八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉，严 格落实股东大会的各项决议，积极开展董事会相关工作。2023 年度， 公司完成了董事会换届选举，保证生产经营的平稳过渡。现将 2023 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2023 年度，因地缘政治冲突及通货膨胀影响，消费者需求不足， 行业仍处于积压库存缓慢消化的阶段，复苏程度不及预期，公司业务 开展仍面临巨大挑战。2023 年度，公司实现营业收入 164,772.29 万 元，同比下降 42.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,785.73 万元，同比下降 75.03%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 334,137.32 万元，同比 下降 6.93%，归属于上市公司股东的净资产为 275,182.34 万元，同 比下降 3.72%。 二、董事会工作 ...

业绩总结 - 2023年度公司对存货等合计计提减值准备59362525.74元[1] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额5936.25万元[8] 数据详情 - 2023年度存货跌价准备计提35403652.11元，转销18274128.93元[2][4] - 2023年度应收账款减值准备计提23720608.99元，收回或转回380731.40元[2][5] - 2023年度其他应收款减值准备计提238264.64元[3] 年末余额 - 2023年末原材料存货跌价准备余额为31103598.04元[4] - 2023年末库存商品存货跌价准备余额为21918291.12元[4] - 2023年末委托加工物资存货跌价准备余额为99610.48元[4]

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不 ...

名称：苏州戈雅贸易有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-004 八方电气（苏州）股份有限公司 关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司苏州戈雅贸易有限公司（以下简称"戈雅贸易"）的通知， 因其经营发展的实际需要，戈雅贸易对经营范围进行了工商变更登 记，并领取了苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变更完 成后，戈雅贸易经营范围新增"一般项目：摩托车及零配件批发；模 具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）"。 戈雅贸易变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA1MBD3B37 一般项目：服装服饰批发；五金产品批发；鞋帽批发；塑料制品 销售；可穿戴智能设备销售；日用品批发；摩托车及零配件批发；模 具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 ...

审计机构与人员变更 - 公司2023年4月19日续聘容诚事务所为2023年度审计机构[1] - 因内部工作调整，拟补充任张池为2023年度审计项目签字注册会计师[2] - 变更后签字注册会计师为任张池、周敬文[2] 新增签字注册会计师情况 - 任张池2019年成中国注册会计师，2015年起从事上市公司审计业务[4] - 任张池近三年签署过常润股份等上市公司审计报告，无违规受罚记录[4][5] 变更影响 - 本次变更工作交接有序，不影响2023年度审计工作[6]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为4.36亿元，同比下降47.88%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为13.49亿元，同比下降43.32%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1612万元，同比下降87.00%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，同比下降74.59%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元，同比增长176.55%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.10元，同比下降90.29%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.72元，同比下降81.73%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.59%，同比下降3.78个百分点[5] - 2023年前三季度营业收入为13.49亿元[11] - 2023年前三季度净利润为1.21亿元[12] - 2023年前三季度毛利率为27.3%[11] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.89亿元[13] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为2.49亿元[13] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元[13] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为4.43亿元[13] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.94亿元[13] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.39亿元[13] - 公司2023年前三季度营业收入为7.40亿元，同比下降52.21%[17] - 公司2023年前三季度净利润为1.37亿元，同比下降69.67%[17] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增加93.48%[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增加[18] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.87亿元，同比减少19.89%[19] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为12.68亿元[19] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.37亿元，同比下降43.92%[18] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.61亿元，同比下降65.19%[18] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.20亿元，同比下降8.41%[18] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为4.97亿元，同比下降58.49%[18] 其他收益和投资收益 - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为578.17万元[6] - 公司2023年前三季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为939.49万元[6] - 2023年前三季度其他收益为6,127,194.83元[12] - 2023年前三季度投资收益为9,338,849.22元[12] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金余额为15.17亿元[9] - 2023年9月30日应收账款余额为4.02亿元[9] - 2023年9月30日存货余额为2.65亿元[9] - 公司2023年9月30日货币资金余额为12.69亿元[15] - 公司2023年9月30日应收账款余额为2.18亿元[15] - 公司2023年9月30日其他应收款余额为4.62亿元[15] - 公司2023年9月30日存货余额为1.26亿元[15] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用为8.97亿元，管理费用为8.35亿元，研发费用为6.80亿元[11] - 2023年前三季度信用减值损失为2,966,174.98元[12]

业绩说明会信息 - 2023年11月17日11:00 - 12:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] 投资者相关 - 2023年11月10日至11月16日16:00前可预征集提问[2][5] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 2023年10月28日已发布2023年第三季度报告[2] - 参加人员有董事长兼总经理等[5] - 联系人刘玥，电话0512 - 87171278[6] - 咨询邮箱security@bafang - e.com[5][7]

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-044 八方电气（苏州）股份有限公司 关于办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发 展的实际情况对注册资本及经营范围进行了变更，并对《公司章程》 的部分条款进行了修订，上述事项已经公司第二届董事会第二十三次 会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订<公 司章程>的公告》（2023-036）。 公司近期办理了相关工商变更登记及备案手续，并于 2023 年 10 月 26 日取得了江苏省市场监督管理局换发的营业执照。本次变更完 成后，公司营业执照内容如下： 统一社会信用代码：91320594752730989M 名称：八方电气（苏州）股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 注册资本：16811.8637 万元 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-043 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，并 于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事推举蔡金健先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 - 1 - 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 - 2 - 鉴于公司第三届监事会成员已分别经公司 2023 年第一次临时股 东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，全体监事选举蔡金健先生为公司第三届 ...