证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会 议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监 事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-025 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 6 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-024 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金石实业于 2022 年 5 月 19 日将其持有的公司 9,000,000 股无限售条件流通 股质押给质权人招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招行杭州分行"）。 具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日披露的《关于控股股东部分股份质押的公 告》（公告编号：2022-029）。 2022 年 7 月 8 日，公司 2021 年年度权益分派实施完毕，本次利润分配及送 红股后，金石实业上述质押公司股份由 9,000,000 股变更为 12,600,000 股。 2023 年 6 月 13 日，公司 2022 年年度权益分派实施完毕，本次利润分配及 送红股后，金石实业上述质押公司股份由 12,600,000 股变更为 17,640,000 股。 2025 年 5 月 15 日，金石实业将上述其质押给招行杭州分行的股份办理了 ...

生产情况 - 完成矿山剥离储备25%左右品位原矿70余万吨[4] - 4月开始运回40%左右品位萤石中间产品约1万吨[4] - 包钢金石选矿三条生产线年处理尾矿量打满[7] - 金鄂博一季度生产近5万吨无水氟化氢[7] - 蒙古项目计划生产10 - 20万吨萤石产品[9] - 蒙古项目预处理生产40万吨左右40%品位萤石中间产品[9] 成本与利润 - 常山金石支护整治投入近2000万元[4] - 包钢金石选矿萤石精粉单吨制造成本一季度控制在800元以内[7] - 金鄂博无水氢氟酸毛利率回升至10%+[7] - 金鄂博提质生产线再选单吨萤石粉成本100 - 200元[8] 价格与产量 - 金鄂博无水氟化氢价格比去年同期高1100元/吨[7] - 2024年氢氟酸全国产量约200万吨[11] 业绩与分红 - 2024年度公司营业收入27.52亿，同比增长45.17%[12] - 2024年11月每10股派发现金红利1.00元[13] - 本次分红预案每10股派发现金红利0.50元[13] - 2024年度现金分红总额8996万元，占净利润比例35%[13] - 拟向全体股东每10股送红股4股[13]

注销回购库存股原因及影响 - 公司决定注销回购专用证券账户中持有期限即将届满且未使用的2,969,710股股份[1] - 注销程序已通过第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议[1] - 注销后公司总股本将从604,772,233股减少至601,802,523股，注册资本同步从604,772,233元降至601,802,523元[1] 债权人相关安排 - 根据《公司法》要求，债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内凭有效债权文件主张清偿或担保[2] - 逾期未主张不影响债权有效性，公司将继续履行原债务协议并推进注销程序[2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件提交申报材料，需提供债权凭证原件及身份证明文件[3] 债权申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人证明及授权委托书（如适用）[3] - 自然人债权人需提交身份证件及委托代理文件（如适用）[3] - 申报时间以材料送达日或邮件接收日为准，需标注"申报债权"字样[3]

会议召开和出席情况 - 股东会召开时间为2025年5月9日，地点为杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为48.2090% [1] - 会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开，由董事长王锦华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及高级管理人员徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席会议，部分高管通过视频通讯方式出席 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部通过，A股股东同意比例分别为99.7909%、99.8847%、99.8085% [2] - 反对票比例分别为0.1796%、0.1092%、0.1658%，弃权票比例分别为0.0295%、0.0061%、0.0257% [2] - 议案涉及重大事项，5%以下股东的表决情况被单独列示 [2] 律师见证情况 - 律师宋晓明、桑何凌对股东大会进行见证，确认会议程序及表决结果合法有效 [4] - 法律意见书经鉴证并由律师事务所主任签字盖章 [4] - 股东会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东大会由第五届董事会第四次会议决议召集，并于2025年4月24日通过指定媒体发布会议通知 [2] - 股东大会于2025年5月9日在杭州市西湖区公元大厦南楼23层召开，时间地点与通知内容一致 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时段覆盖当日9:15至15:00 [3] 出席人员构成与资格 - 股权登记日为2025年4月29日，实际出席股东及代理人共297名，代表表决权股份289,092,590股（占总股本48.2090%） [4] - 现场出席股东6名，代表股份284,458,053股（47.4361%）；网络投票股东291名，代表股份4,634,537股（0.7729%） [4] - 会议由董事会召集、董事长主持，董事、监事、董事会秘书全员出席，高管及律师列席 [4] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场与网络投票并行机制，计票过程符合公司章程及监管规定 [5] - 全部非累积投票议案均获通过，关联股东已按规定回避表决 [6] - 公司对中小投资者表决情况实施单独计票 [6] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决流程均符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [6] - 北京市中伦律师事务所对会议合法性出具无保留意见 [6]

股份与资本变动 - 公司将注销2,969,710股回购库存股[2] - 注销后股份总数减至601,802,523股[2] - 注销后注册资本减至601,802,523元[2] 债权人相关 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报需持相关凭证及文件[4] - 申报地址为杭州公元大厦南楼2301室[5] - 申报时间为2025年5月10日起45天内[5] - 联系人张钧惠，电话0571 - 81387094[5]

股东大会信息 - 2025年4月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[3] - 5月9日下午14:00在杭州举行股东大会[4] - 股权登记日为2025年4月29日[6] 参会情况 - 297名股东及代理人出席，持289,092,590股，占比48.2090%[6] - 6名现场参会，持284,458,053股，占比47.4361%[6] - 291名网络投票，持4,634,537股，占比0.7729%[6] 会议结果 - 审议通过3项非累积投票议案[9] - 对中小投资者表决单独计票[10] - 会议程序合规，结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月9日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人297人，持表决权股份289,092,590股，占比48.2090%[3] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票比例99.7909%[4] - 修改《公司章程》议案，A股同意票比例99.8085%[7] - 5%以下股东对多议案表决有对应比例结果[7] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事全部出席，部分高管视频出席[6] 见证与公告 - 律师见证大会程序合规，表决结果有效[9] - 公告日期为2025年5月10日[10]