RSM 容诚 审计报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-121 | 容诚审字[2024]230Z0224 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0387 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 2017-04-2 | | œ | | | --- | --- | --- | | œ | - 11 100 100 | 4 1 | | 序号 | ਕਿ | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 3UV 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国 · 北京 容诚专字[2024]230Z0387 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的 ...

内部控制 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 本次内控评价范围主要单位资产总额和营业收入合计占公司总额97%[14] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[17][21] - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，出具日为2024年4月18日[8][10] 公司治理与制度建设 - 建立股东大会、董事会、监事会及管理层并规范运作[25] - 建立科学人事管理制度，制定人力资源规划[26] - 建立完善内控审计制度体系，落实常态化审计工作机制[27] 公司使命与价值观 - 使命是绿色交通，健康生活，愿景是成为电动两轮车驱动系统第一品牌[29][30] - 核心价值观包括成就客户、团队合作等[31] 社会责任 - 环境方面更新设备优化流程，降低能耗与碳排放[34] - 社会方面关注员工福利，投入100余台安全防护设施[35] - 公司治理方面建立股东权益保护机制[35] 业务管控措施 - 结合风险评估运用控制措施，完善信息化OA平台自动控制流程[37][38] - 将计划目标与绩效考核挂钩，运用OA系统加强信息传递[41][42] - 通过编制全面预算管理资金流，利用OA系统执行审批和监控[44] 销售与采购管理 - 启用CRM系统统一管理销售价格，建立外销信用保险制度[45] - 采购各环节制定严格流程，优化临时供应商和样品价格管控流程[47] 资产与合同管理 - 存货盘点分为月度、年中、年终和不定期盘点，年中全面实盘[48] - 建立规范固定资产管理机制，利用OA系统线上管理[49] - 创建标准合同模板共享库，完善合同审批和档案管理制度[50] 预算与人事管理 - 依据发展战略制定年度全面预算，建立预算考核机制[51] - 优化人事管理制度，利用EHR人事系统加强员工管理[53] 信息化管理 - 制定信息化管理制度，优化跨部门权限开通审批流程[55] 其他 - 订阅相关金额为1900万美元[65]

国浩律师（上海）事务所 关 于 八方电气（苏州）股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量 之 法 律 意 见 书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次激励计划已履行的批准与授权 | 5 | | | 二、本次回购注销及回购价格调整的具体情况 | 7 | | | 三、本次回购注销及回购价格调整的信息披露 | 8 | | | 四、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师(上海)事务所 法律意 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[12] 审计机构情况 - 截至2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[5] - 2022年收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[5] - 承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户260家[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计费用 - 2023年度审计费用120万元，年报80万元，内控40万元[10] 审计机构风险 - 2023年9月就乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[7] - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施12次等[7]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-016 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事对公司 2023 年年度报告提出如下书面审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的相 关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司 2023 年度的 财务状况和经营成果。在公司 2023 年年度报告编制和审议的过程中， 监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监 事，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-015 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州） 股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-011 八方电气（苏州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 并调整回购价格和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司第 一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个解除 限售期解除限售条件未成就，董事会决定回购注销本期不满足解除限 售条件的限制性股票，并根据 2020 年度利润分配方案、2021 年度利 润分配方案、2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案相应调整 回购价格及回购数量。现对相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1 调整后限制性股票回购注销数量：139,342 股 调整后限制性股票回购价格：52.88 元/股 本次回购注销事项由公司 2020 年第二次临时股东大会授 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-013 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 1.2023 年度资本公积转增股本 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《2023 年度利润 分配及资本公积转增股本预案》提出的方案，拟以实施权益分派股权 登记日的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户中的 395,024 股） 为基数，每 10 股转增 4 股, 如在实施权益分派的股权登记日前总股 本发生变动的，拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配 总额和转增股数。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。具 体内容详见公司同日披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股 本预案》（2024-007）。 2.回购注销部分限制性股票 因公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限制 条件未成就，董事会根据股东大会的授权拟回购注销 139,342 股限制 1 性股票。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，忠 实、勤勉地履行监事会的监督职责，对公司经营管理、财务状况、董 事及高管的履职情况等进行全面监督，维护了公司和全体股东的利益。 现将本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，监事会召开了六次会议。具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》 《2022 年度财务决算报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》《2022 年度内部控制的自我评价报告》《2022 年度利润 分配预案》《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 《关于预计 2023 年度公司日常经营关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数 ...