公司股价及交易情况 - 截至2025年6月26日收盘，公司股价报收于25.28元，上涨0.96% [1] - 当日换手率4.96%，成交量15.88万手，成交金额4.03亿元 [1] - 主力资金净流入2267.25万元，占比成交额5.63% [1] - 超大单净流入2392.46万元、占成交额5.94%，大单净流出125.21万元、占成交额0.31% [1] - 中单净流出641.64万元、占成交额1.59%，小单净流出1625.62万元、占成交额4.03% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.25亿元，同比减少51.89% [1] - 归属净利润789.85万元，同比减少119.56% [1] - 扣非净利润791.93万元，同比减少121.78% [1] - 流动比率2.538，速动比率1.687，资产负债率30.23% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2003年，位于上海市 [1] - 主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本32020.9243万人民币，实缴资本32020.9243万人民币 [1] - 法定代表人沈振宇 [1] 公司投资及知识产权 - 对外投资16家企业 [2] - 参与招投标项目134次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息116条 [2] - 拥有行政许可5个 [2]

担保情况概述 - 公司为全资子公司恒为电子提供1,000万元连带责任保证担保，累计担保余额达4,000万元，占2024年经审计净资产的2 94% [1] - 担保用于恒为电子向中国银行浙长三角支行申请的500万元流动资金借款，期限为2025年6月20日至2026年6月19日 [2] - 担保事项已通过董事会及监事会审议，总担保额度不超过8,000万元，期限自2025年4月11日起1年 [2] 被担保方基本情况 - 恒为电子成立于2020年4月，注册资本2 1亿元，由公司100%控股，主营计算机软硬件制造、通信设备销售及技术开发等业务 [2][3] - 截至2025年3月31日，恒为电子总资产2 79亿元（未经审计），负债7,687万元，净资产2 02亿元，2025年一季度营收3,257万元 [4] 担保协议核心条款 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务，债权人可自主决定担保权利行使顺序，保证期间为债务到期后三年 [6] - 本次担保无反担保安排，公司强调担保风险可控，因被担保方资信良好且为全资子公司 [5][6] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额5,000万元（含本次），占2024年净资产的3 68%，全部为对全资子公司担保且无逾期 [7]

担保情况 - 本次为恒为电子担保1000万元[2] - 累计为恒为电子担保余额4000万元，占2024年净资产2.94%[2] - 累计对外担保总额5000万元，占2024年净资产3.68%[10] - 为全资子公司提供不超8000万元担保额度[4] 子公司情况 - 恒为电子注册资本21000万元，公司持股100%[5] - 2025年1 - 3月营收32576987.87元，净利润 - 1808584.24元[7] - 2025年3月31日资产278566338.38元，负债76875268.64元，净资产201691069.74元[6] 其他 - 2025年6月20日恒为电子申请500万借款，期限至2026年6月19日[2] - 担保方式为连带责任保证，保证期间三年[8] - 无对全资子公司以外对象担保及担保逾期情形[11]

市场扩张和并购 - 公司2025年4月11日决定向恒为智能增资7000万元[2] - 增资后恒为智能注册资本增至15000万元[2] 其他新策略 - 恒为智能完成工商变更登记[2] - 上海恒为云驰信息技术有限公司办理法定代表人变更登记[3] - 上海恒为云驰信息技术有限公司注册资本为500万元[5]

担保情况 - 为恒为电子本次担保3000万元[2] - 累计为恒为电子担保余额4000万元，占2024年经审计净资产2.94%[2] - 累计对外担保总额5000万元，占2024年经审计净资产3.68%[10] - 担保合同保证期间为2025年5月22日至2026年4月10日[8] 授信额度 - 2025年4月11日通过为子公司提供不超8000万元综合授信额度议案[3] 子公司情况 - 恒为电子注册资本21000万元，公司持股100%[5] 财务数据 - 2025年3月31日恒为电子资产278566338.38元，负债76875268.64元，净资产201691069.74元[6] - 2025年1 - 3月恒为电子营收32576987.87元，净利润 - 1808584.24元[6] - 2024年12月31日恒为电子资产268715298.23元，负债65215644.25元，净资产203499653.98元[6] - 2024年度恒为电子营收175252605.43元，净利润 - 4306496.86元[6]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.02元（含税），以总股本320,209,243股为基数，共计派发现金红利6,404,184.86元 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] 关键日期 - A股股权登记日为2025年5月27日，除权（息）日和最后交易日为2025年5月28日 [1][3] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [3] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户 [3] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.018元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.018元 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股红利0.02元 [5] 咨询方式 - 权益分派疑问可通过公司证券部电话021-61002983咨询 [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月9日股东会通过[3] - 以320,209,243股为基数，每股派0.02元，共派6,404,184.86元[4][5] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/27，除权（息）和发放日2025/5/28[3][6] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[8][9][10]

业绩总结 - 2025年5月21日公司收到软件产品增值税即征即退政府补助4,245,130.84元[3] - 该补助占2024年度经审计归母净利润比例为16.26%[3] - 补助为与收益相关，全部计入当期损益[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月9日在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔主持 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为32.5289% [1] 议案表决情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案 [2] - 主要议案表决情况： - 第一项议案：A股股东同意票103,988,563股（99.8348%），反对131,220股（0.1259%），弃权40,777股（0.0393%）[1] - 第二项议案：A股股东同意票103,983,863股（99.8303%），反对74,120股（0.0711%），弃权102,577股（0.0986%）[1] - 第三项议案：A股股东同意票103,988,163股（99.8344%），反对73,620股（0.0706%），弃权98,777股（0.0950%）[1] - 第四项议案：A股股东同意票103,990,563股（99.8367%），反对72,920股（0.0700%），弃权97,077股（0.0933%）[1] 现金分红表决情况 - 持股50万以下普通股股东：同意843,708股（85.7509%），反对82,620股（8.3971%），弃权57,577股（5.8520%）[3] - 持股50万以上普通股股东：同意3,465,075股（98.3788%），反对0股（0.0000%），弃权57,100股（1.6212%）[3] 其他重要事项 - 议案包括2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、补选非独立董事等 [4] - 所有议案均为普通议案，获得出席股东大会股东所持表决权总数二分之一以上通过 [4] - 律师见证认为会议程序合法有效 [4]

股东大会基本信息 - 恒为科技2024年年度股东大会于2025年5月9日在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议由董事长沈振宇主持，网络投票通过上交所系统进行，投票时间段为交易日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月11日决议召开会议，4月15日发布正式通知 [2][3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共449人，代表有表决权股份104,160,560股（占总股本32.5289%），其中现场出席8人（持股97,254,814股，占比30.3723%），网络投票441人（持股6,905,746股，占比2.1566%） [4] - 中小投资者440人参与表决，代表股份1,460,992股（占总股本0.4563%） [4] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，召集人为公司董事会 [4][5] 议案表决结果 核心经营事项 - 2024年年度报告及摘要议案获103,988,563股同意（99.9607%），40,777股弃权（0.0393%） [5] - 董事会工作报告议案获103,983,863股同意（99.9014%），102,577股弃权（0.0986%） [5] - 财务决算报告议案获103,990,563股同意（99.9067%），97,077股弃权（0.0933%） [6] 资本运作事项 - 利润分配方案议案获103,963,263股同意（99.8898%），中小投资者支持率86.4947% [6] - 银行授信额度议案获103,959,263股同意（99.9041%） [7] - 以简易程序向特定对象发行股票授权议案获103,945,163股同意（99.8975%），中小投资者支持率85.2557% [8] 治理与合规事项 - 续聘会计师事务所议案获103,976,263股同意（99.9004%），中小投资者支持率87.3846% [7][8] - 补选非独立董事议案采用累积投票制，获103,186,016票同意（99.0643%） [9] 法律程序有效性 - 北京市天元律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程要求，出席人员资格合法有效 [9]