证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-054 爱慕股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了公司第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 和《关于修订公司部分制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司经营管理层及时办理与本次相关的变 更登记、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际 情况，公司对《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款 进行修订，具体修订情况如下： 爱慕股份有限公司董 ...

爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董 事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "品牌 推广项目"的建设完成期由 2023 年延期至 2025 年 12 月。本次部分募投项目延期 的议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-053 爱慕股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,85 ...

提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理 人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》和《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本规则。 爱慕股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第八条 本委员会的主要职责权限： 第五条 主任和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的 任职期 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-052 爱慕股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际进 展情况而做出的审慎决定，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目 延期不会影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符 合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，因此同意公司本次部分募投 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知和会议 材料于 2 ...

爱慕股份有限公司 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-051 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知和会 议材料于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站 （www ...

爱慕股份有限公司章程 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,812.10 万元。 ...

爱慕股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。若发现所审议事项存在 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.32亿元，同比减少2.59%；年初至报告期末营业收入24.80亿元，同比增加1.13%[5] - 2023年前三季度营业总收入24.80亿元，2022年同期为24.53亿元，同比增长1.13%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3641.10万元，同比增加65.79%；年初至报告期末为2.29亿元，同比增加32.25%[5] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比增加80.00%；年初至报告期末为0.57元/股，同比增加32.56%[6] - 2023年前三季度净利润2.31亿元，2022年同期为1.73亿元，同比增长33.95%[17] - 2023年前三季度基本每股收益0.57元/股，2022年同期为0.43元/股[18] 资产情况 - 本报告期末总资产52.82亿元，较上年度末增加3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益44.31亿元，较上年度末减少1.13%[6] - 2023年9月30日公司资产总计52.82亿元，较2022年12月31日的51.28亿元有所增长[14] - 2023年9月30日流动资产合计35.85亿元，较2022年12月31日的34.52亿元有所增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计16.97亿元，较2022年12月31日的16.76亿元略有增长[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为16.27亿元，较2022年12月31日的12.36亿元增长明显[13] - 2023年9月30日应收账款为1.54亿元，较2022年12月31日的1.90亿元有所减少[13] - 2023年年初资产总计调整增加38,157,878.87元，负债合计调整增加38,157,878.87元[22][23][24] - 2023年年初流动资产合计为3,452,039,699.70元，非流动资产合计为1,714,441,354.17元[22] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计8.35亿元，较2022年12月31日的6.36亿元有所上升[15] - 2023年年初流动负债合计为558,854,583.71元，非流动负债合计为115,106,553.57元[22][23] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计44.48亿元，较2022年12月31日的44.93亿元略有下降[15] - 2023年年初归属于母公司所有者权益合计为4,481,515,904.13元，少数股东权益为11,004,012.46元[23][24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.31亿元，同比增加36.59%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.31亿元，2022年同期为5.35亿元，同比增长36.60%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额-4.91亿元，2022年同期为-4.30亿元，同比减少14.17%[20] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金6375.98万元，2022年同期为10万元[20] - 2023年前三季度收到的税费返还44.01万元，2022年同期为6663.30万元，同比减少99.34%[20] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金96.18万元，2022年同期为1229.93万元，同比减少92.18%[20] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为66,759,770元，流出小计为431,145,175.31元，产生的现金流量净额为 -364,385,405.31元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -122,515,885.16元，期末余额为597,762,179.64元[21] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为300,144,112.80元[21] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为3,000,000元[21] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为128,001,062.51元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1681.91万元，年初至报告期末为3407.62万元[9] 净利润增加原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增加主要因管理优化、股票浮盈和理财收益增加[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加主要因营业收入微增和费效提升[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13865户[11] - 前十大股东中张荣明持股1.63亿股，持股比例40.02%[11] - 嘉华优选（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司239.38万股人民币普通股[12] - 北京众海投资管理有限公司－北京众海嘉信网络科技合伙企业（有限合伙）持有公司225.24万股人民币普通股[12] - 福建晋江十月海畅股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司216万股人民币普通股[12] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用11.02亿元，2022年同期为11.46亿元，同比减少3.84%[16] - 2023年前三季度研发费用9147.69万元，2022年同期为8531.37万元，同比增长7.22%[16] 会计准则调整情况 - 因执行《企业会计准则解释第16号》，2023年年初递延所得税资产调整增加38,157,878.87元，递延所得税负债调整增加38,157,878.87元[21][22][23]

爱慕股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2023 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年前三季度线下销售终端数量变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有 1,844 家线下销售终端。2023 年前三季度， 公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-050 | 销售终端 | 2022 | 年末 | 本期新开 | 本期关闭 | 年三季度末 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | | 1,494 | 46 | 102 | | 1,438 | | 其中：联营专柜 | | 1,214 | 30 | 73 | | 1,171 | | 自营- ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-049 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期三) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aimerzhengquan@aimer.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...