报告编制与披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据等内容[14] 报告审核与审议 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[15] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核[15] - 定期报告由审计委员会对财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[42] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应及时披露财务数据[18] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有被强制过户风险属重大事件[21] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时及时履行信息披露义务[24] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件影响证券交易价格时公司应履行披露义务[25] 人员职责与管理 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[32] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[29] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员信息披露行为进行监督[32] 信息披露机构与方式 - 公司证券法务部负责公开信息披露的制作、报送和披露手续[33] - 公司证券法务部为信息披露常设机构和投资者来访接待机构[48] - 投资者咨询电话为0571 - 81387094，传真为0571 - 88380820，电子信箱为webmaster@chinesekings.com[49] 保密与违规责任 - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[50] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[60] - 违规披露信息造成他人损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[61]

薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责董事薪酬考核管理，方案由股东会决定披露[4] - 独立董事津贴预案由董事会制订，股东会审议披露[5] 薪酬构成 - 任职董事薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[7] 薪酬发放 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬年终一次性发[11] - 离任按实际任期和绩效算薪酬[12] 薪酬调整与考核 - 调整依据含同行业薪资、通胀、盈利和战略等[14] - 财务重述需重新考核追回超额绩效薪酬[12]

薪酬制度适用 - 制度适用于总经理等高级管理人员[2] 考核管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责高管薪酬考核管理[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[7] - 基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬年终一次性发放[10] 薪酬调整与补充 - 薪酬调整依据包括同行业薪资、通胀等[14] - 董事会可设专项奖励或惩罚补充高管薪酬[14] 特殊情况处理 - 财务重述时追回高管超额发放薪酬[11] - 特定情形公司不予发放或扣减部分绩效薪酬[10]

子公司定义与管控 - 子公司指公司直接或间接持股超50%等能实际控制的公司[2] - 公司通过股东会行使股东权利，委派人员到子公司任职[6] 制度遵循 - 子公司参照公司人力资源管理制度建立规范制度并备案[7] - 子公司经营活动遵守法规，按公司规划制定目标并完成年度目标[9] - 子公司对外投资遵循《上市规则》等规定，决策要制度化、程序化[10] - 子公司交易事项按公司相关制度规定权限逐级审批[11] - 子公司遵守公司统一财务管理制度，实行统一会计政策[13] 财务报告 - 子公司每月向公司财务中心报送财务报表，接受审计[14] - 每月结束后十天内提供上一月份财务报表[14] - 每个会计年度结束后三十天内提供上一年度及全年经营情况报告及报表[14] 财务管理 - 子公司经营情况报告需真实，总经理签字负责[15] - 子公司控制与关联方往来，避免非经营性占用[15] - 子公司逐步推行预算管理，按审批权限开支[15] - 子公司对外借款考虑承受和偿债能力，履行审批程序[15] - 公司为子公司借款担保，子公司按程序申办并履行职责[17] 人员培训与审计 - 公司每半年度至少组织一次财务人员专业培训[17] - 子公司接受公司内外部审计，高级管理人员调离任需审计[19] 信息报告 - 子公司按要求向公司报告重大信息，相关人员负有保密义务[22] - 子公司在会议结束后两个工作日内报送会议决议等资料[22] 激励机制 - 子公司建立激励约束机制，考核高级管理人员并实施奖惩[24]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的个人股东为关联自然人[7] - 过去12个月内或相关协议安排生效后12个月内存在规定情形的为关联人[8] 关联交易表决 - 股东会对涉及关联交易的议案决议，须经出席股东会的有表决权的非关联股东过半数通过[11] - 董事会对与董事有关联关系的议案决议，须经非关联董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[12] - 审计委员会对与成员有关联关系的议案决议，须经非关联成员过半数通过[14] - 股东会、董事会、审计委员会表决时关联方应回避，不计入表决权总数[9][12][14] 关联交易决策披露 - 与关联自然人交易30万元以上需履行决策程序并披露[17] - 与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事和董事会审议并披露[17] - 与关联人交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[17] 关联财务资助与担保 - 公司为关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[19] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] 其他规定 - 公司与关联人连续12个月内的关联交易按累计计算原则适用规定[20] - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准适用规定，额度使用期限不超12个月[22] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[28] - 公司向关联人购买或出售股权达到披露标准需披露标的公司基本情况及最近一年又一期主要财务指标[31] - 标的公司最近12个月内有资产评估等情况需披露相关基本情况[31] - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，需说明原因等[32] - 公司因购买或出售资产可能导致关联人非经营性资金占用，需明确解决方案并在交易实施完成前解决[32] - 本制度由董事会制定并负责解释，经股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 本制度未规定或与相关法律法规冲突时，依相关规定执行[34]

管理层任职 - 总经理及经营班子成员每届任期三年，连聘可连任[6] - 公司设财务总监一名，每届任期三年[27] 董事会规定 - 兼任其他高级管理职务的董事以及职工代表董事总数不得超董事会成员二分之一[4] - 董事会解聘总经理需全体董事过半数同意[35] 总经理职责与权限 - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营等多项职权[9] - 总经理应定期向董事会报告公司发展规划等情况[39] 总经理履职与离职 - 总经理因故暂不能履职，代职超三十个工作日应提交董事会决定人选[12] - 总经理提出辞职应提前十五天递交报告[38] 其他管理层职责 - 副总经理协助总经理工作，可提议召开总经理办公会议[16][17] - 总工程师负责技术工作，管理技术部门等[20] 会议相关 - 总经理办公会议分定期和临时两种，定期会议一般每月或每两月召开一次[24] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[29] 生效条件 - 本工作细则由公司董事会审议通过后生效[43]

提名委员会细则修订 - 董事会提名委员会实施细则于2025年12月修订[1] 提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 提名委员会工作要求 - 选举新董事和聘新高管前1 - 2个月提建议和材料[13] 提名委员会会议规定 - 会前3天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 细则实施 - 自董事会审议通过之日起实施[22]

公司章程修订 - 2025年12月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 本次《公司章程》修订需股东会审议，授权董事会办理变更事项[13] 股东权益与表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[4] - 股东超规定比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[4] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[4][5] - 合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[5] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[9][10] - 特定情况可不进行利润分配[10] 公司治理 - 董事会负责聘任或解聘高级管理人员并决定报酬和奖惩事项[7][8] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[8] - 有《公司法》相关规定情形的人士不得担任公司董事会秘书[8] - 公司高级管理人员仅在公司领薪[9] 公司资本变动 - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[10][11] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份[11] - 公司弥补亏损后仍亏损，可减资弥补[11] 财务规范 - 公司除法定会计账簿外不另立账簿，资金不以个人名义开立账户存储[9] 清算规定 - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权[12]

关联交易 - 2025年度新增日常关联交易预计额度不超1.5亿元，占最近一期经审计净资产绝对值的9.40%，全年合同金额调至不超14.5亿元[3][4] - 2026年度日常关联交易预计合同金额不超15亿元，占最近一期经审计净资产绝对值的94.01%[5] - 2025年1 - 11月向包钢金石购买原材料实际发生金额为12.919319亿元，原预计金额为13亿元[9] 产量与价格 - 包钢金石2025年原计划生产萤石粉60 - 70万吨，现预计全年产量约80万吨[9] - 2025年11月签订的《销售合同》，萤石精矿单价为1685.51元/吨（含税）[9] 股权结构 - 包钢股份持有包钢金石51%股份，金石资源持有43%股份[17] - 公司参股包钢金石占股比43%，控股金鄂博氟化工占股比51%[23] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为1390874735.30元，2025年9月30日为1487938307.66元[21] - 2024年12月31日负债总额为569498026.85元，2025年9月30日为474890628.72元[21] - 2024年12月31日资产负债率为40.95%，2025年9月30日为31.92%[21] - 2024年12月31日银行贷款总额为68751304.73元，2025年9月30日为98728082.51元[21] - 2024年12月31日流动负债总额为520769944.34元，2025年9月30日为376162546.21元[21] - 2024年12月31日净资产为821376708.45元，2025年9月30日为1013047678.94元[21] - 2024年营业收入为1110168766.50元，2025年截至9月30日为781126111.17元[21] - 2024年净利润为242223238.45元，2025年截至9月30日为189746963.69元[21] 会议与授权 - 2025年12月8日独立董事专门会议和12月10日董事会会议通过相关议案，尚需股东会审议[6] - 公司董事会提请股东会授权管理层办理相关交易事项[7] 其他 - 公司董事王福良及高管苏宝刚分别在包钢金石担任董事及经理，包钢金石系公司关联方[15] - 包钢金石注册资本为5亿元人民币[16] - 金鄂博氟化工与包钢金石拟进行日常关联交易，符合投资协议约定[23]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月26日14点召开[3] - 会议地点为杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室[3] - 股权登记日为2025年12月22日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月26日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议7项议案，2025年12月11日披露[9][10] - 特别决议议案为第3项[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3项[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2项，关联股东为王福良、苏宝刚[11] 登记信息 - 参会登记时间为2025年12月19日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17]