爱慕股份有限公司章程 (2025 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,655.5912 万元 ...

爱慕股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会履职情况 2024年度独立董事述职报告 2024 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 本人因个人原因辞去了公司独立董事职务，在报告期内担任独立董事的任职 时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日。 现对 2024 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周海涛先生： 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任北京轻工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会 计师事务所、北京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主 任会计师；2007 年 ...

爱慕股份有限公司 2024 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内， 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事 的议案》，本人作为新上任独立董事在报告期内担任独立董事的任职时间为 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 现对 2024 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王凡林先生： 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任山东财经大学讲师、副教授；财政部财科院博士后研究；美国密西根州 立大学国际访问学者。2006 年 6 月至今，任首都经济贸易大学副教授、教授、博 士生导 ...

公司分红方案 - 公司发布2024年度分配预案，拟10派4元（含税），预计派现金额合计为1.63亿元，派现额占净利润比例为99.55%，股息率为3.06% [2] - 公司上市以来累计第5次派现，历次分配方案中2023年和2022年均为10派7.5元（含税），派现金额分别为3.06亿元和3.00亿元，股息率分别为4.50%和4.03% [3] - 2021年公司实施两次分红，分别为10派2.5元（含税）和10派4.5元（含税），派现金额分别为1.00亿元和1.80亿元，股息率分别为0.80%和1.16% [3] 公司财务表现 - 公司2024年实现营业收入31.63亿元，同比下降7.71%，净利润1.63亿元，同比下降46.56% [3] - 基本每股收益为0.41元，加权平均净资产收益率为3.67% [3] - 资金面上，该股今日主力资金净流入43.69万元，近5日主力资金净流出742.10万元 [4] 行业分红情况 - 纺织服饰行业共有38家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是华利集团，派现金额为26.84亿元，派现占净利润比例为69.89%，股息率为3.55% [4] - 森马服饰和雅戈尔分别以9.43亿元和9.25亿元的派现金额位列行业第二和第三，派现占净利润比例分别为82.90%和33.41%，股息率分别为5.92%和2.61% [4] - 公司在行业分红排名中位列第11位，派现金额为1.63亿元，派现占净利润比例为99.55%，股息率为3.06% [5] 行业其他公司表现 - 百隆东方派现金额为3.90亿元，派现占净利润比例为95.05%，股息率为4.80% [4] - 嘉欣丝绸派现金额为1.68亿元，派现占净利润比例高达104.53%，股息率为4.91% [5] - 江南高纤派现占净利润比例最高，达到225.43%，派现金额为0.86亿元，股息率为2.27% [5]

已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了 明确的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据募集资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-011 爱慕股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品 投资金额：投资额度不超过 4,200 万元闲置募集资金，在上述额度内，资金 可滚动使用。 一、本次现金管理概况 （一）现 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-008 单位：家 | 销售终端 | 年末 2023 | 本期新开 | 本期关闭 | 年末 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 直营终端 | 1,421 | 96 | 161 | 1,356 | | 其中：联营专柜 | 1,149 | 50 | 125 | 1,074 | | 自营-租赁 | 269 | 42 | 36 | 275 | | 自营-自有物业 | 3 | 4 | | 7 | | 加盟终端 | 409 | 58 | 77 | 390 | | 合 计 | 1,830 | 154 | 238 | 1,746 | 二、2024 年度按品牌收入、毛利分析 注 1：上表中"其他"包含公司除已列示品牌外的其他品牌及生产类业务收入。 注 2：上述尾数加和差异系四舍五入所致。 爱慕股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海 ...

爱慕股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真 落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、2024 年度公司管理层讨论与分析概述 2024 年，在董事会的支持和协助下，公司经营管理层持续围绕公司经营方 针，从以下几方面展开公司运营工作： 1、推进组织变革，培养新能力、新优势； 2、好内容赋能好产品，全面提升产品力； 3、加速全渠道重构，精准人货场匹配； 4、品牌营销 IP 赋能，推进消费者运营升级； 5、开启海外研发与供应链建设，推进全球战略布局； 6、稳步推进募投项目实施，部分募投项目顺利结项。 详细情况见《公司 2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。 二、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年 ...

1、基本信息 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-014 爱慕股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"） 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 审计机构，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届 监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，现 将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 ...

立 ( P 爱慕股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10094 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行在 报告编码:沪25BUSKNUV6 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10094 号 爱慕股份有限公司全体股东: 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-112 | 爱慕股份有限公司 一、审计意见 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称爱慕股份)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码 · 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10097 号 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10097 号 爱慕股份有限公司全体股东: 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份")2024年度 的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10094 号的无保留意 见审 计报告。 爱慕股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司 ...