3] - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募集资金122196.06万元，其中直接投入项目累计71596.88万元[8] - 公司置换预先投入募投项目资金1384.54万元[8] - 2023年累计使用闲置募集资金16000.00万元购买产品，赎回35500.00万元，收益134.59万元，期末余额0.00万元[9] - 2023年公司使用闲置募集资金购买产品合计认购35500.00万元收益134.59万元[12] - 2023年公司将电踏车项目剩余8999.55万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[13] - 截至2023年12月31日，公司累计使用15977.31万元自有资金投入募投项目[24] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金16000.00万元购买银行结构性存款产品[24] - 截至2023年12月31日，电驱动系统技术中心升级改造项目总投入金额为16942.77万元，超出3534.83万元由自有资金支付[24][25] 项目进展情况 - 电踏车专用电机及控制系统生产建设项目承诺投资38430.96万元，截至期末累计投入31321.56万元，投入进度81.50%，2022年11月达预定可使用状态，实现收入39171.25万元[23] - 锂离子电池组生产项目承诺投资23944.24万元，2023年投入12341.83万元，截至期末累计投入25102.92万元，投入进度104.84%，预计2024年1月达预定可使用状态[23] - 电驱动项目承诺投资13407.94万元，截至期末累计投入13407.94万元，投入进度100.00%，2022年5月达预定可使用状态[23] - 2021年3月10日，“锂离子电池生产项目”实施主体变更为全资子公司，实施地点变更[28] - 境外市场营销项目金额为12974.88万元，补充流动资金项目金额为35000.00万元[24] - 截至2023年12月31日，项目合计进度为95.07%[24] 审计评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度报告公允反映募集资金存放与使用情况[17] - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等情形，信息披露及时准确完整[18]

业绩总结 - 2023年度公司对存货等合计计提减值准备59362525.74元[1] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额5936.25万元[8] 数据详情 - 2023年度存货跌价准备计提35403652.11元，转销18274128.93元[2][4] - 2023年度应收账款减值准备计提23720608.99元，收回或转回380731.40元[2][5] - 2023年度其他应收款减值准备计提238264.64元[3] 年末余额 - 2023年末原材料存货跌价准备余额为31103598.04元[4] - 2023年末库存商品存货跌价准备余额为21918291.12元[4] - 2023年末委托加工物资存货跌价准备余额为99610.48元[4]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费4.29亿元[3] - 相同行业上市公司审计客户260家[3] 财务数据 - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[2] 风险相关 - 2023年9月在乐视网案被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[4] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[5] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3]

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，忠 实、勤勉地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况、董 事及高管的履职情况等进行全面监督，维护了公司和全体股东的利益。 现将本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，监事会召开了六次会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度财务决算报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》《2022 年度内部控制的自我评价报告》《2022 年度利润 分配预案》《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于预计 2023 年度公司日常经营关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数 ...

公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 八方电气（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 八方电气(苏州) 股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 您可使用手机 " " 此 " 此 " 此 上 ， 此 明 用于证 明 该 中 时 的会计 师 事 分 ， 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm 。 " " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（bttp:// 报告编码:京24.cm/x 关于八方电气(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0389 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们对汇总表所载信息与本所审计八方股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对八方股份实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 八方股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

会议情况 - 2023年10月13日至12月31日召开2次董事会、1次股东大会[4] - 报告期内召开2次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议[5] 经营与人事 - 2023年度累计发生日常经营关联交易80.02万元[9] - 张为公2023年10月13日起任第三届董事会独立董事[1] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 报告期内募集资金存放与使用合法合规[11]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就， 依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销本期不 符合解除限售条件的限制性股票共 139,342 股。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格和回购数量 ...