证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-076 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于子公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公 司江苏振江海风新能源有限公司（以下简称"振江海风"）引入一家战略投资者 青岛铁发创智产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"铁发基金"）。 铁发基金以 1 元/注册资本的价格向振江海风增资 2 亿元人民币（上述增资简称 为"本次交易"）。本次增资完成后，铁发基金持有振江海风的股权比例为 28.5714%，增资资金将主要用于振江海风的项目建设及日常经营。 ● 本次交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》的规定。 ● 公司放弃振江海风本次增资的优先认购权。本次交易完成后，公司将继 续作为振江海风的控股股东，仍然拥有对振江海风的实际控制权。 ● 本次交易事项不构成《上市 ...

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 拟回购股份85.71 - 171.43万股，占总股本0.47% - 0.93%[13] - 回购价格不超过35元/股，不高于前30交易日均价150%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[11] - 回购用途为股权激励，未使用部分36个月内注销[2] - 回购方式为上交所集中竞价交易[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产63.40亿元，净资产24.94亿元，货币资金5.97亿元[17] - 总股本184,301,307[17] - 回购专用证券账户金额及占比分别为1,129,692（0.61%）、1,986,835（1.08%）、2,843,978（1.54%）[17] - 按上限6000万元测算，回购资金占总资产、净资产、货币资金比例不超0.95%、2.41%、10.05%[17] 其他要点 - 2024年10月30日董事会通过回购议案[5] - 收购股份用于股权激励无需股东大会审议[6] - 控股股东等未来3 - 6个月无减持计划[2][20] - 后续3年内转让回购股份，否则注销[21] - 拟与券商合作运用场外衍生品控成本[25] - 回购存在无法实施风险，将采取措施应对[27][28] - 董事会授权经营管理层办理回购事宜[23][24]

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-074 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2024年10月25日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-077 江苏振江新能源装备股份有限公司 为进一步增强振江（香港）控股有限公司（以下简称"香港振江"）的资金实力， 推动江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外市场 整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对香港振江增加投资金额 1,000 万美元。本次 增资完成后，香港振江的投资金额由 2,100 万美元增加至 3,100 万美元，公司仍持有其 100%股权。 关于对全资子公司增资的公告 本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。 二、拟增资对象的基本情况 截止 2024 年 9 月 30 日，香港振江资产总额为 6,581.14 万元，负债总额为 1,369.83 万元，净资产为 5,211.31 万元，实现营业收入 0 万元，净利润-158.87 万元。（以上财 务数据未经审计，人民币） 本次增资前，公司直接持有香港振江 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.35亿元，同比增长8.57%；年初至报告期末为28.92亿元，同比增长6.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入28.92亿元，较2023年同期的27.17亿元增长6.46%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4138.77万元，同比下降14.41%；年初至报告期末为1.65亿元，同比增长30.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5014.38万元，同比增长48.59%；年初至报告期末为1.71亿元，同比增长32.84%[2] - 2024年前三季度营业利润1.997亿元，较2023年同期的1.515亿元增长31.81%[13] - 2024年前三季度利润总额2.042亿元，较2023年同期的1.82亿元增长12.22%[14] - 2024年前三季度净利润1.683亿元，较2023年同期的1.363亿元增长23.59%[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额8446.73万元，同比下降29.58%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.06亿元，2023年同期为23.77亿元，同比增长18.02%[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.81亿元，2023年同期为1.42亿元，同比增长27.72%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为30.67亿元，2023年同期为28.44亿元，同比增长7.83%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为29.82亿元，2023年同期为27.24亿元，同比增长9.49%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8446.73万元，2023年同期为1.20亿元，同比下降29.58%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为5996.03万元，2023年同期为1.48亿元，同比下降59.61%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为5.33亿元，2023年同期为4.44亿元，同比增长20.04%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.73亿元，2023年同期为 -2.96亿元，亏损扩大59.80%[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为17.41亿元，2023年同期为20.91亿元，同比下降16.79%[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1876.26万元，2023年同期为2.78亿元，同比下降93.26%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比下降35.29%；年初至报告期末为0.89元/股，同比无变动[3] - 本报告期稀释每股收益0.27元/股，同比下降18.18%；年初至报告期末为0.93元/股，同比增长8.14%[3] - 2024年基本每股收益0.89元/股，与2023年持平；稀释每股收益0.93元/股，较2023年的0.86元/股增长8.14%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.69%，较上年减少0.39个百分点；年初至报告期末为6.72%，较上年增加1.22个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产63.40亿元，较上年度末下降0.34%；归属于上市公司股东的所有者权益24.94亿元，较上年度末增长3.43%[3] - 2024年9月30日货币资金为596,812,887.72元，2023年12月31日为1,027,751,783.47元[9] - 2024年9月30日应收账款为565,340,165.41元，2023年12月31日为701,915,448.54元[9] - 2024年9月30日存货为1,380,717,194.03元，2023年12月31日为1,209,050,645.40元[9] - 2024年9月30日流动资产合计为3,213,301,598.14元，2023年12月31日为3,501,265,679.86元[9] - 2024年9月30日固定资产为2,095,100,396.11元，2023年12月31日为1,897,315,940.50元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计为3,126,220,551.87元，2023年12月31日为2,859,839,050.87元[10] - 2024年9月30日资产总计为6,339,522,150.01元，2023年12月31日为6,361,104,730.73元[10] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度流动负债合计27.72亿元，较上期的30.68亿元减少9.64%[11] - 2024年第三季度非流动负债合计10.10亿元，较上期的7.91亿元增长27.69%[11] - 2024年第三季度负债合计37.82亿元，较上期的38.59亿元减少2.00%[11] - 2024年第三季度所有者权益合计25.57亿元，较上期的25.02亿元增长2.19%[11] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本期金额416.06万元，年初至报告期末为468.94万元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额426.98万元，年初至报告期末为862.84万元[4] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为14,653[7] - 胡震持股41,206,155股，持股比例22.36%，质押28,600,000股[7] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本26.42亿元，较2023年同期的24.75亿元增长6.75%[13]

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-073 江苏振江新能源装备股份有限公司 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司 法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ● 公司全体董事均出席本次会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 2 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-072 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,347,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.2214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其 他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程 ...

上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：江苏振江新能源装备股份有限公司 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 10 月 16 日 13:30 在江阴市镇澄路 2608 号公司会议 室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏振江新能源装备股份有限公司第 四届董事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监 事会第五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

股东大会 - 2024年第三次临时股东大会网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00，现场会议于13:30召开[6][8] - 本次股东大会审议2项议案[4][9][14] 利润分配 - 2023年度每10股派现3.90元（含税），转增3股[15] - 参与分配股份数140,901,242股，派现54,951,484.38元（含税），转增42,270,373股[15] - 分配后总股本增至184,301,307股，注册资本增至184,301,307元[16] 业绩补偿 - 尚和海工2020 - 2022年度扣非后净利润未达标[23] - 郑文俊、南通零一应分期支付补偿款4198.40万元[24] - 南通零一已支付1430万元，剩余2945.694384万元[25] - 南通零一拟转让尚和海工16.50%股权作价2984.0844万元支付剩余补偿款[29] - 2024年9月30日签署补充协议，需股东大会审议通过[26]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购 涉及的尚和（上海）海洋工程设备有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第 1155 号 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年九月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400415 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0642 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1155号 | | 报告名称: | 江苏振江新能源装备股份有限公司拟股权收购涉及 的尚和(上海)海洋工程设备有限公司股东全部权 | | 评估结论: | 益价值资产评估报告 180,853,549.72元 | | 评估报告日: | 2024年09月20日 | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包静 (资产评估师) 会员编号:32130054 | | | 毛邱祺 (资产评估师) 会员编号:32180016 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明: ...