一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通知和会议 材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-007 爱慕股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年的经营和财 务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-006 爱慕股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知和 会议材料于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张 荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高 级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 25 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-009 爱慕股份有限公司 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,146,025,141.99 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回 报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含 税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,555,912 股，以此计算合计拟派 发现金红利 162,622,364.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。本次现金红利占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 99.55%。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-017 爱慕股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：250.53 万股 限制性股票回购价格：基于公司拟实施 2024 年度权益分派，根据公司 2022 年年度股东大会授权，董事会将按照公司《2023 年限制性股票激励计划》 的相关规定对限制性股票的回购价格做出相应调整。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-016 爱慕股份有限公司关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于公司拟进行 2024 年年度利润分配， 董事会将根据 2022 年年度股东大会的授权调整限制性股票回购价格。现将具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次 ...

北京卓纬律师事务所 关于 爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就、回购价格 调整及回购注销部分限制性股票相关事项的 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次回购注销和本次调整的批准和信息披露 | | 二、本次解除限售期解除限售条件未成就的具体情况 | | 三、本次调整的具体情况 | | 四、本次回购注销的具体情况 . | | 五、结论意见 13 | 6 注律音见书 北京卓纬律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就、回购价格调整及回 购注销部分限制性股 ...

爱慕股份有限公司2025 年第一季度报告 1 / 13 爱慕股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | 132,124.84 | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | 1,638,293.03 | ...

爱慕股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603511 公司简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 爱慕股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张荣明、主管会计工作负责人何林渠及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓娣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回报，与所有股东 分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本406,555,912 股，依此计算合计拟派发现金红利162,622,364.80元（含税）。本次利润分配不送 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 张荣明 | 16332.32 | 40.64 | 不变 | | 北京美山子科技发展中心(有限合伙) | 9315.91 | 23.18 | 不变 | | 北京爱慕投资管理有限公司 | 6724.67 | 16.73 | 不变 | | 宿迁今盛泽爱企业管理合伙企业(有限合伙) | 761.20 | 1.89 | 不变 | | 宿迁今盛泽优企业管理合伙企业(有限合伙) | 761.20 | 1.89 | 不变 | | 宿迁今盛泽美企业管理合伙企业(有限合伙) | 661.91 | 1.65 | 不变 | | 福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合伙) | 216.00 | 0.54 | 不变 | | 北京朝投发投资管理有限公司-北京市盈润汇民基金管理 | | | 不变 | | 中心(有限合伙) | 180.00 | 0.45 | | | 张文荣 | 132.49 | 0.33 | 新进 | | 刘文华 | 91.46 | 0.23 | -22.50 | ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-005 爱慕股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 14:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） 至 04 月 28 日 （星期一） 16:00 前登录上证路 ...