江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009437 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011009437 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： ...

为了进一步规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《江苏振江新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在 第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范 围内行使职权。 董事会由5名董事组成，设董事长一人。 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事、独立董事的选聘程序由《公司章程》的有关条款规定。董事 会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，江苏振江 新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"振江股份"）于 2022 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元。本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣除相关的 发行费用（不含增值税）人民币 14,270,754.72 元，实际募集资金净额为人民币 557,729,241.28 元。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-029 截至 2022 年 8 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000604 号"验资报告验 证确认。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金使用和结余情况如下： 江苏振江新能源装备股份有限公司 金额单位：人民币元 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人吴洋,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,2023年度严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事履职指引》以及《公司章程》等相关规定,独立公正的履行职责,较好地发挥 了独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事情况介绍 2023 年度,公司共召开了 11 次董事会,3 次股东大会,本人通过现场出席 和通讯方式参加了自被选举为公司独立董事以来召开的公司董事会和股东大会。 在认真审阅相关材料,了解具体情况的基础上,本着严谨负责的态度与各位董事 讨论并审议公司利润分配、董事选举、收购及投资、募集资金使用、注销股份等 议案。对需要发表独立意见的事项,本人均不受公司主要股东和其他与公司存在 利害关系的单位、个人的影响,审慎判断,理性决策,以严谨的态度行使表决权, 尽力维护了公司及中小股东的合法权益。对董事会和股东大会的各项方案均投赞 成票,无提出异议事项,也没有反对、弃权的情形。具体情况如下: | | | | 参加董事会情况 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《江苏振江新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书负 责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系； （二）负责处理公司信息披露事务， ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江苏振江新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 内部控制审计报告 1-2 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000114 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏振江新能源装 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行核查，核查情况及核 查意见如下： 一、关联人交易概述 2023 年度日常性关联交易的金额具体情况如下： 根据公司业务发展需要，预计 2024 年度日常性关联交易的具体情况如下： 单位：万元 | 向关联人采购服务 | 公司及控股子公司向关 | 苏州企简信息科技有 | 200.00 | | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类型 | 交易内容 联人租用工业软件 | 关联人 限公司 | 预计交易金额 （含税） | 单位：万元 关联交易类 型 交易内容 关联人 预计交 易金额 （含税） 实际交 易金额 （含 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-034 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订情况 为了进一步完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，并结合公司的自身情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具 体修订内容见下表： | 序号 | 原章程条款 | 修改后或新增的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条董事长为公司的法定代表 | 第八条董事长为公司的法定代表 | | 1 | 人。 | 人。法定代表 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2、交易场所：银行等金融机构。 及子公司开展金融衍生品交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司及子公司 拟开展金融衍生品交易事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险， 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。充分利用金融衍生品交易的套期保 值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 （二）交易金额及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过 5 亿美元或等值人民币。公司开展外汇套期保值业务投入的 资金来源为公司的自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 本次交易额度生 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司"第三届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监 智职责,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、 独立董事吴洋先生和董事易勋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国 担任。报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督 职责。 公司于 2024年 1 月 12 日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举 后,公司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召 集人由会计专业独立董事谭建国先生担任。 (三)审阅公司财务报告 报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真 实、准确和完整的,客观反映了公司财务状况及经营成果,不存在欺诈、舞弊行 为及重大错报的 ...