2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为金石资源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《金石资源 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金石资源集团股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-032 金石资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,155,639 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.7159 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由 公司董事长王锦华先生主持。公司部分高级管理人员采用视频方式参加本次股东 大会。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南 ...

公司概况 - 公司是我国非金属矿采选行业的第一家上市公司，主要从事国家战略资源萤石的采选以及下游产业的深加工 [1] - 公司实施"资源为王、技术至上"的"资源+技术"两翼驱动战略，形成独具特色的"以轻资产的技术撬动重资产的资源"商业模式 [2] - 公司第一次扬帆出海，开始布局蒙古国的萤石资源 [2] 行业分析 - 磷化工副产氟硅酸制备氢氟酸的实际产量并不高，只是萤石制备氢氟酸的补充 [2] - 与中国接壤的蒙古国萤石资源丰富但品质较差，开采和加工技术能力不足 [3] - 2023年全年萤石产品进口量约101.63万吨，主要为氟化钙含量≤97%的普通萤石原矿 [3] - 公司看好萤石的长期价格，但价格走势可能有反复和博弈 [6] 业务情况 - 单一矿山高品位萤石块矿产量占比30%-40%，其余为酸级萤石精粉 [3] - 氢氟酸一期、二期项目分别于2023年8月、2024年1月转固 [4] - 选矿项目对外销售的萤石粉大概十几万吨 [4] - 目前除了萤石,没有就尾矿中的其他矿物选矿达成合作 [5] 其他 - 公司没有对外发布业绩指引,但会在年报中给出产量计划和重点项目建设计划 [6]

金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月七日 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 会议须知 为确保公司 2023 年年度股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《公司股 东大会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 金石资源集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 一、会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 4 | | | | 三、会议议案 | | | | 1、公司 2023 | | 年度董事会工作报告 6 | | 2、公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 15 | | 3、公司 | 2023 | 年年度报告及摘要 19 | | 4、公司 | 2023 | 年度财务决算报告 20 | | 5、公司 | 2023 | 年度利润分配预案 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-029 金石资源集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的 监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股 东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-030 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感， 结合公司实际情况，拟在 2024 年第三季度报告披露后进行一次中期分红，具体 安排如下： 一、中期分红安排 （一）中期现金分红金额上限 以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公 司股东的净利润的 20%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 （二）中期分红的前提条件 1.公司当期盈利、累计未分配利润为正； 2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-031 金石资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

萤石矿山安全整治情况 - 国家矿山安全监察局于2024年3月开展全国萤石矿山安全生产专项整治,时间为3-8月,目前正处于自查自改阶段 [1][2] - 整治要求强化源头管理,包括关闭退出一批、整合重组一批、改造提升一批萤石矿山 [2] - 整治预计将对行业供给端造成一定影响,但具体影响程度目前难以量化 [3] 公司项目进展情况 - 金鄂博氟化工的硫酸项目正在建设安装,预计将有助于稳定原材料供给和价格 [3] - 蒙古项目相关手续正在推进,公司将关注可能面临的政策风险和文化融合等问题 [3] - 单一萤石矿山从勘探到投放产能通常需要6-8年时间 [3] 公司经营情况 - 2023年公司分红比例提高至50%,2024年分红比例尚未确定 [3] - 公司单一矿山2024年计划产量为40-50万吨,未来几年产量预计将保持平稳 [5] - 公司注意到墨西哥萤石品质较差,主要应用于钢铁冶炼领域 [4] - 磷化工副产生产的氢氟酸目前对公司影响不大,主要为萤石生产氢氟酸的补充 [5]

金石资源集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-028 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续 公告，注意投资风险！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司董事会 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同 意与合作方北京润天泽贸易有限公司（以下简称"合作方 1"）、二连浩特市睿翰 谣商贸有限公司共同投资开发蒙古矿权，即投资 13,400 万元人民币以股权收购 和资产收购的方式投资控制蒙古国"明利达有限责任公司"名下的矿权等资产 67%的权益，并投资 4,020 万元-6,700 万元进行后续的项目开发建设等，建设资 金的具体金额以实际所需资金为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-027 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押与解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江金石实业 有限公司（以下简称"金石实业"）持有公司股份 300,625,574 股，占公司总股 本的 49.71%。本次质押与解除质押后，金石实业累计质押公司股份 42,940,000 股，占其持有公司股份总数的 14.28%，占公司总股本的 7.1%。 金石实业及其一致行动人共持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股 本的 54.37%。本次质押与解除质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司 股份 42,940,000 股，占其持有公司股份总数的 13.06%，占公司总股本的 7.1%。 公司于 2024 年 5 月 9 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司 的部分股份被质押及解除质押，现将有关情况公告如下： 一、 上市公司股份质押 2024 年 ...