市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股份并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 最近12个月内公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售情况[2] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情形[2] - 说明出具时间为2025年9月30日[4]

恒为科技（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及 重组上市的说明 根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相 关规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后各交易 对方预计持有上市公司股份不会超过 5%。因此，本次交易不构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 上市公司最近 36 个月内控制权未发生变更。本次交易前，公司实际控制人 为沈振宇、胡德勇、王翔；本次交易完成后，公司实际控制人将仍然为沈振宇、 胡德勇、王翔。 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十 三条规定的重组上市。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称"数 珩科技"或"标的公司"）75%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 特此说明。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，以本次交易标的公司未经审计的财务数据初步测算，标 的公司最近一个会计年度期末的资产总额、资产净额及最近一个会计年度营业收 入占上市公司 2024 年度 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股份并募集配套资金[1] 交易合规 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[3][4][5] 交易影响 - 交易后公司资产总额、净资产、营业收入规模将提高[5] - 交易不会导致财务状况重大不利变化[5] - 交易不会新增重大不利同业竞争及显失公平关联交易[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股权，同时拟发行股份募集配套资金[3] 时间安排 - 公司股票2025年9月17日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年9月24日披露停牌进展公告[4] - 2025年9月29日召开第四届董事会第十次会议审议相关议案[5] - 公司股票2025年9月30日开市起复牌[2][5] 交易进展 - 截至公告披露日，审计、评估工作未完成[5] - 董事会暂不召开股东会审议本次交易事项[5] - 交易尚需多项审批程序，结果和时间均不确定[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情况[1] - 本次交易相关主体最近36个月无因内幕交易被证监会处罚或司法裁判情况[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

恒为科技（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前 20 个交易日内 股票价格波动情况的说明 董 事 会 2025 年 9 月 30 日 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次股票停牌前 20 个交易 日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。为避免参与人员泄露本次交 易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严 格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播， 及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内 幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报上海证券交易所，并将 在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单 位及自然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。 特此说明。 恒为科技（上海）股份有限公司 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称"数 珩科技"或"标的公司"）75%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股权并募集配套资金[1] 事件时间线 - 公司股票自2025年9月17日开市起停牌[2] - 2025年9月24日披露交易进展情况[3] - 2025年9月29日召开会议审议通过交易议案并签署协议[4] 交易状态 - 交易尚需完成审计、评估等多项授权和批准[5] 法律责任与文件 - 董事会保证文件无虚假记载并承担责任[7] - 董事会认为程序和文件合法有效[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海数珩信息科技股份有限公司75%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会判断不存在不得向特定对象发行股票的情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股份并募集配套资金[1] - 本次交易完成后，公司将持有数珩科技75%股份，标的公司成控股子公司[2] - 交易有利于提高资产完整性，符合发展战略，改善财务状况[2] 其他 - 说明发布时间为2025年9月30日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买数珩科技75%股份并募集配套资金[1] 交易相关安排 - 公司自2025年9月17日开市起停牌筹划本次交易[1] 信息保密 - 公司采取必要且充分保密措施，制定严格有效保密制度[2] - 公司限定相关敏感信息知悉范围，严格履行信息保密义务[2] - 公司编制内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录并报送交易所[1]