会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月8日召开，通知7月3日发出[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，由董事长胡震主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于关联交易的议案》，关联董事胡震回避表决[3] - 非关联董事4人表决，结果同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票[4]

振江股份（603507）公告，全资子公司江苏振江铸造科技有限公司拟向江苏飞梭智行设备有限公司采购 悬挂式PRT整体运营系统所需的主要设备及技术服务，金额为1800万元。该交易已获公司第四届董事会 第十一次会议审议通过，关联董事胡震先生回避了表决。交易不需提交股东大会审议。江苏飞梭智行设 备有限公司为公司董事长、实际控制人胡震先生间接控制的公司，构成关联方。 ...

公司违规行为 - 振江公司在2022年3月至2024年3月期间存在一般贸易进口价格申报不实行为，导致漏报运保费76,201.04元人民币，漏缴税款17,116.50元人民币 [3][7] - 公司在2023年10月处理两本来料加工手册剩余料件内销补税时，因对海关归类政策不熟悉，将6类经过焊接加工的铸钢件错误申报税号，涉及货值9,826,649.79元人民币，影响海关统计准确性 [3][9] - 2021年8月至2023年12月期间，公司因工艺改进及内部沟通不畅，导致四本加工贸易手册项下78类保税料件的实际单耗低于申报单耗，涉及料件2544件，货值138,841.97元人民币，对应税款24,912.59元人民币 [4][10] 处罚结果 - 江阴海关对振江公司合并处罚18,000元人民币，具体包括：价格申报不实罚款3,500元，税号申报不实罚款1,500元，未如实申报加工贸易单耗罚款13,000元 [5][15] - 处罚决定书已于2025年6月23日送达公司，公司代理人在法定期限内明确表示放弃陈述、申辩权利 [6][14] 公司背景 - 江苏振江新能源装备股份有限公司成立于2004年3月，注册资本1.43亿元，占地面积16.15万平方米 [6] - 公司主营业务包括港口机械、风力发电配件、电解铝机械设备、工程机械钢结构件的设计、研发、生产和销售 [6] - 公司于2017年在A股上市，股票代码603507 [6][7]

对外投资概述 - 公司拟通过二级子公司苏州施必牢以自有资金500万美元在中国香港设立三级子公司施必牢（香港）控股有限公司 [1] - 公司拟通过三级子公司施必牢（香港）控股有限公司以自有资金1,875万沙特里亚尔在沙特阿拉伯设立四级子公司施必牢防松紧固件（阿拉伯）有限责任公司 [2] 投资标的基本情况 香港子公司 - 拟定英文名：DTF（HK）Holding Limited，中文名：施必牢（香港）控股有限公司 [2] - 注册地址为中国香港，股东结构为苏州施必牢100%控股 [2] - 主营业务包括境内外投资、建设项目投资、商品贸易投资、实业投资及咨询服务等 [2] 沙特阿拉伯子公司 - 拟定英文名：DTF Lock Fastener Arabian LLC，中文名：施必牢防松紧固件（阿拉伯）有限责任公司 [2] - 股东结构为DTF（HK）Holding Limited 100%控股 [2] - 主营业务包括开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件，并提供相关技术咨询和服务 [2] 对外投资目的 香港子公司 - 香港作为国际金融中心和贸易中心，有助于公司开拓海外业务，形成国内外业务联动，提升综合竞争实力 [3] - 利用香港独特的区位优势推动公司国际化进程 [3] 沙特阿拉伯子公司 - 沙特阿拉伯是中东、北非地区最大经济体，政治及商业环境稳定，国别风险较低 [3] - 符合国家"一带一路"政策，应对欧美关税壁垒，扩大海外业务规模，优化国际市场布局 [3] 对外投资影响 - 本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响 [5] - 长远来看有助于开拓市场，优化战略布局，提升持续发展能力和综合竞争优势 [5]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司上海荣太科技有限公司提供1,000万元担保，为苏州施必牢精密紧固件有限公司提供5,000万元担保 [1] - 本次担保事项已在第四届董事会第八次会议和2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需单独提交审议 [1] - 公司对苏州施必牢的持股比例为87.76%，其最近一期资产负债率为60.00%，截至公告日担保余额为8,128.89万元 [1] 被担保人基本情况 上海荣太科技有限公司 - 注册资本10,000万元，法定代表人毛浩然，公司持股比例100% [1] - 注册地址为上海市嘉定区叶城路1288号6幢J2385室 [1] - 经营范围包括技术服务、新兴能源技术研发、金属材料销售、供应链管理服务等 [1][2] 苏州施必牢精密紧固件有限公司 - 注册资本8,500万元，法定代表人薛瑜婷，公司持股比例87.76% [3] - 注册地址为城厢镇胜泾路169号 [3] - 经营范围包括开发、生产、加工精密紧固件、机械设备及零配件等 [3] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司为控股子公司担保总额为60,806.27万元（不含本次担保金额6,000万元） [3] - 担保总额占公司最近一期经审计总资产的8.78%，占净资产的24.60% [3] - 公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，且无逾期担保 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年6月11日通过电话及直接送达方式发出 由监事卢强主持 [1] 议案审议结果 - 全部议案获全票通过 无反对或弃权票 [1][2] - 审议通过《关于调整第四期限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》 [1] - 审议通过《关于向激励对象授予第四期限制性股票的议案》 [2] 限制性股票激励计划调整 - 调整后方案符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 未损害股东利益 [1] - 调整后的激励对象均满足法定条件 主体资格合法有效 [1] 股票授予具体安排 - 授予日为2025年6月16日 向93名激励对象授予252.90万股限制性股票 [2] - 原102名激励对象中有9名因个人原因自愿放弃认购 [2] - 最终授予名单与2024年股东大会批准的激励计划范围相符 [2]

限制性股票激励计划调整 - 公司第四期限制性股票激励计划的授予激励对象由102名调整为93名，原计划授予前述人员的限制性股票调整为由其他激励对象认购 [1] - 本次获授限制性股票的其他激励对象与公司2024年年度股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象相符 [1] - 激励对象不包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [1] 激励对象资格条件 - 激励对象需满足《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格 [2] - 激励对象需符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件 [2] - 激励对象不得有最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [2] - 激励对象不得有最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入的情形 [2] 激励计划实施 - 监事会同意本次激励计划的授予日为2025年6月16日 [2] - 监事会同意向符合授予条件的93名激励对象授予限制性股票 [2] - 本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就 [2]

公司业务与产品 - 公司业务涵盖港口机械、风力发电配件、电解铝机械设备、工程机械钢结构件的设计、研发、生产和销售 [1] - 公司燃气轮机具有高发电效率、高稳定性、高灵活性特质，适配数据中心电源解决方案 [1] - 公司深度绑定海外客户，配套生产燃气轮机发电机底座、外壳等钢结构产品 [1] - 公司外骨骼机器人在工业、户外运动、康养等领域有巨大发展潜力 [1] - 公司已成立海普曼机器人公司，专注于外骨骼机器人的智能控制算法及仿生学设计研究 [1] - 2024年公司已有4项外骨骼机器人专利申报，涉及上肢助力外骨骼、腰部助力外骨骼的总体技术和核心部位组件技术 [1] 全球化战略布局 - 公司拟通过子公司振江（香港）控股有限公司以自有资金600万欧元在德国设立境外全资孙公司 [1] - 公司拟通过二级子公司苏州施必牢以自有资金500万美元在香港设立境外三级子公司施必牢（香港）控股有限公司 [4] - 公司拟通过三级子公司施必牢（香港）控股有限公司以自有资金1875万沙特里亚尔在沙特阿拉伯设立境外四级子公司施必牢防松紧固件（阿拉伯）有限责任公司 [4] 国际化发展动因 - 香港作为全球重要国际金融中心和贸易中心，具有政策、文化、人才等优势，公司将利用其独特区位优势推动国际化进程 [2] - 沙特阿拉伯市场为中东、北非地区最大经济体，政治及商业环境稳定，国别风险相对较低 [2] - 沙特阿拉伯投资符合国家"一带一路"倡议，有助于扩大海外业务规模，优化国际市场布局 [2] - 沙特阿拉伯投资可满足当地新能源市场对公司光伏紧固件不断增长的需求，提高公司竞争力及盈利能力 [4]

限制性股票激励计划 - 公司第四期限制性股票激励计划授予总量为252.90万股[4] - 激励计划授予的限制性股票占公司总股本1.37%[4] 人员获授情况 - 董事、总经理易勋获授7.90万股，占授予总量3.12%[4] - 多位高管各获授5.00万股，均占授予总量1.98%[4] - 董事会秘书袁建军获授2.00万股，占授予总量0.79%[4] - 87名骨干获授223.00万股，占授予总量88.18%[4]

股权激励 - 2025年6月16日向93名激励对象授予252.90万股限制性股票[4][7][10][11] - 授予价格为11.67元/股[5][11][14] - 限售期分别为12、24、36个月，解除限售比例为20%、40%、40%[11][12] - 9名激励对象放弃认购，激励对象由102名调整为93名[13][14] - 授予总成本为3333.22万元[18] 财务分配 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）[14] 成本摊销 - 2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为888.86、1444.40、777.75、222.21万元[18] 合规与文件 - 上海汉盛律所认为本次调整与授予事项合规[20] - 备查文件含董事会、监事会决议及律所法律意见书[21]