爱慕股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，爱慕股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事周海涛先生、史克通先生、赵英明先 生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第三届董事会 第三次会议审议相关事项发表事前认可意见如下： 独立董事：周海涛、史克通、赵英明 2023 年 8 月 15 日 一、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们向公司管理层了解了具体情况，公司对控股子公司重庆爱慕女人会实业 有限公司增资暨关联交易的事项系其业务健康发展的需要，本次增资有利于公司 生态业务发展，提升竞争力，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不会对上 市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 我们同意将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-038 爱慕股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知和会 议材料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日上 午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和非董事高级管 理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com. ...

爱慕股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，爱慕 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事周海涛先生、史克通先生、赵英 明先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第三届董 事会第三次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》的独立意见 我们认为：公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关法律、 法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，2023 年半年度公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。综上，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 2023 年 8 月 15 日 二、 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-040 爱慕股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后， ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-042 爱慕股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于上述会计准则解释的发布，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 公司于 2023 年 8 月 15 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议。审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意 的独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更 事项无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相 关规定进行的调整。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，解释了"关 于发行方分类为权益工具的 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-039 爱慕股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知和会议 材料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告真实地反映了公司 2023 年上半年的 经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-043 爱慕股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 重要内容提示 为了促进生态业务健康快速发展、拓展新市场、提升竞争力，爱慕股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京爱慕服饰销售有限公司（以下简 称"爱慕服饰"）拟与关联自然人黄敏及其担任执行事务合伙人的关联法人成都 市今盛泽丽企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都今盛泽丽"）共同 向公司控股子公司重庆爱慕女人会实业有限公司（以下简称"爱慕女人会"）增 资 2,000 万元，成都今盛泽丽放弃同比例增资权。爱慕服饰以现金方式增资 1,317 万元，成都今盛泽丽以现金方式增资 483 万元，黄敏以现金方式增资 200 万元， 增资完成后，爱慕女人会注册资本由 1,000 万元变更为 3,000 万元，公司通过爱 慕服饰持股 63.90%，成都今盛泽丽持股 26.10%，黄敏持股 10.00%。 黄敏作为公司控股子公司爱慕女人会的少数股东，根据《上海 ...

爱慕股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及 有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京爱慕内衣有限公司整体变更的方式设立，在北京市朝阳区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110105101756720B。 第三条 公司于 2021 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：爱慕股份有限公司。 英文名称：Aimer Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼。 邮编：100102 第六条 公司注册资本为人民币 40,812.10 万元。 第七条 公司为永久存续的股 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-026 爱慕股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aimerzhengquan@aimer.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 29 日发布《公司 2022 年年度报告》及《公司 2023 年第一季度报告》，为便 ...

财务数据 - 2022年营业收入为3300391400.49元，同比下降6.21%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为205073733.55元，同比下降40.52%[24] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为168200060.42元，同比下降44.23%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为674549350.27元，同比增长106.52%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4481515904.13元，同比增长2.52%[24] - 2022年末总资产为5128323175.00元，同比增长0.54%[24] - 2022年基本每股收益为0.51元，同比下降43.33%[24] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元，同比下降46.84%[24] - 2022年加权平均净资产收益率为4.63%，同比下降3.95个百分点[24] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.80%，同比下降3.71个百分点[24] - 公司2022年实现营业收入330,039.14万元，同比下降6.21%[29] - 公司毛利率为66.26%，同比下降1.29个百分点[29] - 归属于上市公司股东的净利润为20,507.37万元，同比下降40.52%[29] - 线下直营渠道销售收入同比下降约13.17%[29] - 线上渠道销售收入同比增加8.60%[29] - 直营渠道毛利率为75.62%，同比持平[29] - 线上渠道毛利率为58.48%，同比增加1.61个百分点[29] - 公司总资产为1,463,241,539.68元，较上年增加282,575,349.40元[28] - 其他权益工具投资为226,800,000.00元，同比持平[28] - 公司总资产合计为1,180,666,190.28元，较上年增加31,967,531.94元[28] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为674,549,350.27元，同比增长106.52%[69] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-475,470,195.18元，主要系理财投资净额较上期增加所致[72] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-259,020,226.68元，主要由股利支付所致[73] - 公司主营业务收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[76] - 品牌服饰运营收入为316,323.77万元，同比下降6.99%[76] - 服饰加工及其他收入为10,878.33万元，同比增长17.36%[76] - 文胸产品收入为117,040.35万元，同比下降9.74%[76] - 家居服及其他服饰收入为81,598.85万元，同比增长1.97%[76] - 保暖衣产品收入为56,077.68万元，同比下降14.90%[76] - 内裤产品收入为52,603.09万元，同比下降5.12%[76] - 线上渠道收入为112,958.34万元，同比增长8.60%[77] - 直营渠道收入为184,308.12万元，同比下降13.17%[77] - 经销渠道收入为16,764.41万元，同比下降23.20%[77] - 财务费用为3,102,506.94元，较上期减少70.91%，主要由于利息收入和汇兑收益增加[86] - 研发投入总额为115,694,374.20元，占营业收入比例为3.51%，研发投入资本化比重为0.00%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为674,549,350.27元，较上期增加106.52%，主要由于供应链管理效率提升，生产及采购较上期下降[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-475,470,195.18元，较上期增加，主要由于理财投资净额较上期增加[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-259,020,226.68元，较上期减少165.42%，主要由于股利支付[90] - 预付账款为26,721,586.26元，较上期减少35.71%，主要由于销售类预付费用随业务推进转结至费用[91] - 其他流动资产为33,147,086.03元，较上期减少72.96%，主要由于增值税留抵税退[92] - 在建工程为214,429,728.38元，较上期增加40.30%，主要由于华东运营中心项目的建设投入[93] - 应交税费为24,985,424.67元，较上期增加76.90%，主要由于留抵退税政策实施，生产采购减少，使得增值税进项税减少[94] - 2022年公司总营业收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[99] - 线上销售渠道营业收入为112,958.34万元，同比增长8.60%，占比34.52%[99] - 线下销售渠道营业收入为214,243.76万元，同比下降12.68%，占比65.48%[99] - 境外市场营业收入为4,978.94万元，同比增长67.38%，占比1.52%[99] - 股票投资公允价值变动损益为-10,462,293.25元[100] - 信托产品本期购买金额为205,000,000.00元，本期出售/赎回金额为190,000,000.00元[100] - 其他金融资产本期购买金额为2,631,595,840.63元，本期出售/赎回金额为2,350,310,840.63元[100] - 北京爱慕电子商务科技有限公司营业收入为95,861.72万元，净利润为848.44万元[102] - 苏州美山子制衣有限公司营业收入为36,565.71万元，净利润为-1,451.69万元[102] - 2022年公司总营业收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[99] - 线上销售渠道营业收入为112,958.34万元，同比增长8.60%，占比34.52%[99] - 线下销售渠道营业收入为214,243.76万元，同比下降12.68%，占比65.48%[99] - 境外市场营业收入为4,978.94万元，同比增长67.38%，占比1.52%[99] - 股票投资公允价值变动损益为-10,462,293.25元[100] - 信托产品本期购买金额为205,000,000.00元，本期出售/赎回金额为190,000,000.00元[100] - 其他金融资产本期购买金额为2,631,595,840.63元，本期出售/赎回金额为2,350,310,840.63元[100] - 北京爱慕电子商务科技有限公司营业收入为95,861.72万元，净利润为848.44万元[102] - 苏州美山子制衣有限公司营业收入为36,565.71万元，净利润为-1,451.69万元[102] - 2022年公司总营业收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[99] - 线上销售渠道营业收入为112,958.34万元，同比增长8.60%，占比34.52%[99] - 线下销售渠道营业收入为214,243.76万元，同比下降12.68%，占比65.48%[99] - 境外市场营业收入为4,978.94万元，同比增长67.38%，占比1.52%[99] - 股票投资公允价值变动损益为-10,462,293.25元[100] - 信托产品本期购买金额为205,000,000.00元，本期出售/赎回金额为190,000,000.00元[100] - 其他金融资产本期购买金额为2,631,595,840.63元，本期出售/赎回金额为2,350,310,840.63元[100] - 北京爱慕电子商务科技有限公司营业收入为95,861.72万元，净利润为848.44万元[102] - 苏州美山子制衣有限公司营业收入为36,565.71万元，净利润为-1,451.69万元[102] - 2022年公司总营业收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[99] - 线上销售渠道营业收入为112,958.34万元，同比增长8.60%，占比34.52%[99] - 线下销售渠道营业收入为214,243.76万元，同比下降12.68%，占比65.48%[99] - 境外市场营业收入为4,978.94万元，同比增长67.38%，占比1.52%[99] - 股票投资公允价值变动损益为-10,462,293.25元[100] - 信托产品本期购买金额为205,000,000.00元，本期出售/赎回金额为190,000,000.00元[100] - 其他金融资产本期购买金额为2,631,595,840.63元，本期出售/赎回金额为2,350,310,840.63元[100] - 北京爱慕电子商务科技有限公司营业收入为95,861.72万元，净利润为848.44万元[102] - 苏州美山子制衣有限公司营业收入为36,565.71万元，净利润为-1,451.69万元[102] - 2022年公司总营业收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[99] - 线上销售渠道营业收入为112,958.34万元，同比增长8.60%，占比34.52%[99] - 线下销售渠道营业收入为214,243.76万元，同比下降12.68%，占比65.48%[99] - 境外市场营业收入为4,978.94万元，同比增长67.38%，占比1.52%[99] - 股票投资公允价值变动损益为-10,462,293.25元[100] - 信托产品本期购买金额为205,000,000.00元，本期出售/赎回金额为190,000,000.00元[100] - 其他金融资产本期购买金额为2,631,595,840.63元，本期出售/赎回金额为2,350,310,840.63元[100] - 北京爱慕电子商务科技有限公司营业收入为95,861.72万元，净利润为848.44万元[102] - 苏州美山子制衣有限公司营业收入为36,565.71万元，净利润为-1,451.69万元[102] - 2022年公司总营业收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[99] - 线上销售渠道营业收入为112,958.34万元，同比增长8.60%，占比34.52%[99] - 线下销售渠道营业收入为214,243.76万元，同比下降12.68%，占比65.48%[99] - 境外市场营业收入为4,978.94万元，同比增长67.38%，占比1.52%[99] - 股票投资公允价值变动损益为-10,462,293.25元[100] - 信托产品本期购买金额为205,000,000.00元，本期出售/赎回金额为190,000,000.00元[100] - 其他金融资产本期购买金额为2,631,595,840.63元，本期出售/赎回金额为2,350,310,840.63元[100] - 北京爱慕电子商务科技有限公司营业收入为95,861.72万元，净利润为848.44万元[102] - 苏州美山子制衣有限公司营业收入为36,565.71万元，净利润为-1,451.69万元[102] - 2022年公司总营业收入为327,202.10万元，同比下降6.34%[99] - 线上销售渠道营业收入为112,958.34万元，同比增长8.60%，占比34.52%[99] - 线下销售渠道营业收入为214,243.76万元，同比下降12.68%，占比65.48%[99] - 境外市场营业收入为4,978.94万元，同比增长67.38%，占比1.52%[99] - 股票投资公允价值变动损益为-10,462,293.25元[100] - 信托产品本期购买金额为205,000,000.00元，本期出售/赎回金额为190,000,000.00元[100] - 其他金融资产本期购买金额为2,631,595,840.63元，本期出售/赎回金额为2,350,310,840.63元[100] - 北京爱慕电子商务科技有限公司营业收入为95,861.72万元，净利润为848.44万元[102] - 苏州美山子制衣有限公司营业收入为36,565.71万元，净利润为-1,451.69万元[102] - 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