财务审计 - 审计恒为科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 内控情况 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公 司高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 以及《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： (四)与公司长远利益相结合的原则，保持与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 1 (一) ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-016 恒为科技（上海）股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品，如定期存款、结构性存款 等； 投资金额：恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及全资子公司拟使用不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度 范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第二 次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部 分自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及全资子公司正常经营的情况下，充分 利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，增加资金收益， 为公司及股东获取更多回报。 2、投资品种 公司及全资子 ...

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] 会议地点 - 现场会议在上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室召开[2] - 会议登记地点为上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼恒为科技证券部[13] 议案相关 - 议案于2024年4月17日经相关会议审议通过[5] - 议案内容于2024年4月19日披露[6] - 特别决议议案为议案6[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8、9、11[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年4月30日[10] - 会议登记时间为2024年5月9日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00[13]

恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 谢美山 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 报告期内,本人均亲自出席会议,勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会 召开前及会议期间,与公司积极沟通,及时获取会议资料等相关信息,认真审议 相关议案,审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下: (一) 出席股东大会情况: 一、 独立董事基本情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一,且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家,符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景及兼职情况; (一)基本情况 谢美山先生 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《恒为科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 公司关联关系的判断、关联人的确认执行《中华人民共和国公司法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市规则》以及《上市公司信息披 露管理办法》中所定义的关联方/关联人的有关规定。 第五条 关联交易是 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-019 恒为科技（上海）股份有限公司 关于制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全 面梳理相关治理制度，并结合公司的自身实际情况制定及修订了部分公司治理制 度。 本次制定及修订的主要制度如下所示： | 序号 | 制度名称 | 形式 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金管理及使用制度 | 修订 | | 2 | 关联交易管理制度 | 修订 | | 3 | 对外担保管理制度 | 修订 | | 4 | 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 ...

的鉴证报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 专项鉴证报告 众会字(2024)第 00903 号 恒为科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的恒为科技（上海）股份有限公司(以下简称"恒为科技公司")编制的《恒 为科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是恒为科技公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报 ...

业绩数据 - 2023年营业收入77,141.62万元，同比增长0.12%[3][12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,878.35万元，同比增长3.36%[3][12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,994.35万元，同比增长182.90%[3][17] 资产负债 - 2023年末总资产244,041.01万元，同比增长42.90%[3] - 2023年末货币资金44,263.70万元，较年初增长46.86%[4][5] - 2023年末预付账款51,969.22万元，较年初增长4426.23%[5][6] - 2023年末固定资产26,878.16万元，较年初增长74.75%[5][7] - 2023年末负债总额108,563.58万元，同比增长145.29%[8] - 2023年末合同负债53,559.65万元，较年初增长4121.44%[8][9] - 2023年末长期借款2,377.38万元，较年初增长100.00%[8][9] - 2023年末所有者权益总额为135,477.43万元，较年初增加8,962.68万元，同比增长7.08%[10] 其他财务指标 - 2023年度股本32,020.92万股，较年初增长40.57%，因资本公积转增股本[11] - 税金及附加790.55万元，较2022年增长51.29%，因应交增值税增加[12] - 财务费用 - 336.21万元，较2022年减少401.95万元，因利息收入增加[13] - 信用减值损失1,678.59万元，较2022年增长490.74%，因一年内到期长期应收款计提减值多[14] - 筹资活动现金净流量7,290.81万元，同比增长52.02%，因股票期权行权及银行借款未到期归还[17] - 2023年总资产增长率为42.90%，较2022年增加37.14%[18]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[14][15][16] - 不存在未完成整改的重大和重要内控缺陷[17][18] - 上一年度内控问题基本整改落实[18] 未来展望 - 2024年强化内控体系建设与优化[19] - 2024年加强子公司内控检查监督[19]