财务表现 - 2024年第一季度，恒为科技营业收入为259,480,721.97元，同比增长56.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,381,292.43元，同比增长130.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为68,642,994.13元，同比增长293.65%[4] - 基本每股收益为0.1261元，同比增长129.69%[4] - 公司主要原因是智算业务的产品和服务交付增加，导致净利润大幅增长[6] - 公司报告期内主营业务收入增长较快，主要是收到的销售回款增加所致[6] - 公司报告期末总资产为2,368,921,939.25元，较上年度末下降2.93%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助除外的其他营业外收入和支出为-51,833.63元[5] - 2024年第一季度公司净利润为4063.42亿人民币，同比增长136.7%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为6864.30万人民币，同比增长293.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5199.77万人民币，较去年同期下降1157.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122.74万人民币，较去年同期下降113.6%[18] 股东信息 - 股东中，沈振宇持有股份最多，为44,096,777股，占比13.77%[8] - 公司前10名股东中，沈振宇、胡德勇、王翔等为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人[9] 公司资产情况 - 2024年第一季度，恒为科技（上海）股份有限公司的流动资产合计为1,866,457,475.95元，较上一季度下降了3.38%[11] - 非流动资产合计为502,464,463.30元，较上一季度下降了1.24%[12]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-022 恒为科技（上海）股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板新质生产力之信息技术 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 securities.affairs@embedway.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日参加 2023 年报沪市主板 新质生产力之信息技术集体业 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入7.71亿元，同比增长0.12%[1] - 公司智能系统平台业务实现营业收入3.92亿元，同比增长13.39%[1] - 公司网络可视化业务营业收入3.76亿元，同比下降9.1%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到1920百万元，较2022年增长149.1%[8] - 2026年预计净利率为11.8%，较2022年增长2.9个百分点[8] 研发投入 - 公司投入研发资金1.41亿元，占销售收入的18.23%，持续加大核心技术研发投入[1] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数波动[9] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[14] - 公司电话号码为021-20655588[14]

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人和会计机构负责人声明财务报告真实准确完整[3] - 董事会决议每10股派发现金红利0.55元[4] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[166] 财务业绩 - 恒为科技2023年营业收入为771,416,211.07元，同比增长0.12%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为78,783,542.16元，同比增长3.36%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为69,943,456.15元，同比增长182.90%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为1,353,841,360.91元，同比增长6.95%[38] 技术发展 - 5G技术具有高速度、泛在网、低功耗、低时延等特点[10] - 边缘计算可减少网络传输和云端计算负荷，实现更快的网络服务响应[32] - 智算中心提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施[36] - 云计算提供可配置的计算资源共享池，能够快速提供资源，只需投入很少的管理工作[31] - ChatGPT是一款聊天机器人程序，能够像人类一样进行对话交流，完成多种任务[34] 业务拓展 - 公司网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%，但中标中国移动项目和5G时代运营商项目有望带来2024年营收增长[42] - 公司智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%，受益于与市场客户合作加强和国产信息化市场需求增加[42] - 公司在2023年积极参与信息技术创新联盟主导的产业联盟，建立了良好口碑和形象[44] 技术趋势 - 5G移动网建设将带来网络可视化行业全面升级换代的机遇[60] - 国家对信息安全的重视将成为信息安全行业高速增长的主要推动力[61] - 数据在互联网中的重要性不断增加，数据要素已成为数字经济时代的核心生产要素[62] - 网络可视化系统将受益于数据要素相关产业的发展潮流[63] 投资发展 - 公司参与设立投资基金湖杉芯聚（成都）创业投资中心，主要投资于半导体、智能软硬件模块及系统等领域的中后期成长性企业[95] - 公司将启动购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份的程序[197] - 公司将根据最新监管规定出具补充承诺，若违反给公司或投资者造成损失将承担责任[200]

恒为科技（上海）股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第五章董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章监事会 36 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章通知和公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章修改章程 48 | | 第十二章附则 49 | 恒为科技（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海恒为信息科技有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有 限公司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为91310000748772166A。 第三 ...

2023 恒为科技（上海）股份有限公司 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：603496 目 录 | 开 篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 03 | | 走进恒为 | | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 企业使命 | 08 | | 公司发展历程 | 09 | | 公司主要业务及产品 | 13 | | 公司荣誉 | 15 | | 2023年度关键绩效 | 17 | | 公司ESG治理 | 19 | 01 公司治理篇 | 组织治理架构 | 25 | | --- | --- | | 三会治理 | 27 | | 投资者权益保护 | 29 | | 风险管理及内部控制 | 31 | 03 环境篇 | 绿色生产 | 59 | | --- | --- | | 绿色工厂 | 60 | | 绿色产品 | 61 | | 绿色办公 | 63 | 02 社会责任篇 | 关注员工成长，保障员工权益 | 35 | | --- | --- | | 提升产品质量，维护客户利益 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 内部控制审计报告 众会字(2024)第 00901 号 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒 为科技（上海）股份有限公司（以下简称恒为科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒为科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2023 年度 内部控制审计报告 1 （此页无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (四)与公司长远利益相结合的原则，保持与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 1 (一) ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-016 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，如定期存款、结构性存款 等； 投资金额：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度 范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部 分自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分 利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 2、投资品种 公司及全资子 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-021 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...