八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《八 方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事 程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任 ...

会议信息 - 公司于2024年12月11日召开第三届监事会第七次会议[2] - 会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事提名 - 监事会同意提名冯华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

业绩数据 - 2024年9月30日八方广东总资产30,659,246.87元，较2023年末增加[8] - 2024年9月30日八方广东净资产2,415,259.75元，较2023年末减少[8] - 2024年1 - 9月八方广东营收19,690,343.25元，较2023年大幅减少[8] - 2024年1 - 9月八方广东净利润 - 1,676,707.80元，亏损较2023年收窄[8] 公司决策 - 同意八方荷兰以30万欧元在荷兰设全资公司BPro B.V.[5] - 同意注销全资子公司八方广东[6] 董事会决议 - 审议通过提名第三届董事会非独立董事候选人议案[4] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[9] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日召开[3] - 现场会议12月27日14点30分在苏州召开[4] - 网络投票12月27日进行[5] 审议议案 - 补选第三届董事会非独立董事1人[5] - 补选第三届监事会非职工代表监事1人[6] 其他信息 - 股权登记日为12月20日[12] - 会议登记时间为12月23日9:00 - 17:00[15] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持100股股票[23] - 议案4.00有500票表决权[23] - 议案5.00有200票表决权[23] - 议案6.00有200票表决权[23]

董事会会议 - 公司2024年12月11日召开第三届董事会第七次会议[1] 人员提名 - 董事会同意提名文新阁为第三届董事会非独立董事候选人[1] - 文新阁履历丰富，现任公司质量中心总监[5] - 提名事项经董事会提名委员会审核，待股东大会选举[1]

人事变动 - 蔡金健因退休申请辞去监事会主席等职，辞任函在新监事产生后生效[3] - 公司审议通过提名冯华为第三届监事会非职工代表监事候选人议案[4] 候选人信息 - 冯华生于1974年12月，大专学历，现任采购部经理[8] - 冯华直接持有公司股份16,794股[8] - 冯华持有宁波冠群0.56%出资份额，该中心持有公司股份1764万股[8]

制度适用范围 - 制度适用于公司及各级子公司[3] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责监控、管理及上报舆情信息[7] 舆情分类处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 重大舆情由工作组决策应对[14] - 一般舆情由董秘和证券部处理汇报[16] 其他规定 - 违反保密义务将受处分或担责[19] - 制度经董事会审议通过后生效[21]

子公司信息 - 八方电气全资子公司速通电气完成住所变更登记[1] - 速通电气原住所为苏州市漕湖街道春耀路18号3E产业园1号楼1 - 103室，1 - 201室[1] - 速通电气变更后住所为苏州市漕湖街道春兴路11 - 8号[1] - 速通电气统一社会信用代码为91320594MA7D59EH1T[1] - 速通电气注册资本为2000万元整[1] - 速通电气成立日期为2021年12月03日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月30日[3]

股价情况 - 2024年11月4 - 6日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] 业务布局 - 公司专注电动两轮车电机及配套系统，未布局人形机器人业务[6] 信息披露 - 2024年第三季度报告于10月31日披露，无应披露未披露信息[6] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[6] 风险提醒 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，注意交易风险[7][8]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-042 八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易的规定对其所持公司股份进行管理，并严格遵守其所作出的承 诺。 公司董事会对于贺先兵先生在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 31 日收到董事、副总经理贺先兵先生递交的书面辞职 报告。贺先兵先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事及副 总经理职务，同时辞去全资子公司苏州戈雅贸易有限公司董事职务、 Bafang Electric Motor Science Technology B.V.法定代表人职务 和 Bafang Science INC 法定代表人职务。贺先兵先生辞去上述职务 后，将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，贺先兵先生的辞 ...