第一条 为加强和规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，完 善自我约束机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱慕股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 爱慕股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及公司所属的全资子公司、控股子公司及分公司 等。 第二章 内部控制环境 第五条 公司内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 第六条 公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构 1 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督 ...

爱慕股份有限公司审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作的专门机构。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 1 第八条 本委员会的主要职责与职权包括： 第九条 本委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经本委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》和《爱慕股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 人员组成与 ...

爱慕股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司 法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《爱慕股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供的保证、抵押或者质押，包括 公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易所 股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。公司全资子公司和控 股子公司对于向公司合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...

爱慕股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运 用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司 ...

爱慕股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维护公 司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （六） 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本细则的有关规定。 第二章 关联交易 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》 规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的 ...

爱慕股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》，参照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《爱 慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）主业和主业生态的投资，提升或加持主业，打造主营业务的新能力、 新优势； （二）助于公司打造和提升核心竞争力的项目； （三）能够解决公司经营中急难愁盼问题的项目。 专家参会并发表专业意见。投委会审议是董事会、股东会审议的前置程序。 （一）向其他企业（含子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、 对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司 ...

第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法人治 理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《爱慕股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 爱慕股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会会议制度 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据《公司章程》的规定决定召开会 议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由董事长签发，由董事会秘书负 责通知各有关人员做好会议准备。 1 第七条 召开定期董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事；召开 临时董事会会议，应当于会议召开五日前通知全体董事。有紧急事项的情况下， 召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作 出说明。如通过电话通知的，该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式，以 及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 董事会会议通知按以下形式发出： ...

爱慕股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 本委员会设主任委员一名，即召集人，由独立董事担任，负责主持 委员会工作。 第五条 主任和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作规则的要求，董事会应根据本工作规则第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为进一步建立健全爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事 ...

爱慕股份有限公司投资者关系管理规定 第一章 总则 第一条 为规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《爱慕股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其它有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第八条 董事会办公室投资者关系管理部门应当制订完备的投资者关系管理 工作规定和工作规范。 第九条 董事会办公室投资者关系管理部门应当以适当的方式 ...

活动概述 - 爱慕公益基金会于10月17日在北京世纪金源购物中心举办2025粉红丝带月关爱女性公益活动 该活动是年度"粉红馨爱•义乳捐赠"项目的重要组成部分[1] - 活动旨在为乳腺癌术后女性提供关怀支持 并唤起全社会对女性健康全周期 尤其是术后心理康复与生活质量的关注[1] - 活动选择在10月第三个星期五"粉红丝带关爱日"举行 凸显对女性健康议题的持续关注[1] 活动参与与执行 - 活动邀请到爱慕公益基金会传播顾问张小媛 理事柏文 及世纪金源购物中心副总经理冯薇等嘉宾莅临现场共同支持[1] - 活动现场 嘉宾们向受助者代表赠送了义乳 基金会注重服务的专业性与人性化 为每一位受助者提供一对一的专业测体 确保捐赠贴合个体需求[3] 基金会背景与公益成果 - 爱慕公益基金会成立于2013年 由爱慕股份有限公司出资发起 是国家民政部直管的3A级公益组织[5] - 基金会借助爱慕的人体工学研究及产品研发优势 定制开发义乳 并将义乳捐赠作为重点公益项目[6] - 基金会十二年来累计捐赠义乳超过5万个 在全国28个省93个地市举办捐赠及健康讲座 累计捐赠义乳5万多个 文胸1万多件 价值近五千万元[3][6] 活动形式与社会影响 - 活动通过乳腺癌防治宣传 八段锦互动等形式 吸引公众驻足 将特定群体关怀转化为生动的健康普及 提升社会对乳腺健康议题的认知度[5] - 除了北京的活动 爱慕公益基金会还携手爱慕在全国近40个城市开展义乳捐赠 并打造多元化运动 艺术等活动 提升女性对乳腺疾病预防意识[6]