董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[1] - 提名王锦华等5人为第五届非独立董事候选人[2] - 提名程惠芳等3人为第五届独立董事候选人[2] 审查与审议 - 提名委员会审查认为候选人符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交第四届董事会第三十次会议审议[3]

会议信息 - 会议2024年12月4日发通知，9日召开[1] - 独立董事程惠芳、王红雯、马笑芳出席[3] - 会议由马笑芳主持，戴水君列席[1] 议案审议 - 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[1] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年12月5日发通知，12月10日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第五届监事会股东代表监事候选人议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过签订房屋租赁合同暨关联交易议案，表决均为3票同意[5][7] 关联交易评估 - 监事会认为关联交易租赁价格公允合理，决策程序合规，无不利影响[6]

租赁信息 - 拟与宋英签三年租赁合同，年租金695.91万元含税，合计约2087.73万元含税[2][4] - 拟租物业面积1863.10平方米，租赁期2025.1.1 - 2027.12.31[4][16] - 租金半年付，30日内提供可抵扣专票，期限内标准不变[18] 关联情况 - 宋英持股15756577股，占总股本2.61%[7] - 过去12个月关联交易未达3000万以上，未超净资产绝对值5%[2][5] 审批情况 - 2024.12.9独立董事同意提交董事会，12.10董监事会通过[25][26][28] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2][4][5] 交易评估 - 交易以市场化定价，公允合理，无重大不利影响[24] - 董监事会认为不损股东权益，不影响独立性[25][28]

董事会提名 - 公司提名程惠芳、姚铮、陆军荣为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人条件 - 具备5年以上履职经验，近36个月无处罚、谴责通报[1][3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] - 会计专业提名人需有财务管理教授职称[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月10日[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月26日14点召开[3] - 会议地点在杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次会议审议对控股子公司提供融资担保等议案[9] - 股权登记日为2024年12月19日[16] - 参会登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 登记地点在公司证券部（浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2301室）[20] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[21] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人，监事会股东代表监事应选2人[9][10] - 股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者对议案4.00表决时，可集中或分散投票[27]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚等人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 声明时间 - 2024年12月10日[5]

市场扩张 - 公司拟在蒙古国设全资子公司建1500吨/日萤石矿选矿厂，总投资17251.65万元[2][6][13] - 子公司注册资本预计200万美金，浙江华蒙控股有限公司持股100%[10][11] 项目情况 - 项目建设周期预计24个月，建成达产后预计年产萤石精矿18万吨[6][13][15] - 新建萤石生产线设计规模为1500吨/日、45万吨/年[14] 资金与审批 - 项目建设投资15480.65万元，流动资金1771.00万元，资金来自自有及自筹[13] - 项目实施需在中国境内办理ODI审批，在蒙古国办理相关手续[2][18] 其他 - 2024年12月10日董事会审议通过该项目议案[7] - 投资面临项目审批、政策法律、境外经营等风险[2][3][5]

担保情况 - 大金庄矿业新增担保金额1000万元，累计担保余额达79000万元[2][13] - 大金庄矿业与南京银行杭州分行新签最高额保证合同，担保金额不超10000万元[2][4] - 原9000万元最高额保证合同终止，原借款合同额度自2024年12月3日起失效[4] 股权结构 - 公司控股股东及其一致行动人合计持股328,818,277股，占总股本54.37%[7] 财务数据 - 2023年末资产总额5,013,506,192.90元，2024年9月末为6,531,757,727.60元[10] - 2023年末负债总额2,898,751,899.38元，2024年9月末为4,307,493,905.97元[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,633,099,366.83元，2024年9月末为1,654,510,125.88元[10] - 2023年营业收入1,895,877,238.30元，2024年前三季度为1,829,996,982.63元[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润348,898,949.72元，2024年前三季度为250,360,354.44元[10] 担保方式 - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[9]

股权结构 - 控股股东金石实业持股300,625,574股，占总股本49.71%[2] - 金石实业及其一致行动人持股328,818,277股，占总股本54.37%[2] 股份质押 - 金石实业本次质押4,000,000股，占其所持1.33%，占总股本0.66%[2][3] - 本次质押后累计质押60,240,000股，占其持股20.04%，占总股本9.96%[2] - 质押起始2024.12.2，到期2025.12.2，资金用于生产经营[3] 影响说明 - 本次质押不导致控制权变更，不影响生产经营及治理[6]