证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-075 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities.affairs@embedway.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度度业绩说明会，就投资者关心 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为179,500,699.87元，同比减少16.01%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为14,989,105.32元，同比减少48.11%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-26,239,444.65元[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0492元，同比减少61.23%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.16%，较去年同期减少1.24%[5] - 公司2023年第三季度总资产为1,845,569,977.40元，同比增长8.07%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,302,952,576.33元，同比增长2.93%[5] - 公司2023年第三季度非经常性损益项目合计为3,276,729.05元[6] 股东信息 - 沈振宇持有公司股份13.77%，股份中有5,510,400股被质押[9] - 中国工商银行股份有限公司第三季度报告显示，沈振宇持有人民币普通股44096777股，占比1.37%；胡德勇持有人民币普通股22102562股，占比0.69%；王翔持有人民币普通股17374944股，占比0.54%；张文彬持有人民币普通股11446188股，占比0.36%[10] - 张文彬通过信用证券账户持有11446188股；上海添橙投资管理有限公司－添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有6000000股；上海迎水投资管理有限公司－迎水合力12号私募证券投资基金通过信用证券账户持有5260264股[11] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,291,344,842.72元，其中货币资金为269,930,833.44元，交易性金融资产为10,000,000.00元，应收账款为335,898,122.26元，存货为378,031,873.22元，一年内到期的非流动资产为79,454,507.69元[13] - 公司2023年第三季度固定资产较去年同期增长76.6%至271.76亿元[14] - 公司2023年第三季度长期应收款较去年同期增长78.9%至79.37亿元[14] - 公司2023年第三季度资产总计较去年同期增长8.1%至1,845.57亿元[14] - 公司2023年第三季度流动负债合计较去年同期增长17.3%至509.36亿元[15] - 公司2023年第三季度所有者权益合计较去年同期增长3.0%至1,302.21亿元[15] 经营情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为498,367,134.46元，较上年同期增长7.7%[16] - 公司2023年第三季度净利润为30,500,580.91元，较上年同期减少28.4%[17] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为628,718,730.52元，较去年同期增长13.7%[19] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-29,867,539.07元[21]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-072 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要 求，对公司编制的 2023 年三季度报告全文进行了审核，并发表如下意见： 1、公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 关于 2023 年三季度报告格式指引的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地反映出公司 2023 年三季度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事 项； 3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2023 年三季度报告编制和审议的人 员违反保密规定的行为。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

关联交易 - 2023年10月25日通过新增日常关联交易预计议案[3] - 预计2023年向海诚宇信销售4000万元，已发生1665.41万元[6] - 预计2023年向南京云玑采购150万元[6] 公司持股 - 公司持有南京云玑24.87%股权[7][8] - 全资子公司恒为未来持有海诚宇信24.00%股权[9][10] 交易内容 - 2023年预计向南京云玑采购云桌面等技术开发服务[12] - 2023年预计向海诚宇信销售网络可视化等产品[13]

恒为科技(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可函 恒为科技（上海）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《恒为科技(上海)股份有限公司章程》的规定， 作为公司独立董事,我们已预先全面了解了公司董事会拟审议的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》,经过仔细的核查确认，我们认为: (以下无正文) （本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议有关事项的事先认可函》之签署页 ) 独立董事签字: 0 罗芳 谢美山 张茵 2023 年 10 月 23 日 （本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议有关事项的事先认可函》之签署页 ) 一、关于新增 2023年度日常关联交易预计事项 _ 公司 2023 年度新增预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动 的客观需要,符合公司利益，公司 2023 年度新增预计发生的日常关联交易为正 常的商业往来,关联交易以市场公允价为定价依据,没有违反公开、公平、公正 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-071 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年三季度报告全文的议案》； 恒为科技（上海）股份有限公司 本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份 ...

(以下无正文) （本页无正文，为《恒为科技〈上海〉股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议有关事项的独立意见》之签署页 ) 恒为科技(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《恒为科技(上海)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为恒为科技(上海)股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关 事项,发表独立意见如下: 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且 为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形; 新增 2023 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理,符合市场规律和公司实 际,不存在损害公司及其它股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。 本议案涉及的关联董事依法回避表决,董事会的审议和表决程序 ...

作为恒为科技（上海）股份有限公司的控股股东、实际控制人， 截止目前 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露 的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 控股股东、 实际控制人关千《关千恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司： 贵公司发来的《关千恒为科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉， 经认真核实， 现就有关事项回复如下： 王 翔 （以下无正文） 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) JRA 3 沈振宇 胡德勇 ...

股价情况 - 2023年10月11 - 13日，公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3][5] - 2023年9月22日至10月13日，公司股价累计涨幅达99.23%，存在估值较高风险[3][6] 业绩情况 - 公司半年度扣非净利润为1032.68万元，同比下滑6.34%，三季度业绩有进一步下滑风险[11] 业务合作 - 公司目前未与华为开展智算业务往来，战略框架协议无实质进展，合同签订有不确定性[9][11] 减持计划 - 2023年7月12日 - 2024年1月11日，监事黄琦和副总经理张诗超计划分别减持不超150万股[10][11] 其他提示 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[11][12]

股价表现 - 2023年9月18日至10月9日，公司股票近九个交易日收盘价格累计涨幅达83.04%[3][4] - 截至2023年10月9日，公司股票收盘价为32.71元/股[4] 业绩情况 - 公司半年度扣非净利润为1032.68万元，同比下滑6.34%[6] 业务往来 - 公司目前未与华为开展智算业务往来[4][5] 减持计划 - 2023年6月17日披露董监高减持计划，减持期为2023年7月12日 - 2024年1月11日[7] - 监事黄琦计划减持不超过150万股[7] - 副总经理张诗超计划减持不超过150万股[7]