会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 变更涉及流动负债与非流动负债划分等三方面[5] - 变更符合规定，不影响当期财务等情况[10] 各方态度 - 独立董事、董事会、监事会均同意变更[11] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[13]

外汇套期保值业务 - 公司及子公司拟开展不超4000万美元或等值人民币业务[1][5] - 额度有效期为董事会审议通过之日起一年内[1][5][8] - 交易资金来源为自有资金[6] - 交易方式包括远期、掉期、互换、期权等[1][7] 业务管理 - 董事会授权总经理或其授权代理人负责实施及签署文件[8] - 业务需董事会审议，无需股东大会审议[1][9] 风险与应对 - 业务存在汇率波动、履约、操作风险[2][11] - 制订《外汇套期保值业务管理制度》控制风险[12] - 按相关会计准则核算披露[13] 审批情况 - 监事会同意开展业务[15]

财务相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] - 公司登记金额为2670万元[11] 人员资质 - 王翔通过2018、2019年年检，发证于1997年7月1日[13] - 华文君通过2018、2019、2023年年检，证书续效一年[15]

财务数据 - 2023年末资产总额19.4786653222亿元，负债4.8780484502亿元，资产净额14.600616872亿元[14] - 2023年度经营性现金流5648.950385万元，2022年为1.3992734308亿元[14] - 截至2023年末货币资金8.497719亿元[14] 委托理财 - 委托理财金额不超3亿元，期限自第十届董事会第七次审议通过后一年[3][4] - 最近12个月委托理财投入5000万，收回本金5000万，收益12.94万[22] - 目前已用理财额度0，未用8亿，总额8亿[22] 理财决策 - 2024年4月25日第十届董事会第七次会议通过用自有资金买低风险理财产品议案[17]

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、8次董事会等多类会议[4] - 2023年4月董事会到期换届[11] 人员履职 - 独立董事夏维剑2021年8月至今任职，履职良好[2][5][7][17] 财务相关 - 2023年末对外担保余额为零[9] - 2022年度分红以221,939,866股为基数，每10股派7元[13] - 2023年半年度分红以266,327,839股为基数，每10股派10元[14] 公司规范 - 不存在关联交易、资金占用、特定担保情形[9] - 按规定进行信息披露，建立健全内控制度[8][16] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 公司及股东严格遵守各项承诺[15]

审计委员会情况 - 2023年董事会审计委员会由三名董事组成，独董占比超1/2[1] - 2023年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 审计相关决策 - 同意续聘大华会计师事务所为2023年审计机构[4] 内控与运营 - 积极开展内控体系建设，促进规范运作[6][7] 未来展望 - 2024年将推动内部控制制度建设与实施[10]

会议与人员情况 - 2023年公司召开5次股东大会、8次董事会等多类会议[3] - 独立董事益智参加各类会议并均投同意票[3][5][6] 财务与分红 - 2022年度分红以221,939,866股为基数，每10股派7元[16] - 2023年半年度分红以266,327,839股为基数，每10股派10元[17] 合规与制度 - 报告期内无关联交易、资金占用等情况[10][11] - 公司建立健全内部控制制度，无重大缺陷[21] 公司治理 - 2023年4月董事会到期换届[14] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] 其他 - 公司制定了2021 - 2023年未来三年股东回报规划[16] - 报告期内公司无并购重组情况[14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2024年健全内控、规范执行、强化监督检查建长效机制[23] 其他新策略 - 2023年加强业务和事项内控流程、制度梳理优化内控体系[23]

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2024-023 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称"立霸贸易"）； 无锡立霸创业投资有限公司（以下简称"立霸创投"）。 ● 担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸 易提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过 10,000 万元的融资担保；截至 2023 年 12 月 31 日，公司给子公司提供的担保余 额为 0 万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保情况概述 为确保公司 2024 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资 金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于 2024 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2023年末可供分配利润1,026,762,658.15元[2] - 2023年度现金分红总额541,428,729.28元，比例84.62%[3] 利润分配 - 每股派现1.00元（含税），拟派发现金红利263,777,743.00元（含税）[1][2] - 2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股[3] 方案进展 - 2024年4月25日董事会通过利润分配方案，需股东大会审议[4][5]