江苏神马电力股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | ...

江苏神马电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 11 月 3 日起，本人不再担任公司独立 董事职务。现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李志勇，男，1971 年出生，硕士学历，无境外居留权。2012 年 11 月至 2013 年 11 月曾任公司财务总监。现任上海惠生海洋工程有限公司首席财务官；兼任 上海慧卓企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；南通惠生风电科技有限公 司执行董事；上海惠宬企业管理有限公司监事。2020 年 8 月至 2023 年 11 月， 担任公司独立董事。 作为公 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-058 江苏神马电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 相关规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件要求作出的变更，无需提交公司 董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一 条（二 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于公司第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）等相关议案；公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董 事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《<江苏神马电力股份有 限公司第二期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关 议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-046 1 3、本公司向中登上海分公司就核查对象在核查期间买卖公司股票情况进行 了查询确认，并由中登上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 354,793,107 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.3875 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-045 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中 心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | ...

神马电力 2024 年第二次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 审议《关于修订公司第一期限制性股票激励计划及相关文件的议案》 5 | | | 议案二 | 6 | | 审议《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》 6 | | | 议案三 | 7 | | 审议《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）（修 | | | 订稿）>及其摘要的议案》 7 | | | 议案四 | 8 | | 审议《<江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理 | | | 办法（修订稿）>的议案》 8 | | | 议案五 | 9 | | 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第二期限制 | | | 性股票激励计划相关事宜的议案》 9 | | | 议案六 | 12 | | 审议《江 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整第一期员工持股计划 相关事项 之 独立财务顾问意见 二零二四年三月 1 | 一、 声明. | | --- | | ｜ 基本假设… | | 三、 调整员工持股计划相关事项内容 | | （一）本员工持股计划的授权与批准 | | (二) 本次调整的原因与内容 . | | 四、 独立财务顾问意见 | 目录 本次独立财务顾问就独立财务顾问报告承担的责任及声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神马电力提供，本计划所 涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误 导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本计划对神马电力股东是否公平、合理，对股东 的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对神马电力的任何投资建议， 对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问 均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在 ...

江苏神马电力股份有限公司监事会 关于修订公司第二期限制性股票激励计划及员工持股计划 相关文件的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）《上海证券交易所股票上市规 则》以及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会认真 审核了相关会议资料，并发表如下核查意见： 一、关于修订公司第二期限制性股票激励计划相关文件事项 1、公司《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案） （修订稿）》《江苏神马电力股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，未 违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、第二期限制性股票激励计划的相关 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-039 江苏神马电力股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划首次授予结果的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日披露 了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-029）。 结合《江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（修订稿）的最 新调整，对上述公告中的公司层面的业绩考核指标进行修订和更正；同时，经检 查发现，第一期限制性股票激励计划的股份支付费用应为 2024 年 1 月 8 日授予 日的收盘价格进行测算，即 228.18 万股*（18.99 元/股-7.95 元/股）=2519.11 万元，而非第一期限制性股票激励计划草案中的股份支付预测算费用。现将相关 内容更正如下： 更正前内容： 2、限制性股票解除限售条件 （1）公司层面业绩考核要求： 本计划公司层面的解锁考核分为 2024 年-2028 年、2024 年-2 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整第二期限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问意见 二零二四年三月 1 | 声明 | | --- | | i í 基本假设 | | 三、 调整限制性股票相关事项内容 | | (一) 本激励计划的授权与批准 | | （二）本次调整的原因与内容 . | | 四、 独立财务顾问意见 | 目录 2 鉴于： 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第九 次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《<江苏神马电力股份有限公司 第二期限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》，海通证券股份有 限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为公司第二期限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办 法》以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江 苏神马电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《 ...