会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年7月2日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 决策事项 - 会议审议通过《关于设立控股子公司的议案》，3票同意[3] - 会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，3票同意[4]

业绩相关 - 电子商业票据逾期涉及金额52.96万元[4] - 票据到期日为2024年6月27日[4] - 2024年7月1日票据已兑付结清[4] 情况说明 - 逾期是因开户银行未及时划付[4] - 到期日公司账户资金充足[4] - 公司资金运作正常，无信用风险[5] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体公告为准[6]

中标情况 - 2023年6月28日为中国移动第1、3标包第一、第2标包第二中标候选人[2] - 2024年5月21日正式确定为中国移动项目中标人[2] 后续情况 - 项目正式合同未签，金额可能不及预估[3]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[3] - 以320,209,243股为基数，每股派0.055元，共派17,611,508.37元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/27，除权（息）和发放日2024/5/28[3][6] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，控股股东等公司自行发放[7][8] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同税负及派息标准[9][10]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0109 号 关于对恒为科技股份有限公司及有关责任人予 以监管警示的决定 当事人： 恒为科技股份有限公司，A 股证券简称：恒为科技，A 股证券代 码：603496； 王 翔，恒为科技股份有限公司时任董事会秘书。 1 所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 2.2.4 条、第 6.1.2 条等有关规定。时任 董事会秘书王翔作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责， 对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对恒为科技股份有限公司及时任董事会秘书王翔予以监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公 司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效 措施对相关违规事项进行 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字(2024)第238号 致:恒为科技(上海)股份有限公司 恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大会（以 下简称" 本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 5 月 10 日在上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室召开。北京市 天元律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加 本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")以及《恒为科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《恒为科技(上海)股份有限公司第四届 董事会第二次会议决议公告》、《恒为科技(上海)股份有限公司第四届监事会第二 次会议决议公告》 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为18人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为104,335,003股，占比32.5834%[5] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案同意比例多为99.9130%或99.9118%[7][9] - 现金管理议案同意比例为99.8941%[10][11] - 不同持股比例股东现金分红同意比例不同，5%以下股东多在97%以上[13][14] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所上海分所[16] - 律师见证结论为股东大会召集等程序合法有效[16] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书等[17] - 董事会落款日期为2024年5月11日[18]

恒为科技 2023 年年度股东大会资料 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （股票代码：603496） 2023 年 5 月 10 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于 | 2023 年年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案二 | 关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 议案三 | 关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 议案四 | 关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 8 | | 议案五 | 关于 | 2023 年度利润分配方案及授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案 | 8 | | 议案 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.71亿元，同比增长0.12%[1] - 2024年Q1实现营业收入2.59亿元，同比增长56.99%[1] - 预计网络可视化业务24年稳步增长，23年公司网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%[1] - 定制化项目收入占比提升进一步优化了网络可视化收入结构，整体毛利率由22年的56.03%增加至23年的63.79%[1] - 智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%[1] 未来展望 - 公司AI发展为带来新的业务机遇，传统网络可视化产品与AI技术结合，打造数字生产力[1] - 上调24/25年归母净利润预测，维持“增持”评级，PE分别为55/42/31X[1] - 风险提示为AI相关业务发展不及预期和运营商项目需求不及预期[1] - 恒为科技2024年预计营业收入将达到110.2亿元，2026年预计达到168.5亿元[2] - 2025年预计净利润为23.6亿元，2026年预计达到31.7亿元[2] - 2024年预计ROE为11.3%，2026年预计达到15.4%[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入7.7亿元，同比增长0.1%[1] - 公司2024年一季度实现收入2.6亿元，同比增长57%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到2293百万元，较2022年增长197.7%[3] - 公司2024年预计净利润为406百万元，较2022年增长441.3%[3] - 公司2024年预计ROE为17.9%，较2022年增长12.0%[3] - 公司2024年预计P/E比率为21.7，较2022年下降98.2%[3] 用户数据 - 公司网络可视化业务收入下降9%，毛利率达到64%，同比提升8个百分点[1] - 公司智能系统平台业务收入增长13%，毛利率提升0.6个百分点[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为13/18/23亿元，归母净利润为2.5/3.3/4.2亿元，对应PE分别为37/27/22倍[2] 新产品和新技术研发 - 公司24Q1毛利率下滑11个百分点，合同负债减少0.6亿元，预计未来算力需求增长，新业务订单有望加速落地[2] 市场扩张和并购 - 公司合同负债大幅增加，2023全年达到5.4亿元，较上期期末变化幅度达到4121%[2] - 公司算力业务向算力投资方提供智算中心服务，合同负债增加主要是由算力新业务需求增长所致[2]