证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-044 爱慕股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议通知和材料于2024年8月20日发出，8月30日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[4] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4]

公司基本信息 - 公司中文名称为爱慕股份有限公司，中文简称为爱慕股份[7] - 公司法定代表人为张荣明[7] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为爱慕股份，股票代码为603511[11] - 公司半年度报告未经审计[2] - 公司报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司信息披露报纸包括上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报[10] 公司业务模式 - 公司主要销售模式包括直营模式和加盟模式[6] - 公司产品销售场地包括百货商场和购物中心[6] - 公司产品生产采用委托加工模式[6] - 公司会员通过企业微信、官网等途径注册[6] - 公司采用自制生产、成品定制和委托加工相结合的生产模式[22] - 公司建立了以消费者为中心的全渠道销售网络，包括直营模式和加盟模式[23] 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,646,000,712.11元，同比下降5.85%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为154,647,274.78元，同比下降19.51%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,047,287.28元，同比下降28.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为297,785,766.52元，同比下降50.50%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为4,387,612,398.40元，同比下降2.94%[12] - 总资产为5,432,664,804.18元，同比增长2.02%[12] - 基本每股收益为0.39元，同比下降18.75%[13] - 稀释每股收益为0.39元，同比下降18.75%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元，同比下降29.55%[13] - 加权平均净资产收益率为3.36%，同比下降0.84个百分点[13] - 营业收入为1,646,000,712.11元，同比下降5.85%[51] - 营业成本为549,153,966.72元，同比下降7.48%[51] - 销售费用为747,418,088.90元，同比下降1.40%[51] - 管理费用为123,160,860.74元，同比增长3.79%[51] - 研发费用为64,664,909.49元，同比增长8.75%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为297,785,766.52元，同比下降50.50%[51] - 其他流动资产为70,110,145.92元，同比增长33.85%[53] - 应付职工薪酬为89,367,974.70元，同比下降33.50%[53] - 其他应付款为491,082,492.31元，同比增长146.08%[53] - 公司流动资产总计为3,747,418,249.52元，相比2023年12月31日的3,647,301,622.50元有所增加[116] - 公司非流动资产总计为1,685,246,554.66元，相比2023年12月31日的1,677,664,784.96元有所增加[116] - 公司总资产为5,432,664,804.18元，相比2023年12月31日的5,324,966,407.46元有所增加[116] - 公司流动负债总计为952,873,600.84元，相比2023年12月31日的707,164,919.45元有所增加[117] - 公司货币资金为739,693,499.66元，相比2023年12月31日的676,921,557.41元有所增加[116] - 公司交易性金融资产为1,690,239,020.79元，相比2023年12月31日的1,638,087,767.54元有所增加[116] - 公司应收账款为170,667,533.56元，相比2023年12月31日的171,087,426.58元略有减少[116] - 公司存货为975,825,772.47元，相比2023年12月31日的1,017,573,807.41元有所减少[116] - 公司应付账款为118,830,765.55元，相比2023年12月31日的112,096,048.30元有所增加[117] - 公司应付职工薪酬为89,367,974.70元，相比2023年12月31日的134,388,663.85元有所减少[117] - 公司总负债为1,023,857,334.22元，较上期减少241,345,300.40元[118] - 公司所有者权益合计为4,408,807,469.96元，较上期减少133,646,902.88元[118] - 公司流动资产合计为3,950,848,557.03元，较上期增加146,201,289.39元[120] - 公司非流动资产合计为1,275,448,443.84元，较上期减少40,971,509.31元[120] - 公司总资产为5,226,297,000.87元，较上期增加105,229,780.08元[120] - 公司流动负债合计为1,065,538,643.54元，较上期增加276,390,250.80元[120] - 公司非流动负债合计为9,391,825.21元，较上期减少9,916,310.40元[121] - 公司总负债为1,074,930,468.75元，较上期增加266,473,940.40元[121] - 公司所有者权益合计为4,151,366,532.12元，较上期减少161,244,160.32元[121] - 公司营业总收入为1,646,000,712.11元，较上年同期减少102,233,731.02元[122] - 公司2024年上半年营业收入为1,171,983,509.75元，同比下降6.4%[125] - 营业利润为173,862,711.90元，同比下降21.6%[123] - 净利润为153,855,438.84元，同比下降20.7%[123] - 归属于母公司股东的净利润为154,647,274.78元，同比下降19.5%[123] - 基本每股收益为0.39元，同比下降18.8%[124] - 研发费用为64,664,909.49元，同比增长8.8%[123] - 销售费用为403,457,291.99元，同比增长5.0%[125] - 管理费用为81,603,052.43元，同比增长8.9%[125] - 财务费用为3,027,438.04元，同比增加4,561,185.71元[123] - 利息收入为3,573,481.34元，同比下降36.0%[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，相比2023年同期的6.02亿元有所下降[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，相比2023年同期的-0.91亿元有所增加[129] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-0.86亿元，相比2023年同期的-3.10亿元有所改善[129] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为0.63亿元，相比2023年同期的2.04亿元有所减少[129] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为7.32亿元，相比2023年同期的9.24亿元有所下降[129] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，相比2023年同期的2.55亿元有所下降[130] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.19亿元，相比2023年同期的0.56亿元有所下降[130] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.07亿元，相比2023年同期的-2.38亿元有所改善[131] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1.06亿元，相比2023年同期的0.73亿元有所下降[131] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为3.38亿元，相比2023年同期的5.82亿元有所下降[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,542,454,372.84元[132] - 2024年上半年综合收益总额为152,009,427.82元，其中归属于母公司所有者的综合收益为152,801,263.76元[133] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为20,599,384.03元[133] - 2024年上半年利润分配为-306,090,750.00元[134] - 2024年上半年所有者权益内部结转为-150,000.00元[135] - 2024年上半年其他变动为-14,964.73元[136] - 2023年上半年所有者权益合计为4,492,519,916.59元[137] - 2023年上半年综合收益总额为196,495,762.85元，其中归属于母公司所有者的综合收益为194,634,533.88元[138] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为8,234,937.03元[138] - 2023年上半年利润分配为-300,007,500.00元[139] - 本期期末余额为4,397,243,116.47元[141] - 本期增减变动金额为-161,244,160.32元[142] - 综合收益总额为124,247,205.65元[142] - 所有者投入和减少资本为20,599,384.03元[142] - 利润分配为-306,090,750.00元[142] - 本期期末余额为4,151,366,532.12元[143] - 本期增减变动金额为-144,840,598.19元[144] - 综合收益总额为149,931,964.78元[145] - 所有者投入和减少资本为5,234,937.03元[145] - 利润分配为-300,007,500.00元[145] 公司治理与股权结构 - 公司拥有三十余家全资或控股子公司，4家国家高新技术企业[19] - 公司研发团队通过消费者研究、流行趋势研究、人体工学研究，聚焦行业领先技术[20] - 公司是贴身服饰行业的领军企业，旗下品牌连续多年荣列同类产品市场综合占有率第一位[24] - 公司制定科学系统的好内衣评价标准，结合多种专利技术，打造"健康、舒适、有型"的"人体美学内衣"[28] - 公司累计获得146项发明专利和291项实用新型专利，不含失效专利[32] - 公司主导和参与制定国家标准5项、行业标准22项、团体标准18项，并连续5年获得全国企业标准"领跑者"荣誉称号[32] - 截至2024年6月30日，公司拥有1,768个线下零售终端，其中直营终端1,363个，覆盖全国31个省、自治区和直辖市，并已进驻新加坡、澳门、柬埔寨、迪拜等市场的地标性商圈[34] - 2024年上半年，公司新增授权专利29项，其中发明专利12项，实用新型专利17项[31] - 公司建立了以消费者为中心的全渠道销售网络，线上渠道以天猫、唯品会、京东、抖音、自建官网平台为主，线下渠道在中高端百货商场、购物中心、奥特莱斯、机场店及街边店均有布局[34] - 公司通过整合上下游供应链体系，打造在产品创新、产品品质、生产成本、市场反应速度等多方面的供应链竞争优势[33] - 公司已完成了数据驱动商品供应全链路的初步变革，实现由设计研发到订单生产，由产品计划、供应到快速反应的全链路数字化管理[33] - 公司持续加强基础研究，努力探索科技前沿，推动创新升级与产业长期可持续发展[31] - 公司形成了满足不同人群的多场景个性化需求的品牌矩阵，多个核心品牌处于同品类优势市场地位，在女性、男性和儿童专业贴身服饰领域位于市场前列[30] - 公司秉承"创造美、传递爱"的理念，深耕原创设计，持续提升产品力[31] - 公司总股本为408,121,000股，其中有限售条件股份为6,233,688股，占比1.53%；无限售条件流通股份为401,887,312股，占比98.47%[100][101] - 2024年5月31日，公司首次公开发行的部分限售股上市流通，共涉及6名股东，限售股共计345,572,172股，占公司总股本的84.67%[102] - 202

会议安排 - 公司第三届董事会第九次会议通知和材料于2024年8月20日发出，8月30日上午9点30分召开[2] 会议出席情况 - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，7票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，7票同意[5] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，7票同意，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，7票同意[5]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-043 爱慕股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："营 销网络建设项目""信息化系统建设项目"。 节余募集资金金额：12,552.39万元（截至2024年8月19日金额，实际金额 以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规 定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第九次会议及第 三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监 事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-037 爱慕股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 的有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、 219 号楼爱慕大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,636,4 ...

股东大会安排 - 2024年7月5日决定7月22日召开2024年第三次临时股东大会[7] - 7月6日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议7月22日14点30分在北京市朝阳区召开[8] - 交易系统投票时间为7月22日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席8人，代表347,372,372股，占比85.1150%[9] - 网络投票64名，代表264,058股，占比0.0647%[10] - 中小投资者66人，代表2,064,258股，占比0.5058%[10] - 出席共72人，代表347,636,430股，占比85.1797%[10] 议案表决情况 - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分股票的议案》同意347,506,030股，占比99.9624%[14] - 《关于变更注册资本等议案》同意347,480,572股，占比99.9551%[15]

股份回购 - 145名激励对象因业绩考核或离职，公司将回购注销156.5088万股限制性股票[3] - 回购注销后，公司总股本减至406,555,912股[4] - 回购注销后，公司注册资本减至406,555,912元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[6] - 申报时间为2024年7月23日起45日内工作日时段[6] - 申报地点为北京市朝阳区爱慕大厦[6] - 申报方式有现场递交、邮寄或传真[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 64390009[6] - 传真010 - 64390009，邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn[6] - 邮寄以邮戳日、传真和邮件以收到日为准[6]

激励计划授予 - 2023年7月3日完成2023年限制性股票激励计划首次授予登记，向145名激励对象授予811.10万股[29] - 2023年6月13日将授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[25] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润263,853,085.82元，扣除股份支付影响后288,771,386.08元，同比增长71.68%[33] - 公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例100%[33] 解除限售 - 2024年7月3日起进入第一个解除限售期[31][47] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例40%[31] - 符合条件的激励对象113人，可解除限售187.7312万股，约占总股本0.46%[35] 回购注销 - 拟将回购价格调整为6.32元/股[19][39][41] - 回购已获授但未解除限售的156.5088万股，回购金额989.1356万元[19][46] - 4名因个人原因、1名因退休离职，140名因考核不达标，其未解除限售股票将被回购注销[43][44][45]

股票相关 - 本次股票上市流通股数为187.7312万股，上市日期为2024年7月19日[3] - 2023年7月3日向145名激励对象授予811.10万股限制性股票[6] - 2023年6月13日，授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[6] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售数量占首次获授权益数量比例的40%[8] - 限制性股票于2024年7月3日进入第一个解除限售期[8] 业绩考核 - 2023 - 2025年为员工持股计划考核年度，每年考核一次[10] - 2023年公司营业收入较2022年增长率目标值为10%，触发值为9%；净利润较2022年增长率目标值为70%[10] - 2023年公司扣非净利润为2.6385308582亿元，扣除股份支付影响后为2.8877138608亿元，同比增长71.68%[10] - 公司层面业绩考核达成目标值，解除限售比例为100%[11] 激励对象考核 - 首次授予145名激励对象，5名离职，140名参与业务单元和个人层面考核[11] - 业务单元层面140名激励对象2023年度考核未达100%解除限售条件[11] - 个人层面115名考核评级为A+/A，20名评级为B，5名评级为C/D[11] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象113人，可解除限售股票187.7312万股，占股本总额0.46%[13] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年7月19日[14] - 有限售条件股份变更前8,111,000股，占比1.99%，变动-1,877,312股，变更后6,233,688股，占比1.53%[15] - 无限售条件股份变更前400,010,000股，占比98.01%，变动1,877,312股，变更后401,887,312股，占比98.47%[15] - 公司总股本变更前后均为408,121,000股，占比100%[15]