业绩说明会信息 - 2025年06月20日14:00 - 17:00参加业绩说明会[2][3][6][10] - 召开地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[2][10] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][4][10] 投资者参与 - 2025年06月12日至06月19日16:00前可预征集提问[2][8] - 2025年06月20日14:00 - 17:00可登录上证路演中心观看直播及交流[6] 其他 - 已发布《公司2024年年度报告》及《公司2025年第一季度报告》[3] - 业绩说明会针对2024年度及2025年第一季度成果指标交流[4] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 64390009，邮箱aimerzhengquan@aimer.com.cn[9]

分配方案 - 本次利润分配以公司总股本406,555,912股为基数，每股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利162,622,364.80元 [2] - 分派对象为股权登记日在册的全体股东 [1] 实施日期与方式 - 除自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [3] - 已办理指定交易的投资者可在红利发放日于指定证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3] 自行发放对象 - 参与公司2023年股权激励计划员工持有的限售股份现金红利由公司自行发放 [4] - 公司股东张荣明、北京爱慕投资管理有限公司、北京美山子科技发展中心等机构的现金红利也由公司自行发放 [4] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，持股期限不同税负不同：1个月内20%，1个月至1年10%，超过1年免税 [6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际发放每股0.36元 [7] - 沪港通香港市场投资者按10%税率代扣所得税，实际发放每股0.36元 [8] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴企业所得税，实际发放每股0.40元 [9] 咨询方式 - 关于权益分派实施的咨询可联系董事会办公室，电话010-64390009 [10]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，公司股价报14.32元，较上周13.9元上涨3.02% [1] - 本周盘中最高价达14.57元（5月30日），最低价13.76元（5月26日） [1] - 当前总市值58.22亿元，在服装家纺板块市值排名12/60，两市A股排名2518/5146 [1] 分红方案 - 2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.40元（含税），总派发金额1.63亿元 [1] - 股权登记日为2025年6月6日，除权除息及红利发放日为6月9日 [1] - QFII和沪港通投资者按10%税率代扣税后实际每股获0.36元，其他机构投资者获0.40元 [1] - 分红基数以总股本4.07亿股计算，限售股红利由公司直接发放 [1] 公司治理 - 分红方案经2025年5月20日年度股东会审议通过 [1] - 董事会办公室为权益分派实施联系部门，电话010-64390009 [1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月20日经股东会审议通过[3] - 以406,555,912股为基数，每股派现0.40元，共派162,622,364.80元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/6，除权（息）和发放日为2025/6/9[3][6] 红利发放 - 特定股东现金红利公司自行发放[8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如QFII扣税后每股发0.36元[10][11]

限制性股票回购注销 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期因业绩考核未达标及7名激励对象离职（含1名退休离职），将回购注销250.53万股限制性股票 [1] - 回购注销后公司总股本从406,555,912股减少至404,050,612股，注册资本从406,555,912元减少至404,050,612元 [2] - 本次回购注销不会对公司财务状况、经营成果及管理团队履职产生实质性影响 [2] 债权人相关事项 - 因回购注销导致减资，债权人需在公告披露后45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需提交合同、协议等债权证明原件及复印件，法人需附加营业执照副本和法定代表人证明，自然人需提供身份证件 [3] - 债权申报可通过现场、邮寄或电子邮件方式提交，邮件标题需注明"申报债权" [3]

股东大会信息 - 公司于2025年4月23日决定5月20日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月25日在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席10人，代表347,707,728股，占比85.5252%[9] - 网络投票94人，代表475,900股，占比0.1170%[10] - 中小投资者98人，代表2,611,456股，占比0.6423%[10] - 出席共104人，代表348,183,628股，占比85.6422%[10] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意348,107,128股，占比99.9780%[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意348,093,428股，占比99.9740%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意348,093,428股，占比99.9740%[16] - 《公司2024年度财务决算报告》同意348,093,428股，占比99.9740%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意348,091,428股，占比99.9735%[18] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意348,077,228股，占比99.9694%[19] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意348,063,528股，占比99.9655%[20] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意348,085,128股，占比99.9717%[21] - 《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意347,765,572股，占比99.9762%[22] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》同意348,112,428股，占比99.9795%[23] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等系四舍五入造成[24] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[26]

会议信息 - 股东会于2025年5月20日在北京市朝阳区召开[2] - 出席会议股东和代理人104人，持表决权股份348,183,628股，占比85.6422%[2] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超99.9%，均获股东审议通过[5][6][7][8][11] - 议案9、10为特别决议议案获2/3以上通过[11]

股份回购 - 公司将回购注销250.53万股限制性股票[3] - 回购注销后总股本减至404,050,612股[4] - 回购注销后注册资本减至404,050,612元[4] 人员变动 - 激励对象中有7名离职（含1名退休离职）[3] 债权申报 - 债权人可在45日内要求清偿债务或提供担保[6] - 债权申报时间为2025年5月21日起45日内[6] - 申报登记地点为北京市朝阳区爱慕大厦[6] - 申报方式有现场递交、邮寄或传真[6] - 联系人是董事会办公室，电话传真均为010 - 64390009[6]

公司经营情况 - 2024年营业收入31.63亿元，同比下降7.71%，营业毛利20.61亿元，同比下降9.27% [22][24] - 归母净利润1.63亿元，同比下降46.56%，扣非归母净利润1.12亿元，同比下降57.60% [22][24] - 直营门店收入占比60.76%，同比下降7.96%，线上渠道收入占比29.70%，同比下降8.14% [24] - 资产总额51.23亿元，同比下降3.79%，流动资产33.73亿元，同比下降7.51% [25] - 经营活动现金流净额4.25亿元，同比下降53.31% [27] 财务指标 - 流动比率5.31，速动比率3.76，资产负债率13.78%，同比下降0.92个百分点 [27][28] - 应收账款周转率19.43次，存货周转率1.10次 [28][29] - 2024年现金分红总额1.63亿元，占归母净利润比例99.57% [29][30] - 最近三年累计现金分红7.69亿元，现金分红比例342.10% [30] 董事会及公司治理 - 2024年召开4次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过14项议案 [10] - 披露101份公告文件，合计约66.34万字 [11] - 召开3次业绩说明会，完成14场机构路演和调研 [11] - 独立董事2025年度薪酬标准为税前12万元/年 [31] - 监事会成员2024年薪酬在37.14-96.83万元之间 [32] 限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核未达标 [38][39] - 将回购注销250.53万股限制性股票，占总股本0.62% [40][42] - 回购价格为5.92元/股或6.32元/股，总金额1483.14-1583.35万元 [40][41] - 回购注销后总股本减少至4.04亿股 [42] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计145万元 [33][35] - 变更公司经营范围，新增卫生用品和一次性使用医疗用品销售等业务 [43][44] - 修订《公司章程》，将"股东大会"统一修改为"股东会" [45]

爱慕股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十日 1 | 1 | | | --- | --- | | | œ | | | | 爱慕股份有限公司股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《爱慕股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会 议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场 会议的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法 人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。 除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师 等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵 ...