独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备会计学教授职称及会计学博士学位，且有5年以上全职会计等专业岗位工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在爱慕股份连续任职未超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2026年2月11日[7]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月13日14点30分于北京爱慕大厦会议室召开[2] - 网络投票3月13日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[2] - 本次股东会审议多项议案，已2月26日披露[3][4] 关联与投票 - 涉及关联股东回避表决议案1项，张荣明等应回避[6] - 对关联交易议案非累积投票，对董事会换届选举议案累积投票[20] 其他信息 - 股权登记日3月6日，A股代码603511，股票简称爱慕股份[10] - 参会股东3月12日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00登记，地点为爱慕大厦3层会议室[12]

董事会会议 - 第三届董事会第十六次会议2月13日通知、2月25日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 董事选举 - 提名张荣明等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名赵英明等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 审议确认2025及预计2026年度日常关联交易议案[7] - 确认关联交易议案须提交股东会审议[8] - 通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案[9]

公司项目进展 - 爱慕股份间接控股子公司爱慕（苏州）医疗健康科技有限公司年产硅胶制品50000套项目的环评申报报告已取得原则同意，项目建设整体环评可行性通过，待项目验收 [2] - 该项目制品为硅胶义乳制品，仅用于内衣制作材料，不适用于机器人 [2] 业务与产品定位 - 公司明确澄清，该子公司项目生产的硅胶制品用途特定，仅为用于内衣制作的硅胶义乳制品，未涉及机器人或其他领域应用 [2]

公司业务进展 - 公司控股子公司爱慕(苏州)医疗健康科技有限公司的“年产硅胶制品50000套项目”环评申报报告已取得原则同意，项目建设整体环评可行性通过，待项目验收 [1] - 该项目制品为硅胶义乳制品，仅用于内衣制作材料 [1] 产品与产能 - 项目涉及产品为硅胶义乳制品，年产能规划为50000套 [1]

公司业务与服务定位 - 公司旗下“爱慕女人会”的主营美容护理项目包括肌肤修护、体态调理、代谢促进、关节养护、压力调节 [2] - 该品牌是为爱慕会员打造的美好生活方式服务体验平台 [2] - 公司致力于传递东方生活美学，成为赋能女性内在成长的引领者 [2] 品牌理念与发展历程 - 公司自2014年创立以来，始终秉承“创造美，传递爱”的使命 [2] - 品牌以“健康、自然、东方”为指引 [2] 业务规模与服务体系 - 品牌目前在全国7个城市拥有16家线下门店 [2] - 通过打造肤龄、体龄两大健康美丽管理体系，为会员提供定制化的身心平衡尊享服务 [2]

公司业务动态 - 公司间接控股子公司爱慕（苏州）医疗健康科技有限公司年产硅胶制品50000套项目的环评审批获原则同意 [1] - 该项目总投资额达500万元 [1] - 该审批信息于2026年1月19日被相关监管机构披露 [1] 公司主营业务 - 公司主要从事贴身服饰及其用品的研发、生产与销售 [3] 公司财务与市场数据 - 公司市值为62.59亿元 [4] - 2024年营业收入为31.63亿元，2025年及2026年预测营业收入为22.34亿元 [4] - 2024年归母净利润为43.92亿元，2025年及2026年预测归母净利润为43.54亿元 [4] - 2024年净资产收益率为3.67%，2025年及2026年预测净资产收益率为2.31% [4] - 2024年毛利率为65.17%，2025年及2026年预测毛利率为66.56% [4] - 2024年经营活动现金流为4.25亿元，2025年及2026年预测经营活动现金流为4.18亿元 [4] - 2024年应收账款为1.55亿元，2025年及2026年预测应收账款为1.26亿元 [4] - 北向资金持股比例为0.79%（截至2月4日） [4] - 公司近一年无最新监管相关信息 [4] 行业环境信息披露背景 - “A股绿色报告”项目由每日经济新闻联合环保领域知名NGO公众环境研究中心（IPE）共同推出，旨在让上市公司环境信息更加阳光透明 [1] - 该项目基于31个省（区、市）、337个地级市政府发布的权威环境监管数据，筛选监控上市公司及其旗下公司的环境表现 [1] - 上期（总第231期）A股绿色周报显示，共有10家上市公司在近期暴露了环境风险 [1]

全球化战略与市场拓展 - 公司持续推进全球化战略，市场布局取得显著成效 [1] - 在迪拜存量市场，DUBAI MALL生活馆通过优化货品组合和强化会员运营，实现多项核心指标双位数增长，正向千万级门店目标迈进 [1] - 在新市场开拓方面，公司于2025年6月30日正式入驻TIK TOK美国站跨境电商平台，并相继推出两批北美本地化产品系列 [1] - 越南市场布局持续深化，AIMER生活馆及AIMER KIDS专卖店即将进驻河内新地标商业体Hanoi Center购物中心 [1] - 2026年1月16日，爱慕澳洲首家门店在悉尼CBD核心地标Westfield购物中心正式开业 [1] 品牌建设与营销策略 - 公司将品牌建设作为品牌发展的重要驱动力 [1] - 明星代言是品牌建设的方式之一，选择合作对象时不仅考量人气，更注重其公众形象、个人特质与品牌理念“爱、美、生命力”的契合度 [1] - 目前正在合作周期内的是品牌挚友董洁女士 [1] - 除传统艺人合作外，公司也积极探索如“海獭代言”这类新颖的营销方式，以更灵活、有趣的形式与消费者沟通，提升品牌新鲜感与记忆点 [1] 经营效率与增长举措 - 面对市场不确定性增加，公司依然坚定信心，坚持持续对研发、品牌建设、人员激励等方面进行投入 [1] - 公司持续管理精进，提高经营效率，具体措施包括专注于提升店效 [1] - 线下渠道进行优化，撤并低效渠道，优化和新开优质渠道 [1] - 借助线上线下全渠道的新零售模式发力，主动控制促销活动，提升营销投入产出 [1] - 向内求，在人员、管理上提高效率 [1] - 在大供应链整体效率上挖掘潜力 [1]

市场整体表现 - 1月28日，服装家纺板块整体下跌0.23%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，哈森股份以10.03%的涨幅领涨，爱慕股份以-9.97%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 哈森股份收盘价15.80元，涨幅10.03%，成交量21.74万手，成交额3.38亿元，为板块涨幅第一 [1] - 日播时尚收盘价27.33元，涨幅6.47%，成交量10.22万手，成交额2.80亿元 [1] - 康隆达收盘价37.37元，涨幅5.03%，成交量7.19万手，成交额2.62亿元 [1] - 奥康国际收盘价9.49元，涨幅4.52%，成交量17.99万手，成交额1.71亿元 [1] 领跌个股表现 - 爱慕股份收盘价15.53元，跌幅9.97%，成交量12.99万手，成交额2.04亿元，为板块跌幅第一 [2] - ST步森收盘价14.38元，跌幅5.02%，成交量3.36万手，成交额4864.56万元 [2] - 棒杰股份收盘价5.63元，跌幅4.74%，成交量37.98万手，成交额2.19亿元 [2] - 众望布艺收盘价32.55元，跌幅4.24%，成交量2.26万手，成交额7496.80万元 [2] 板块资金流向 - 当日服装家纺板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为3500.81万元 [2] - 游资资金净流出1089.92万元，散户资金净流出2410.89万元 [2] 个股资金流向详情 - 哈森股份主力资金净流入1.06亿元，主力净占比31.50%，但游资和散户资金分别净流出5380.69万元和5250.39万元 [3] - 真爱美家主力资金净流入6053.84万元，主力净占比11.77% [3] - 康隆达主力资金净流入4349.72万元，主力净占比16.61% [3] - 棒杰股份在股价下跌4.74%的同时，获得主力资金净流入2021.02万元，游资资金也净流入2141.11万元 [2][3] - 恒辉安防主力资金净流入222.25万元，但游资资金净流出3188.26万元 [3]