第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总地 质师、运营总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括至少一名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，主任委员为战略与可持 续发展委员会会议召集人，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 / 4 金石资源集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责依法检查公 司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他 职权，维护公司及股东的合法权益。 审计委员会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）相关规定或者公司章程的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并 及时披露，也可以直接向监管机构报告。 审计委员会在履行监督职责过程中，对违反法律法规、证券交易所相关规定、公 司章程或者股东会决议的董 ...

金石资源集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金石资源集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规行为的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报、股份登记与持有管理 1 / 9 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一 步明确相关人员的权利义务、相关事项 ...

董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 金石资源集团股份有限公司 第一条 为进一步提高金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）在年度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的作用，维护 审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定及《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的要求，结合公司《董事会审计委员会实施细则》，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作的会计师事 务所（以下简称"年审会计师事务所"）的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况， ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-038 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行 评估情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"金石资源"或"公司"）为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，以提高上市公司质 量、提升投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基 于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，公司于 2024 年 6 月 28 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 自行动方案发布一年以来，金石资源围绕"提质增效重回报"核心目标，在主业 开拓、技术创新、投资者回报、公司治理及信息披露等方面稳步推进各项工作， 以务实举措践行对投资者的承诺，助力公司保持稳健发展态势。2025 年 8 月 20 日，公司召开 ...

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-037 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 8 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为17.26亿元，同比增长54.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比减少24.74% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比减少24.04% [1] - 基本每股收益为0.15元 [1] 经营情况 - 公司营业收入实现显著增长，但净利润出现下滑 [1] - 扣非净利润与净利润变动趋势基本一致，显示主营业务盈利能力下降 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为17.26亿元人民币，同比增长54.24%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比下降24.74%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元人民币，同比下降0.76%[20] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降25.00%[21] - 加权平均净资产收益率为7.60%，较上年同期减少2.16个百分点[21] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为1.28亿元人民币，同比下降24.04%[20] - 营业收入同比增长54.24%，从11.19亿元增至17.26亿元[59] - 营业成本同比增长68.95%，从8.22亿元增至13.89亿元[59] - 财务费用同比增长94.95%，从3167万元增至6174万元[59] - 研发费用同比下降29.89%，从2758万元降至1934万元[59] - 营业总收入同比增长54.3%，从11.19亿元增至17.26亿元[124] - 营业总成本同比增长63.9%，从9.63亿元增至15.78亿元[124] - 净利润同比下降4.8%，从1.76亿元降至1.67亿元[125] - 归属于母公司股东的净利润同比下降24.7%，从1.68亿元降至1.26亿元[125] 各条业务线表现 - 公司控股子公司金鄂博氟化工已建成年产30万吨AHF/氟化铝柔性化生产线[33] - 无水氟化氢（AHF）销量同比增长95.51%至9.58万吨，营业收入同比增长114.96%至90,674.27万元[44] - AHF产品毛利率从上年同期的0.39%提升至11.57%[44] - 包钢金石实现投资收益5,502.72万元[44] - 国内单一矿山生产萤石精矿18.59万吨，同比略增0.28万吨[44] - 蒙古国项目归母净利润亏损1,704万元，其中汇兑损失644万元[45] - 包头"选化一体"项目生产萤石粉39万吨，无水氟化氢10.3万吨[45] - 蒙古国项目预处理项目处理原矿约20万吨，生产40%-45%品位萤石块矿近4万吨[45] - 翔振矿业因技改项目导致利润同比减少近2,000万元[44] - 湖南金石智造签订装药车销售合同金额达1,000余万元[47] 各地区表现 - 龙泉砩矿子公司净利润为10,781,137.58元，占公司净利润的显著部分[72] - 大金庄矿业子公司总资产为338,460,916.34元，净资产为186,118,344.39元[72] - 兰溪金昌子公司营业收入为64,014,527.44元，净利润为18,318,016.62元[72] - 正中精选子公司营业利润为-8,607,065.22元，净利润为-6,745,609.12元[72] - 常山金石子公司营业收入为105,050,437.82元，净利润为22,533,625.93元[72] - 金鄂博氟化工子公司营业收入为1,259,862,070.86元，净利润为117,516,234.51元[72] - 包钢金石参股公司净利润为125,907,449.12元，对公司净利润影响显著[72] - 江西金岭子公司营业利润为-16,700,950.96元，净利润为-14,161,725.73元[72] - 金石新材料子公司营业利润为-27,584,806.08元，净利润为-20,318,906.86元[72] 管理层讨论和指引 - 公司国内萤石保有资源储量约2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨[48] - 公司国内萤石资源储量占全国单一型萤石矿探明可利用资源的16.25%（1,300万吨/8,000万吨）[48] - 公司拥有大型萤石矿山6座，年开采规模达或超过10万吨/年的矿山数量全国领先[48][56] - 公司萤石采矿证规模为112万吨/年，在产矿山8座，选矿厂7家[56] - 包头"选化一体"项目预计年产30万吨无水氟化氢/氟化铝[56] - 公司取得专利184项，在报约65项[50] - 公司自主研发的"提精抛废"预处理工艺为全球萤石行业首次应用[51] - 公司萤石尾矿综合处置技术通过浙江省科技厅重大科技专项验收[50] - 公司首次进入蒙古国开发萤石资源，拓展全球资源储备[49] - 公司国内萤石保有资源储量基本稳定在2,700万吨矿石量，对应矿物量约1,300万吨[83] - 正中精选名下坑口和处坞两个矿山资源储量逐渐减少，开采难度和成本可能加大[83] - 江西金岭尾泥提锂和江山金石新材料含氟锂电材料项目因锂行业周期性影响报告期内发生亏损[84] - 蒙古国萤石项目面临境外政策法律风险及水源、运输能力等外部条件不足风险[84] 其他重要内容 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司2025年上半年非经常性损益净额为-223.40万元人民币[24] - 公司及子公司乡村振兴相关公益捐赠及其他帮扶支出约43.43万元[90] - 2025年6月25日公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[87] - 2025年7月9日公司涉及的技术秘密纠纷案原告撤诉，对利润无重大影响[94] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内无重大失信情况[95] - 公司2025年1-6月向关联方包钢金石采购萤石精粉实际发生金额为56,785.27万元，占全年预计金额130,000万元的43.68%[98] - 公司对子公司担保余额合计10.244亿元，占公司最近一期经审计净资产的64.20%[101] - 公司总股本由604,772,233股变更为601,802,523股，注销回购股份2,969,710股[104] - 公司以599,665,724股为基数向全体股东每股送红股0.4股，已于2025年7月15日完成权益分派[106] - 浙江金石实业有限公司为公司控股股东，持股300,625,574股，占比49.95%[109][110] - 公司实际控制人王锦华持有12,436,126股，占比2.07%，并在浙江金石实业有限公司占90%股份[109][110] - 公司注销内蒙古金石实业有限公司，未对整体生产经营和业绩产生影响[74][75]

财务表现 - 2025年上半年营业收入17.26亿元，同比增长54.24% [1] - 2025年上半年净利润1.26亿元，同比下降24.74% [1]