人员与业务数据 - 众华所2024年末合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[5] - 2024年度收入总额56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[5] 客户数据 - 2024年度上市公司审计客户73家，收费总额9193.46万元[5] - 提供审计服务的上市公司中同行业客户12家[5] 其他数据 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[6] - 2024年度审计费用合计102万元[13] 监管情况 - 众华所最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[8] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施2次[8] 决策进展 - 2025年4月11日公司董事会审议通过续聘议案[18] - 聘任会计师事务所事项需提交股东大会审议并生效[19]

人事变动 - 董事、副总经理胡德勇因个人原因辞职，改任战略顾问[2] - 公司提名张诗超为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 拟补选张诗超担任第四届董事会战略委员会委员[4] 人员信息 - 张诗超1976年生，硕士学历，有相关工作履历[7] 公告信息 - 公告发布于2025年4月15日[6]

2024年监事会会议情况 - 共召开5次会议[5] - 各次会议审议多项议案，包括报告、设立子公司等[5][6][7][8][9] 2024年监事会评价 - 公司决策程序合规，董高履职尽责[10] - 财务制度健全，状况良好[11] - 信息披露真实准确完整及时公平[13] 2025年监事会计划 - 依法履职，加强董高监督[19] - 沟通审计，检查财务[20] - 听取汇报提建议，关注重大事项及披露[20] - 健全内控体系[20] - 成员学习交流，创新方法维护利益[21]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超3亿自有资金现金管理[2] - 投资产品为定期、结构性存款等[2] - 投资期限自2024年股东大会通过起12个月[5] 决策与流程 - 相关议案已通过董事会和监事会，待2024年股东大会审议[2][10] - 授权董事长行使投资决策权，期限12个月[6] 风险提示 - 虽选低风险产品，但投资或受市场波动影响[11]

业绩数据 - 恒为云驰2024年末总资产14667.44万元，营收10599.56万元，净利润6703.31万元[5] - 恒为电子2024年末总资产26871.53万元，营收17525.26万元，净利润 - 430.65万元[7] 担保情况 - 公司拟为子公司提供不超8000万元综合授信额度担保，期限1年[3] - 恒为云驰、电子目前担保余额各1000万元，本次分别新增2000万、4000万元[6] - 累计对全资子公司担保余额2000万元，占最近一期经审计净资产比例1.47%[2]

员工持股计划 - 2021年预留45.003万股，占比16.31%[4] - 2021年12月28日过户276.003万股，预留份额由张明垫付[4] - 2022年预留授予数量调整为63.0042万股[6] - 预留份额授予价格调整为5.25元/股加年化4%利息[6] - 分三期解锁，最长锁定期36个月[8] 利润分配 - 2022年度每10股派0.7元（含税），转增4股[6] 认购规则 - 不超11人认购63.0042万股，占比上限16.31%[9] - 全部持股计划累计不超股本10%[9] - 任一持有人不超股本1%[9] 绩效考核 - 分A/B+/B/C/D五级，归属比例100%、100%、90%、60%、0%[10]

审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，上年度末注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[1] 审计相关决策 - 公司审计委员会2024年第一次会议审议通过续聘众华所为2024年审计机构[2] - 审计委员会2025年第二次会议审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4] 审计沟通工作 - 审计委员会与注册会计师召开审前和工作沟通会议，沟通2024年度审计事项[4] 审计评价 - 审计委员会认为众华所按时完成2024年年报审计，行为规范[5]

审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由三名独立董事组成，主任委员为罗芳女士[1] 审计委员会会议 - 2024年度共召开5次会议[2] - 各次会议审议通过对应报告及议案[2] 审计机构 - 建议续聘众华会计师为公司2024年度审计机构[3] 内部审计 - 2024年度公司内部审计工作有效运作，未发现重大问题[4] 财务报告评价 - 2024年董事会审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确[5]

业绩数据 - 截止2024年12月31日，恒为智能总资产7706.69万元[3] - 截止2024年12月31日，恒为智能净资产 - 792.43万元[3] - 截止2024年12月31日，恒为智能营业收入41135.17万元[3] - 截止2024年12月31日，恒为智能净利润 - 5343.14万元[3] 增资情况 - 公司拟对恒为智能增资7000万元，增资后注册资本增至15000万元，持股100%[4][5] - 增资目的是满足经营发展、完善业务布局和提升形象[6] 风险提示 - 本次增资可能面临子公司管理和业务经营风险[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14点召开[2][3] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[4] - 审议议案包括2024年年度报告及摘要等多项议案[7] - 议案于2025年4月11日经相关会议审议通过，4月15日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、7、8、9、10[11] - 股权登记日为2025年4月29日[16] - 会议登记时间为2025年5月8日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 登记地点为上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司证券部[18] - 联系电话为021 - 61002983，传真为021 - 61002388，邮箱为securities.affairs@embedway.com[20] - 公告发布时间为2025年4月15日[21] 投票规则 - 股东持有100股股票，应选董事10名、候选人12名，对董事会选举议案组有1000股选举票数[26] - 某上市公司应选董事5名、候选人6名，投资者持100股股票有500票表决权[26] - 某上市公司应选独立董事2名、候选人3名，投资者持100股股票有200票表决权[26] - 某上市公司应选监事2名、候选人3名，投资者持100股股票有200票表决权[26] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27]