业绩数据 - 2023年营业收入15.24亿元，同比增长7.61%[3] - 2023年净利润63,982.46万元，同比增长13.33%[3] - 2023年扣非净利润10,307.30万元，同比下降3.43%[3] 未来展望 - 预计2024年营业收入16.00亿元，增长5%[3] - 预计2024年扣非净利润10,822.67万元，增长5%[3] 财务决策 - 拟每10股派发现金股利10元（含税）[4] - 拟用不超3亿元买低风险理财产品[5] - 2024 - 2025年度银行综合授信额度15亿元[5] - 拟开展不超4,000万美元外汇套期保值业务[6] - 拟聘请北京大华国际为2024年度审计机构[7] 担保与规划 - 预计2024年为立霸贸易担保不超5000万元[9] - 预计2024年为无锡立霸创投担保不超1亿元[9] - 《公司未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》获通过[10] 议案审议 - 九项议案需提交2023年年度股东大会审议[10]

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会 对大华会计师事务所（以下简称"大华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的 情况汇报如下： 一、 资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 2022 年度上市公司审计客户家数：488 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市 公司审计客户家数：12 家 大华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师信息如下： 项目签字注 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为270人[2] - 注册会计师人数为1471人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1141人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入为332731.85万元[2] - 2022年度审计业务收入为307355.10万元[2] - 2022年度证券业务收入为138862.04万元[2][3] - 2022年度上市公司审计客户家数为488家[3] - 本公司同行业上市公司审计客户家数为12家[3] - 上市公司年报审计收费总额为61034.29万元[3] 人员业务情况 - 项目签字注册会计师王翔近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量3家次[3] - 华文君近三年签署数量1家次[3] - 项目质量控制复核人张俊峰近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次[4] 处罚情况 - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次等[5] 审计安排 - 大华会计师事务所于2023年12月对公司2023年报进行前期预审工作[7] - 2024年2月正式进场审计[7] 风险相关 - 大华会计师事务所计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额之和超过8亿元[13] - 大华会计师事务所在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任[13]

审计机构变更 - 公司拟聘请北京大华国际为2024年度财务和内控审计机构，聘期至2024年年度股东大会结束[2] - 变更审计机构议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[14] 审计机构情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[3] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年度上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户36家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人吉正山近三年签上市公司审计报告3个，丁亮签0家，惠增强签和复核超7家次[7] 审计报酬 - 2023年度大华财务审计报酬50万元，内控审计报酬20万元[10] - 2024年度北京大华国际财务审计报酬拟定47万元，内控审计报酬拟定20万元[10] - 2024年审计收费报价相对2023年合计下降4.29%[11] 过往审计 - 大华已为公司提供审计服务5年（2019 - 2023年），对2023年度财报出具标准无保留意见[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月21日13点30分召开[3] - 会议地点在江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月21日[6] 议案信息 - 审议议案共12项，含2023年年度报告等[9][10] - 特别决议议案为议案6、11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 11[13] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月14日[16] - 登记时间为2024年5月18日[19] - 登记地点在江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部[19] - 联系电话（传真）为0510 - 68535818[19]

业绩总结 - 2023年实现营业收入15.24亿元，同比增长7.61%[12] - 2023年归属于公司股东的净利润63,982.46万元，同比增长13.33%[12] - 2023年扣非后归属于公司股东的净利润10,307.30万元，同比下降3.43%[13] - 2024年预计营业收入16.00亿元，比2023年增长5%[19] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,822.67万元，比2023年增长5%[19] 用户数据 - 公司客户涵盖美的、海尔、海信等众多国内外知名品牌企业[16] 未来展望 - 未来总体战略目标是掌握家电用复合材料核心技术，打造专家级供应服务商，拓展产业链[17] - 2024年将围绕制度建设、市场销售等方面开展工作[18] 新产品和新技术研发 - 升级改造设备提升生产线产能，加大技术研发力度[18] 其他新策略 - 适时开展员工股权激励计划[18] 风险提示 - 主营业务受家电行业影响明显，行业增长及消费可能不及预期[20] - 原材料价格波动、汇率波动可能影响公司业绩[21][22] - 在半导体领域开展股权投资，存在投资失败或亏损风险[25] 其他信息 - 公司所处行业为家电用复合材料行业[1] - 生产经营所需钢板占主要原材料的比例在90%左右以上[21] - 产品出口收入占整体收入近30%[22] - 2023年度共召开8次董事会[7] - 2023年第一次临时股东大会于2月9日召开，审议通过补选公司第九届董事会独立董事议案[10] - 2023年第二次临时股东大会于4月13日召开，审议通过公司第十届董事会换届选举等议案[10] - 2022年年度股东大会于2023年5月17日召开，审议通过年报相关等13项议案[11] - 2023年第三次临时股东大会于9月4日召开，审议通过公司2023年半年度利润分配方案等议案[11] - 2023年第四次临时股东大会于11月2日召开，审议通过修订公司董事会议事规则等议案[11] - 第十届董事会第二次会议审议通过公司2022年度经审计财务报告等多项议案[8] - 第十届董事会第三次会议审议通过公司2023年第一季度报告[9] - 第十届董事会第四次会议审议通过公司2023年半年度报告及摘要[9] - 第十届董事会第五次会议审议通过公司2023年第三季度报告[9]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[1][3] - 监事会同意本次会计政策变更[10] 具体规定 - 无推迟清偿实质性权利的负债归类为流动负债[4] - 贷款安排负债推迟清偿权利可能取决于是否遵循条件[4] - 供应商融资安排需汇总披露相关信息等[7][8] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按规定计量[9]

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议 案》，具体内容如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公 司对第十届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事长、总经理宋剑锐先 生不再担任审计委员会委员职务。宋剑锐先生辞去审计委员会委员职务后，仍担 任公司董事长、总经理。 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-016 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司更换审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董 事吴志忠先生担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次 ...

财务数据 - 2023年营业收入为15.24亿元，同比增长7.61%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，同比增长13.33%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.03亿元，同比下降3.43%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为5,648.95万元，同比下降59.63%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为14.60亿元，同比增长13.68%[11] - 总资产为19.48亿元，同比增长5.72%[11] - 基本每股收益为2.403元，同比增长13.35%[11] 业务发展 - 公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一[22] - 公司已与美的、海尔、海信等国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，产品远销多个国家[22] - 公司在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备一定的竞争优势[22] - 公司主要采取"以销定产"的生产模式，直销给家电厂商[21] - 公司采取客户需求主导和自主开发两种新品开发方式[21] - 公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的客户开发流程[21] - PCM产品销售同比增加8.96%，VCM产品销售下降12.82%[28] - 公司海外市场销售收入3.31亿元，同比下降0.97%[28] 研发创新 - 公司累计共获得有效的发明型专利13项，有效的实用新型专利40项，有效软件著作权1项[23] - 2023年公司共开发PCM新产品68项，量产25项，开发VCM新产品42项，量产6项[23] - 公司于2009年被认定为高新技术企业，后分别于2012年、2015年、2018年、2021年通过高新技术企业复审认定或重新认定[23] - 公司生产过程中的综合成材率目前保持在95%以上，与同行相比处于较高水平[23] 投资收益 - 公司参投的嘉兴君励基金完成投资拓荆科技并陆续出售股份，获得6.24亿元投资收益[12] - 报告期内公司配合基金投资公司陆续出售了拓荆科技的股份，共计收到嘉兴君励12.48亿元[54] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保的情况,也不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制[65] - 公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会，提升了公司董事会决策及规范运作水平[65] - 公司监事会规范会议召集、召开、表决等程序，公司监事积极履行职责，对公司财务、董事及高管履职情况进行监督[66] - 公司已建立绩效评价激励体系，管理层收入与履职情况和公司经营业绩挂钩[66] 环境保护 - 公司已完成环境影响评价及环保竣工验证，获得环境管理体系认证证书[121] - 公司已按要求办理并取得排污许可证[121] - 公司升级VOCs废气处理系统，采用RTO蓄热裂解-分子筛耦合装置，提升能源综合利用水平，使VOCs排放优于国家标准[120] - 公司采取严格管理措施确保环保设施稳定运行，通过在线监测和人工监测相结合的方式确保污染物稳定达标排放[120] - 公司积极推进在线监测监控系统建设并与环保监管部门联网，实现了环境监测的动态监测、实时监测[123] 承诺履行 - 公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督[127][128][129][130][131][132] - 如公司未能及时履行承诺,将采取公开说明未履行原因并道歉、不得进行公开再融资、对相关人员调减或停发薪酬等措施[128][129][130][131] - 控股股东卢凤仙、蒋达伟承诺不从事与公司构成竞争的业务[133] - 控股股东承诺将采取措施避免与公司发生关联交易，如有关联交易将按照公允原则进行[134]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、8次董事会等各类会议[4] - 独立董事汪晓东2023年应参加董事会7次，亲自出席7次[5] 公司运营 - 2023年度公司不存在关联交易[10] - 公司不存在控股股东及关联方占用资金情况[10] - 截止2023年末，公司对外担保余额为零[11] 人事与机构 - 2023年4月公司董事会到期换届[11] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 分红情况 - 2022年年度分红每10股派现7元（含税）[14] - 2023年半年度分红每10股派现10元（含税）[15] 其他 - 公司及股东各项承诺均得以严格遵守[16] - 2024年独立董事将履行义务提供建议[19]