爱慕股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，2 ...

人事变动 - 何林渠2025年4月23日辞去财务负责人职务，仍在公司任职[1] - 公司同日审议通过变更财务负责人议案[2] 新财务负责人 - 聘任吕晓娣为财务负责人，任期至第三届董事会届满[2] - 吕晓娣履历丰富，2024年2月至今任爱慕股份财务中心总监[5] - 吕晓娣无股份、无关联、无违规禁入情况[2][5]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-012 重要内容提示： 爱慕股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 投资金额：投资额度不超过 21 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市 ...

公司治理 - 2024年2月28日补选王凡林为第三届董事会独立董事[1] - 2024年度董事会审计委员会召开3次会议[2] 审计会议 - 2024年4月25日第三次会议审议通过10个议案[2] - 2024年8月30日第四次会议审议通过3个议案[3] - 2024年10月29日第五次会议审议通过1个议案[3] 审计意见 - 同意续聘立信为2024年度审计机构[6] - 认为财务报告真实准确完整，同意提交审议[6] - 认为内控体系完善，未发现重大重要缺陷[6] - 认为节余募集资金补流可提效且不损中小股东权益[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职完善制度提升水平[9]

业绩总结 - 2024年末公司确认资产减值损失2701.62万元，超年度经审计净利润10%[1] - 2024年度计提信用减值损失 -44.14万元，含应收账款1.43万元等[2][5] - 2024年度计提资产减值损失2745.76万元，为存货跌价损失[2][4] - 本次计提减值准备合计2701.62万元，减少年度利润总额[6] - 本次计提减值准备减少期末资产净值，占年度归母净利润16.54%[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分于北京爱慕大厦会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议10项议案，特别决议议案为9、10号[6][7] 其他信息 - 各议案2025年4月25日披露于上交所网站及相关报纸[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、9号[11] - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603511，简称爱慕股份[12] - 参会登记时间为2025年5月19日，地点在北京爱慕大厦3层会议室[13] - 现场会议会期预计半天，出席者费用自理[14] - 联系人电话010 - 64390009，邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn[14][15] - 联系地址在北京爱慕大厦3层会议室，邮编100102[15]

会议审议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[3][5][6][7][8][10][11][13][15] - 同意使用不超4200万元闲置募集资金现金管理[10] - 同意使用不超21亿元闲置自有资金现金管理[12] - 同意续聘立信为2025年度审计机构[13] 激励计划 - 若2024年利润分配预案通过且在回购注销前实施，2023年激励计划回购价调为5.92元/股[16] - 2023年激励计划第二个解除限售期条件未成就，回购注销250.53万股[17] 报告披露 - 《关于激励计划回购注销部分限制性股票的公告》4月25日披露[18] - 《爱慕股份2024年可持续发展报告》4月25日披露[20] - 《公司2025年第一季度报告》4月25日披露[21]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月23日召开，7名董事全部出席[2] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过[3][5][6][7][8][11][12][14][16] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，2025年独立董事津贴税前12.00万元[9][10] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意5票[11] - 《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》关联董事回避表决，同意2票[15] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》等相关报告于2025年4月25日披露[3][5][6][7][8][12][14][15][16] 权益分派 - 2024年度权益分派预案拟每股派现0.40元（含税），若实施2023年限制性股票激励计划回购价将调整[18] 股票回购 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就，拟回购注销250.53万股[20] 其他议案 - 变更公司财务负责人议案全票通过[18] - 变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理变更登记议案全票通过，需提交股东大会[26] - 公司2025年第一季度报告议案全票通过[26] - 提请召开2024年年度股东大会议案全票通过[27]

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-009 爱慕股份有限公司 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,146,025,141.99 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 董事会在保证公司现金流充裕及经营资金需求的前提下，持续关注投资者回 报，与所有股东分享公司发展的成果，持续有效回报全体股东，拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含 税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 406,555,912 股，以此计算合计拟派 发现金红利 162,622,364.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积 金转增股本。本次现金红利占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 99.55%。 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

限制性股票相关 - 限制性股票回购数量为250.53万股[1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.82元/股调整为7.07元/股[4] - 2023年7月3日向145名激励对象授予811.10万股限制性股票[4] - 因7名激励对象离职和业绩未达标，回购注销250.53万股[9][10] 业绩情况 - 2024年度营业收入为31.63亿元，同比下降4.15%[7] - 2024年扣非净利润同比下降33.91%，业绩考核未达成[8] - 2024年度第二个解除限售期营收增长率目标值18%，触发值16%，净利润增长率目标值100%[7] 回购影响 - 若利润分配预案实施，回购价格5.92元/股，金额1483.1376万元；未实施，价格6.32元/股，金额1583.3496万元[10] - 回购注销后总股本减少2,505,300股[11] - 有限售条件股份数量变更前4,668,600股占比1.15%，变更后2,163,300股占比0.54%[12] - 回购注销不影响控股股东及上市条件，不影响经营业绩和财务状况，激励计划继续执行[12][13] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为回购注销符合规定，同意提交审议[14] - 监事会认为回购注销符合规定，程序合法，同意事项[15] - 律师认为回购注销原因、数量、价格和资金来源符合规定[16]