会议情况 - 2023年10月13日至12月31日召开2次董事会、1次股东大会，独立董事俞玲均准时参加[3] - 报告期内召开2次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议，俞玲出席[3] 经营数据 - 2023年度累计发生日常经营关联交易80.02万元，履行审议程序且未超额度[7] 人事与审计 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，俞玲同意[7] - 第三届董事会聘用周琴为财务总监，俞玲认为其具备资格和能力并同意[9] 合规情况 - 报告期内董事、高管薪酬符合行业和公司实际[9] - 不存在违规担保和资金占用情况[9] - 公司及关键人员严格遵守承诺，无变更或违反[9] - 不断健全完善内控体系，未发现重大内控缺陷[9]

会议情况 - 2023年1 - 10月召开4次董事会、2次股东大会[4] - 召开3次审计、1次战略等各专门委员会会议[4] 经营与财务 - 2023年度日常经营关联交易80.02万元未超额度[8] - 续聘容诚为2023年度审计机构[8] 合规情况 - 对波兰子公司担保决策程序合规[10] - 募集资金存放使用合法合规未改用途[10] - 内控专项审计有效无重大缺陷[10] 独立董事 - 赵高峰参加会议无缺席、反对或弃权[4] - 报告期未独立聘请中介机构行使职权[5]

业绩总结 - 2023年度合并报表净利润127,857,343.07元，母公司净利润141,539,796.82元[4] 利润分配 - 每10股派现10元（含税），转增4股[2] - 现金分红167,723,613.00元（含税），占2023年净利润131.18%[8] - 转增后总股本为235,208,082股[8] 其他 - 方案需股东大会审议通过方可实施[11] - 不会对现金流产生重大影响[11]

公司治理 - 2023年公司董事会换届选举，第二届审计委员会任期1月1日至10月12日，第三届10月13日至12月31日[1] - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] 会议审议 - 2023年4 - 10月各次审计委员会会议审议报告、议案等多项事项[4] 审计意见 - 2023年审计委员会认为公司财务信息真实准确完整，无欺诈等情形[5] - 提议续聘容诚为公司提供审计服务[6] - 认为公司内控报告内容真实准确，无重大缺陷[6]

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

会议情况 - 2023年10月13日至12月31日召开2次董事会、1次股东大会[4] - 报告期内召开2次董事会审计委员会会议和1次提名委员会会议[5] 经营与人事 - 2023年度累计发生日常经营关联交易80.02万元[9] - 张为公2023年10月13日起任第三届董事会独立董事[1] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 报告期内募集资金存放与使用合法合规[11]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费4.29亿元[3] - 相同行业上市公司审计客户260家[3] 财务数据 - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元，证券期货业务收入13.52亿元[2] 风险相关 - 2023年9月在乐视网案被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[4] - 多名从业人员近三年受不同监管措施和处分[5] 保险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3]

募集资金情况 - 2019年10月公司公开发行3000.00万股A股，每股发行价43.44元，应募集130320.00万元，实际募集125496.60万元[1] - 公司募集资金总额为130320.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为123758.02万元[25] - 2023年度公司募集资金总额为123758.02万元[23] 资金使用情况 - 2023年度直接投入募集资金项目14468.48万元，募集资金专用账户利息及理财产品收益173.44万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金121189.64万元，募集资金专户余额8087.81万元[3] - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募集资金122196.06万元，其中直接投入项目累计71596.88万元[8] - 公司置换预先投入募投项目资金1384.54万元[8] - 2023年累计使用闲置募集资金16000.00万元购买产品，赎回35500.00万元，收益134.59万元，期末余额0.00万元[9] - 2023年公司使用闲置募集资金购买产品合计认购35500.00万元收益134.59万元[12] - 2023年公司将电踏车项目剩余8999.55万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[13] - 截至2023年12月31日，公司累计使用15977.31万元自有资金投入募投项目[24] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金16000.00万元购买银行结构性存款产品[24] - 截至2023年12月31日，电驱动系统技术中心升级改造项目总投入金额为16942.77万元，超出3534.83万元由自有资金支付[24][25] 项目进展情况 - 电踏车专用电机及控制系统生产建设项目承诺投资38430.96万元，截至期末累计投入31321.56万元，投入进度81.50%，2022年11月达预定可使用状态，实现收入39171.25万元[23] - 锂离子电池组生产项目承诺投资23944.24万元，2023年投入12341.83万元，截至期末累计投入25102.92万元，投入进度104.84%，预计2024年1月达预定可使用状态[23] - 电驱动项目承诺投资13407.94万元，截至期末累计投入13407.94万元，投入进度100.00%，2022年5月达预定可使用状态[23] - 2021年3月10日，“锂离子电池生产项目”实施主体变更为全资子公司，实施地点变更[28] - 境外市场营销项目金额为12974.88万元，补充流动资金项目金额为35000.00万元[24] - 截至2023年12月31日，项目合计进度为95.07%[24] 审计评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度报告公允反映募集资金存放与使用情况[17] - 申万宏源证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等情形，信息披露及时准确完整[18]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-010 八方电气（苏州）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次拟结项的募集资金投资项目：锂离子电池组生产项目、 境外市场营销项目 节余募集资金用途：截至 2023 年 12 月 31 日，上述两个项目 募集资金余额为 8,087.81 万元（含利息收益与委托理财收 益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金金额以最 终结转时项目专户资金余额为准。 本事项尚需提交股东大会审议。 专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万 股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 1 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议， 分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回 购数量的议案》。现将有关情况公告如下： 一、减少公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份 有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就， 依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟回购注销本期不 符合解除限售条件的限制性股票共 139,342 股。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票并 调整回购价格和回购数量 ...