董事会会议召开情况 - 八方电气（苏州）股份有限公司董事会于2025年召开会议，应出席董事6名，实际出席6名，监事及高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》，董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议，全文及摘要于上海证券交易所网站披露[1] - 审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》，将2025年度日常经营关联交易额度从不超过人民币400万元调整为410万元[1][2] - 新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司关联交易，主要涉及采购，交易额度不超过10万元，定价参考市场价格及同类业务交易价格[2] - 调整后2025年度日常经营关联交易总额度410万元，占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.15%[3] - 审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体[3][4] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订制度，其中制度1-6需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》，具体内容详见《2025年半年度报告》[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，通知详见指定信息披露媒体[4][5] 关联交易调整详情 - 关联方Velostar株式会社（公司控股股东王清华先生持股）向公司销售产品，预计交易额度200万元，年度实际发生金额2.26万元[2] - 关联方高乐普电气（贺先兵先生控制的企业）通过戈雅贸易委托代销产品，预计交易额度100万元，年度实际发生金额63.84万元[2] - 全资子公司八方新能源向关联方采购产品，预计交易额度未明确列示但包含在总额中[2] - 2025年度关联交易预计总额度410万元，截至公告日实际发生金额79.61万元[2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为6.43亿元，同比下降5.68% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3219.27万元，同比下降36.44% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为8876.98万元，同比增长76.87% [2] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降36.36% [2] - 加权平均净资产收益率为1.21%，同比下降0.63个百分点 [2] 业务运营情况 - 主营业务为电踏车电机及配套电气系统的研发、生产与销售，主要产品包括中置电机、轮毂电机及配套控制器、传感器等 [3] - 研发投入2704.78万元，同比下降36.90%，主要因电摩事业部转让后相关研发支出减少 [11] - 新增专利申报4件、专利授权17件、商标核准注册9件 [4] - 产品RG A510.D获2025 CHINA CYCLE创新奖优秀奖 [4] 全球化布局进展 - 欧洲总部基地（荷兰）于2025年7月正式投入使用 [5] - 在欧洲8个国家设立服务网点并配备母语服务人员，包括荷兰、德国、波兰、意大利等 [5] - 与英国服务供应商EMCB签订代理协议，拓展英国市场服务网络 [5] - 境外资产达1.08亿元，占总资产比例3.47% [11] 产品与技术发展 - 基于GVT齿轮变速传动技术平台开发自动内五速变速花鼓产品 [4] - 多款电池产品通过欧盟EN 50604-1新规认证，满足2025年8月生效的安全要求 [6] - 自建实验中心通过CNAS认证，实现检测结果的国际互认 [6] - 搭载公司内两速电机H700的整车产品获欧洲国际自行车展金奖 [10] 公司治理与股东回报 - 2025年上半年完成2024年度现金分红，分红比例达净利润的36.75% [7] - 自2019年上市至今累计现金分红约10.32亿元 [7] - 控股股东、实际控制人及董监高持续履行股份锁定、避免同业竞争等承诺 [14][15][16] - 修订《公司章程》及内部治理制度，强化合规管理 [7] 资产与负债结构 - 货币资金7.03亿元，较期初增长0.62% [11] - 应收账款3.53亿元，较期初增长9.78% [11] - 在建工程减少100%，因荷兰厂房项目转固 [11] - 短期借款减少100%，因无已贴现未终止确认应收票据 [11] 子公司经营表现 - 速通电气实现净利润422.56万元，营业收入5573.37万元 [12] - 八方荷兰亏损185.75万元，营业收入2947.97万元 [12] - 八方波兰亏损462.17万元，营业收入1043.56万元 [12] - 八方美国亏损278.68万元，营业收入37.79万元 [12]

核心财务表现 - 总资产31.11亿元人民币，较上年末下降1.55% [1] - 营业收入6.43亿元人民币，同比下降5.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3219.27万元人民币，同比大幅下降36.44% [1] - 基本每股收益0.14元/股，同比下降36.36% [1] 现金流与收益能力 - 经营活动产生的现金流量净额8876.98万元人民币，同比大幅增长76.87% [1] - 加权平均净资产收益率1.21%，较上年同期减少0.63个百分点 [1] 股东结构 - 股东总户数19,283户，无优先股股东 [1] - 控股股东王清华持股40.53%，共计9525.6万股 [1] - 贺先兵持股16.36%，与宁波冠群存在关联关系 [1][2] - 香港中央结算有限公司持股1.96%，为最大境外机构股东 [2] 公司治理 - 董事会秘书周琴、证券事务代表刘玥为信息披露联系人 [1] - 实际控制人通过宁波冠群科技中心实施一致行动，贺先兵持股59.97%，俞振华持股33.37% [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出 由监事会主席冯华召集并主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告 监事会认为报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 审议通过调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度议案 调整基于全资子公司实际业务需求 遵循平等自愿原则 [2] - 审议通过取消监事会并修订公司章程议案 取消监事会后由董事会审计委员会承接职能 旨在完善公司治理结构 [2][3] - 所有议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 文件披露情况 - 2025年半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] - 取消监事会相关公告同步披露于上海证券交易所网站及证券时报、中国证券报、上海证券报 [2][3] - 备查文件为第三届监事会第十一次会议决议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点30分 地点在江苏省苏州市工业园区东堰里路6号公司所在地 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1][4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于取消监事会、新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 该议案已通过第三届董事会第十次会议审议 [2] - 议案涉及取消监事会制度、扩大公司经营范围并对公司章程进行相应修订 详细内容见于2025年8月30日披露于《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告 [2] 投票参与规则 - 股权登记日设定为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603489）有权参与投票 [7] - 融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票程序需按上证所自律监管指引执行 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [1][5] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3][6] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00-16:00 登记地点为公司证券部（苏州市工业园区东堰里路6号） [7] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证原件 个人股东需提供身份证原件 委托代理人需额外提交授权委托书 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 信函以邮戳日期为准且需标注"股东大会"字样 联系方式为电话0512-87171278/传真0512-87171278 [7] 表决权行使规范 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户持有股份类别合并计算 通过网络投票系统投票时可通过任一账户参与 重复投票将以第一次投票结果为准 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [6] - 委托代理人投票需填写授权委托书 明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作具体指示的受托人可自主表决 [9]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年9月15日14:30 [3] - 会议地点位于江苏省苏州市工业园区东堰里路6号公司办公楼会议室 [3] - 会议主持人为王清华先生 [3] 会议议程安排 - 议程包括宣读议事程序、审议议案、股东提问、投票表决、计票并宣读结果、律师发表见证意见及宣布结束 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，结果现场宣布 [2] 议案一：取消监事会及经营范围调整 - 公司计划取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，现任3名监事（冯华、顾育中、赵陈洁）将卸任 [4] - 新增经营范围包括非公路休闲车及零部件、智能无人飞行器及零部件、娱乐船和运动船及零部件的研发、制造和销售 [4] - 同步修订《公司章程》，结构调整为11章，删除监事会章节，新增独立董事和董事会专门委员会章节 [4][5] 其他制度修订议案 - 修订《股东会议事规则》以符合《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [6] - 修订《董事会议事规则》以适应法律法规和公司章程变化 [6] - 更新《募集资金管理制度》以规范资金管理和运用 [6] - 调整《独立董事工作制度》以完善法人治理和保护中小股东利益 [10] - 修改《对外担保管理制度》以控制担保风险和保护利益相关者 [11] - 更新《关联交易管理制度》以规范交易行为并保护投资者权益 [12] 股东参与及表决机制 - 股权登记日在册股东享有表决权，董事会、监事会成员及高管列席会议 [1] - 股东需在"同意"、"反对"或"弃权"中单选，否则视为弃权 [1] - 表决票需提交工作人员统计，未提交或废票视为弃权 [2] - 计票过程由两名股东代表监督，律师见证并宣布结果 [2]

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括二名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范董事会审计委员会的议事方式和工作程序，促使审计委员会 有效履行职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

八方电气（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司信息披露管理制度 八方电气（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《八方电气（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要 求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"，指公司按有关规定， 在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定的媒体上发布信息的行为。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （四 ...

| | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则第四条至第六条之规定补足委员人数。 2 八方电气（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、财务总监和董事会秘书。 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年八月 董事会提名委员会工作细则 | t | 11 | | --- | --- | | 1 | S | | | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会提名委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议、进行审查等。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...