会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月27日召开，通知于8月22日发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，表决全票同意[4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，表决全票同意[5][6] 后续安排 - 取消监事会后由董事会审计委员会行使监事会职权，议案需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过[5] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》各子议案全票通过[7][9] - 《关于子公司增资扩股的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9]

公司基本情况 - 公司于2017年11月6日在上海证券交易所主板上市，首次发行3140.79万股[8] - 公司注册资本为18430.1307万元[9] - 公司整体变更发起设立时发行股份64770000股，每股面值1元[16] - 公司已发行股份18430.1307万股，均为人民币普通股[17] 股东情况 - 股东胡震持股37289642股，持股比例57.57%[16] - 股东上海鸿立股权投资有限公司持股13024840股，持股比例20.11%[16] - 股东江苏天元投资发展有限公司持股9715000股，持股比例15.00%[16] - 股东江阴振江朗维投资企业（有限合伙）持股3055000股，持股比例4.72%[16] - 股东卜春华持股1000000股，持股比例1.54%[16] - 股东褚本正持股685518股，持股比例1.06%[16] 股份转让限制 - 公司收购特定情形股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[24] - 董事等所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[25] - 股东可请求撤销违法违规决议[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可起诉[31][32] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形下应召开临时股东会[43][45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长一人[79] - 董事会每年至少召开两次会议[84] - 特定情形由董事会审议批准并披露[80] 独立董事相关 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任[72] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[91] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的20%[113] - 不同阶段现金分红比例有不同要求[113] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[120]

董事会秘书职责 - 保管公司股东、董事名册等资料及会议文件记录[5] - 作会议记录并至少保存十年[11] 董事会秘书聘任与解聘 - 空缺超三月董事长代行职责，6个月内完成聘任[18] - 特定情形下公司应1个月内解聘[20]

人员变动 - 公司将在2个交易日内披露董事和高管辞任情况[4] - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] 离职规定 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 离职生效后15个工作日内完成工作交接[6] 义务时效 - 离职董事、高管忠实义务辞任生效或任期届满后2年有效[8]

独立董事任职资格 - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[3] - 直接或间接持股1％以上或前10名股东自然人股东及其配偶等无资格[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其配偶等无资格[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[9] - 每届任期三年，连任不超6年[9] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[9] - 每年现场工作时间不少于15日[15] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 补选与资料保存 - 独立董事辞职或被解除职务，60日内完成补选[10][11] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[19] 信息与费用 - 不迟于董事会会议通知期限提供相关会议资料[19] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[19] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[21] 津贴与制度管理 - 津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过并年报披露[21] - 制度由董事会制订并解释，制订和修改经股东会审议决定[23]

委员会组成 - 委员会由不少于三名董事组成，至少包括一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 任期与增补 - 委员会任期与董事会一致，人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[5] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[9] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[16] 会议举行与决议 - 委员会应由2/3以上的委员出席方可举行[12] - 委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[14] 通知与表决 - 定期会议采用书面通知，临时会议可采用快捷方式通知，2日内未接书面异议视为收到通知[10] - 会议表决方式为记名投票表决，选项为同意、反对、弃权[16] 记录与生效 - 会议记录人员为董事会秘书或其指定的证券事务部人员[16] - 委员会决议获规定有效表决票数，经主持人宣布形成，出席委员签字后生效[18] 通报与保存 - 委员会委员或董事会秘书应于决议生效次日向董事会通报决议情况[18] - 委员会决议书面文件和会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[18][37] 责任与免责 - 委员会决议违法违规致公司严重损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表决时表明异议并记录者可免责[18] 制度相关 - 本制度规则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[22] - 本制度“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[22] - 本工作制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行，抵触时及时修改并报董事会审议[22] - 本工作制度由公司董事会负责解释[22] 公司信息 - 该文档为江苏振江新能源装备股份有限公司，日期为2025年8月27日[23]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长一人，董事任期3年[3] 审议规则 - 六种交易情况由董事会审议批准并披露[6] - 特定关联交易提交董事会审议[9][10] - 四种情形需董事会审议后提交股东会审议[11] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[13] - 特定提议时，董事长应10日内召集主持临时会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[17] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] 表决规则 - 对外担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[8] - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，对外担保有额外要求[22] - 关联决议关联董事无表决权，无关联董事过半数通过[23] - 部分董事可要求提案暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议可录音，记录需董事签字确认[26] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[28] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[28] - 会议档案由秘书保存，期限10年以上[28][29] 规则修订与解释 - 规则修订草案报股东会批准，解释权归董事会[31][32]

江苏振江新能源装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏振 江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本工作制度。 第二条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人 员 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由公司董事会根据总经理的提名，予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。但兼职人数与职工董事人数之和不得超 过公司董事总数的1/2。总经理或其他高级管理人员均不得由审计委员会成员兼 任。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 ...

会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开[3] - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] 会议决议 - 经全体独立董事过半数同意[5] 特别职权 - 第（一）至（三）项职权需会议过半数同意[6] 其他规定 - 会议应制作记录并签字确认[7] - 档案保存不少于十年[7] - 制度经董事会审议通过后生效[9][10]