会议信息 - 会议2024年12月4日发通知，9日召开[1] - 独立董事程惠芳、王红雯、马笑芳出席[3] - 会议由马笑芳主持，戴水君列席[1] 议案审议 - 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》[1] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]

董事会换届 - 第五届董事会由八名董事组成，含不少于三名独立董事[1] - 2024年12月10日提名五名非独立董事和三名独立董事候选人[2] - 任期三年，经股东大会决议通过就任[3] 监事会换届 - 第五届监事会由三名监事组成，含两名股东代表和一名职工代表[4] - 2024年12月10日提名两名股东代表监事候选人[5] - 任期三年，经股东大会决议通过就任[5] 其他 - 换届前由第四届董事会、监事会履职[8] - 公告于2024年12月11日发布[10]

市场扩张 - 公司拟在蒙古国设全资子公司建1500吨/日萤石矿选矿厂，总投资17251.65万元[2][6][13] - 子公司注册资本预计200万美金，浙江华蒙控股有限公司持股100%[10][11] 项目情况 - 项目建设周期预计24个月，建成达产后预计年产萤石精矿18万吨[6][13][15] - 新建萤石生产线设计规模为1500吨/日、45万吨/年[14] 资金与审批 - 项目建设投资15480.65万元，流动资金1771.00万元，资金来自自有及自筹[13] - 项目实施需在中国境内办理ODI审批，在蒙古国办理相关手续[2][18] 其他 - 2024年12月10日董事会审议通过该项目议案[7] - 投资面临项目审批、政策法律、境外经营等风险[2][3][5]

董事会提名 - 公司提名程惠芳、姚铮、陆军荣为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人条件 - 具备5年以上履职经验，近36个月无处罚、谴责通报[1][3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[4] - 会计专业提名人需有财务管理教授职称[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月10日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 确认符合上交所要求[4] 声明时间 - 2024年12月10日[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年12月10日召开，8位董事均出席[2] 议案表决 - 提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人议案均8票同意待股东大会审议[3][4][5][6][7] - 通过控股子公司在蒙古国设厂项目议案8票同意[7] - 对控股子公司提供融资担保议案8票同意待股东大会审议[8][9] - 签订房屋租赁合同暨关联交易议案6票同意，关联董事回避[10] - 召开2024年第二次临时股东大会议案8票同意[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议于2024年12月5日发通知，12月10日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第五届监事会股东代表监事候选人议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过签订房屋租赁合同暨关联交易议案，表决均为3票同意[5][7] 关联交易评估 - 监事会认为关联交易租赁价格公允合理，决策程序合规，无不利影响[6]

担保情况 - 拟为浙江华蒙提供不超7440万元担保额度，已实际担保余额0万元[2] - 公司及控股子公司累计对外担保总额10.244亿元[2] 公司持股 - 公司持有浙江华蒙90%股份[3] 财务数据 - 浙江华蒙2024年9月30日资产负债率71.53%，净利润 - 155292.32元[10] 未来展望 - 担保议案尚需提交股东大会审议[6]

租赁信息 - 拟与宋英签三年租赁合同，年租金695.91万元含税，合计约2087.73万元含税[2][4] - 拟租物业面积1863.10平方米，租赁期2025.1.1 - 2027.12.31[4][16] - 租金半年付，30日内提供可抵扣专票，期限内标准不变[18] 关联情况 - 宋英持股15756577股，占总股本2.61%[7] - 过去12个月关联交易未达3000万以上，未超净资产绝对值5%[2][5] 审批情况 - 2024.12.9独立董事同意提交董事会，12.10董监事会通过[25][26][28] - 交易在董事会权限内，无需股东大会审议[2][4][5] 交易评估 - 交易以市场化定价，公允合理，无重大不利影响[24] - 董监事会认为不损股东权益，不影响独立性[25][28]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期即将届满[1] - 提名王锦华等5人为第五届非独立董事候选人[2] - 提名程惠芳等3人为第五届独立董事候选人[2] 审查与审议 - 提名委员会审查认为候选人符合任职要求[1][2] - 提名事项将提交第四届董事会第三十次会议审议[3]