业绩数据 - 恒为云驰2024年末总资产14667.44万元，营收10599.56万元，净利润6703.31万元[5] - 恒为电子2024年末总资产26871.53万元，营收17525.26万元，净利润 - 430.65万元[7] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超8000万元综合授信额度担保，期限1年[3] - 恒为云驰、电子目前担保余额各1000万元，本次分别新增2000万、4000万元[6] - 累计对全资子公司担保余额2000万元，占最近一期经审计净资产比例1.47%[2]

员工持股计划 - 2021年预留45.003万股，占比16.31%[4] - 2021年12月28日过户276.003万股，预留份额由张明垫付[4] - 2022年预留授予数量调整为63.0042万股[6] - 预留份额授予价格调整为5.25元/股加年化4%利息[6] - 分三期解锁，最长锁定期36个月[8] 利润分配 - 2022年度每10股派0.7元（含税），转增4股[6] 认购规则 - 不超11人认购63.0042万股，占比上限16.31%[9] - 全部持股计划累计不超股本10%[9] - 任一持有人不超股本1%[9] 绩效考核 - 分A/B+/B/C/D五级，归属比例100%、100%、90%、60%、0%[10]

恒为科技(上海)股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、审慎地履行对会计师事务所的监督职责,现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下： i 2024年度会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所"）成立于 1985 年 9 月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会 计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事 务所,事务所更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。2024年末合伙人 68 人, 上年度末注册会计师 359 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 180 人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定,公司就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况报 告如下: 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、张茵女士三名独立 董事组成,董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的罗芳女士担任,符 合相关法律法规。 二、 2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会共召开了 5 次会议,具体情况如下: 2024 年 3 月 29 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一次会议,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》。 董事会审计委员会对年审机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"众华会计师"）的独立性和专业性进行了客观评估,认为众华会计师审计期 间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验 因此，向公司董事会提出了续聘请其为公司 2024 年度审计机构的建议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于全资子公司增资的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并 结合全资子公司上海恒为智能科技有限公司（以下简称"恒为智能"）的业务发 展需要，公司拟对恒为智能进行增资，具体情况如下： 一、 全资子公司基本情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-019 恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司增资的公告 公司拟以现金出资方式向恒为智能增资 7,000 万元，增资完成后，恒为智能 注册资本将增加至 15,000 万元，仍为公司的全资子公司。 公司名称：上海恒为智能科技有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市闵行区陈行公路 2388 号 8 号楼 603C 室 法定代表人：沈振宇 成立日期：2006 年 10 月 31 日 注册资本：8000 万元 经营范围： ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-022 恒为科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 监事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘 书列席会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-008 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 (一) 审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、上海 证券交易所相关规定及《公司章程》的要求，公司 2024 年年度报告及年度报告 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2024 年 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-007 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司 已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (四) 审议并通过了《关于 2024 年度审计委员会履职 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-011 恒为科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 利润分配方案：每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并口径 归属于母公司所有者的净利润为 26,849,070.47 元，母公司实现的净利润为 99,525,849.15 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-020 恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据公司未来经营规划和发展战略，并 结合全资子公司上海恒益智慧能源发展有限公司（以下简称"恒益智慧"）的业 务发展需要，公司拟对恒益智慧进行减资，具体情况如下： 一、 全资子公司基本情况 公司名称：上海恒益智慧能源发展有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市长宁区哈密路 1955 号 5 层 法定代表人：王翔 成立日期：2022 年 10 月 21 日 四、 本次减资的风险 本次减资事项尚需办理相关工商变更登记手续，具体实施情况存在一定的不 确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 注册资本：60 ...