证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-025 八方电气（苏州）股份有限公司 关于取消监事会、新增经营范围 暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了 《关于取消监事会、新增经营范围并修订<公司章程>的议案》和《关 于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度实施相关过渡期安排》等规定，公司将不再设置监事会、监事， 监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相 应废止。 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消监事会、修订 《公司章程》的事项之日起，公司第三届监事会现任 3 名监事：冯华 先生、顾育中先生、赵陈洁女士将不再担任监事职务。 公司对第三届监事会监事在任期内的贡献表示衷心感谢。 二、关于 ...

板块整体表现 - 电机板块当日上涨0.82%，领先个股为通达动力（涨跌幅2.17%）和湘电股份（涨跌幅2.08%）[1] - 板块交易活跃，卧龙电驱成交额达55.96亿元，大洋电机成交量149.91万手[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] 个股涨跌情况 - 10只个股上涨，涨幅最高为通达动力（18.82元，+2.17%）和湘电股份（16.66元，+2.08%）[1] - 10只个股下跌，华阳智能跌幅最大（56.67元，-3.64%），安乃达次之（40.41元，-2.88%）[2] - 鸣志电器收于64.50元（+1.13%），江苏富利收于52.21元（+1.06%）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出7.33亿元，游资净流入1.28亿元，散户净流入6.05亿元[2] - 卧龙电驱主力净流出2968.78万元（占比0.53%），游资净流出2738.94万元[3] - 华阳智能主力净流入105.31万元（占比0.59%），但游资净流出624.05万元[3] - 中电电机主力净流出1136.67万元（占比8.17%），散户净流入865.59万元[3]

公司产品与机器人应用 - 公司目前的电机和传感器产品尚不具备直接用于机器人的条件 [2] - 公司暂不涉及生产机器人电机及传感器产品 [2] 公司业务规划 - 公司暂无生产机器人电机及传感器的计划 [2]

连续上涨个股表现 - 截至8月20日收盘，64只个股连续上涨5个交易日及以上 [1] - 昀冢科技、君亭酒店连续上涨9个交易日，腾景科技、瑞芯微、八方股份等连续上涨8个交易日 [1] - 同洲电子连涨期间累计涨幅达92.31%，万通液压连涨期间累计涨幅达72.87% [1]

板块整体表现 - 电机板块当日上涨1.06%，领涨个股为康平科技（涨幅11.82%）[1] - 板块表现优于大盘，上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.87%[1] - 板块资金呈现分化，主力资金净流入3.73亿元，游资资金净流出4.16亿元，散户资金净流入4253.33万元[2] 个股涨幅表现 - 康平科技收盘价36.51元，涨幅11.82%，成交量13.81万手，成交额4.93亿元[1] - 安乃达收盘价43.87元，涨停10.01%，成交量7.47万手，成交额3.19亿元[1] - 卧龙电驱收盘价27.62元，涨停10.00%，成交量270.09万手，成交额70.76亿元[1] 个股跌幅表现 - 江特电机跌幅最大达5.75%，收盘价9.18元，成交量256.17万手[2] - 湘电股份下跌5.33%，收盘价13.69元，成交量51.55万手[2] - 华瑞股份下跌3.69%，收盘价11.48元，成交量6.14万手[2] 资金流向特征 - 卧龙电驱获主力资金净流入8.46亿元，占比11.96%，但遭游资净流出6.35亿元[3] - 安乃达主力净流入1.00亿元，占比高达31.41%，游资净流出6574.25万元[3] - 康平科技主力净流入4150.15万元，游资净流入2187.23万元，但散户净流出6337.38万元[3] 成交活跃度 - 卧龙电驱成交最为活跃，成交额达70.76亿元，成交量270.09万手[1] - 江特电机成交量256.17万手，成交额24.16亿元，位列板块第二[2] - 方正电机成交量68.83万手，成交额6.33亿元，位列涨幅榜第六位[1]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] 电机行业董秘薪酬分析 - 电机行业（申万二级）24家上市公司董秘薪酬合计1473.76万元，平均年薪61.41万元 [1] - 康平科技董秘薪酬最高（118.17万元），同比下降6.38% [2] - 凯中精密董秘薪酬增幅最大（22.76%至84.21万元） [2] - 八方股份董秘周琴薪酬50.25万元（专科背景），公司营收连续3年下滑（2024年营收降17.66%，净利润降50.06%） [1][2] 薪酬变动与学历分布 - 薪酬变动幅度：凯中精密（+22.76%）、江特电机（+17.13%）、江南突帆（+11.08%）涨幅居前；康平科技（-6.38%）降幅最大 [2] - 学历构成：本科占比最高（7/10），硕士2人（华瑞股份、科力尔），专科2人（八方股份、祥明智能） [2]

停牌 - 中化国际拟发行股份购买南通星辰100%股权，股票停牌 [1] - 中晟高科筹划公司控制权变更事项，股票停牌 [2] 定增 - 远望谷拟定增募资不超过3亿元，用于RFID电子标签生产线建设、西安创新产业中心建设、RFID电子标签芯片工艺升级及补充流动资金 [3] 增持、回购 - 慈文传媒首次回购公司股份31700股 [4] - 黔源电力控股股东一致行动人增持0.85%股份 [5] 对外投资、日常经营 - 岩山科技全资子公司海南瑞弘与国策投资等共同投资嘉兴澜晟，基金将投向Bytedance Ltd [6] - 八方股份拟注销5万股股份 [7] - 伯特利拟1.98亿元参与投资合伙企业，主要投资人形机器人等领域高成长性未上市企业股权 [7] 业绩变动 - 炬芯科技预计上半年净利润9100万元，同比预增122.28%，AI技术驱动下产品AI化转型成效显著，新品迭代加速 [8] - 金力永磁预计上半年净利润2.3亿元～2.65亿元，同比增长151%～180%，专注于新能源汽车及零部件、节能变频空调、风力发电等领域 [8] - 天宇股份预计上半年净利润1.21亿元至1.71亿元，同比增长144.29%-238.25%，优化产品结构及市场布局成效显著 [8] - 光库科技预计上半年净利润4856万元–5463万元，同比增长60%–80%，技术创新及新产品推动营收增长 [8] - 思特威预计上半年净利润3.6亿元到4.2亿元，同比预增140%-180%，智能手机领域合作持续加深 [8] - 道氏技术预计上半年净利润2.2亿元-2.38亿元，同比增长98.77%-115.03%，海外业务拓展及阴极铜产能释放 [8] - 中国银河预计上半年度净利润63.62亿元至68.01亿元，同比增长45%至55%，投资交易、财富管理等业务增长 [9] - 海能实业预计上半年净利润6400万元–7400万元，同比增长92%-122%，消费电子市场需求回暖及新产品量产 [9] - 中际旭创预计上半年净利润36亿元-44亿元，同比增长52.64%-86.57%，800G等高端光模块销售大幅增加 [9]

股份回购与注销方案 - 公司拟注销回购专用证券账户中的395,024股股份，占股份总数比例约0.17% [1] - 注销完成后股份总数预计由235,013,003股减少至234,617,979股 [1][3] - 注销实施日期确定为2025年7月16日 [1][3] 股份回购执行情况 - 2022年实际回购395,024股，占当时总股本0.33% [2] - 回购价格区间为130.60-195.35元/股，均价170.47元/股 [2] - 回购总金额6,733.98万元（不含交易费用） [2] 股份用途变更 - 回购股份用途由"股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [3] - 变更事项经2025年4月28日董事会及5月20日股东大会审议通过 [3] - 未收到债权人就注册资本减少提出的异议或清偿要求 [3] 股份结构变动 - 注销后回购专用证券账户持股归零 [4] - 注册资本相应减少395,024股 [3][4] - 股份变动结果以中国证券登记结算机构最终登记为准 [4] 公司治理与合规 - 本次注销符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求 [3] - 不会导致控股股东变更或影响上市地位 [4] - 公司将同步修订《公司章程》并办理工商变更登记 [4]

股份回购 - 2022年回购资金总额不低于5000万且不超过1亿，期限3月16日至9月15日[2] - 2022年实际回购395,024股，占比约0.33%，成交金额约6733.98万元[3] 股份注销 - 拟注销395,024股，占比约0.17%[2] - 预计2025年7月16日完成注销，注销后股份和注册资本均减少[7] - 注销不影响控股股东、实际控制人和上市地位，后续修订章程并变更登记[9]

股份回购与注销 - 公司拟注销股份回购专用证券账户中已回购的39.5万股股份，占公司股份总数的比例约为0.17% [1] - 本次注销完成后，公司股份总数预计将由2.35亿股变更为2.35亿股 [1] - 公司注册资本将由2.35亿元变更为2.35亿元 [1] 影响评估 - 此次注销回购股份的事项符合相关法律、法规的规定 [1] - 注销不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响 [1] - 注销不会影响公司的上市地位 [1]