募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用非公开发行募集资金人民币 2,942.45 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 17,472.15 万元，收到 的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额人民币 432.65 万元，使用部分 闲置募集资金进行现金管理的累计收益 1,413.82 万元，尚未使用非公开发行募集 资金余额人民币 26,202.63 万元 ...

袁学礼，男，1977 年出生，硕士学历，高级会计师、管理会计师、高级国 际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA），中国国籍，无境外居留权。2018 年 5 月至 2022 年 9 月，就职于金通灵科技集团股份有限公司（SZ.300091），历 任财务总监、董事会秘书、副总经理，兼任江苏金通灵新能源运营管理有限公司 监事，黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司董事、副董事长；2022 年 9 月至今，任国务院国资委管辖三九企业集团全资控股子公司九州国泰控股有限公 司常务副总经理，九州国泰控股有限公司江苏分公司总经理；2023 年 2 月至今， 兼任江苏先智能源集团有限公司总经理。期间 2014 年 11 月至 2019 年 11 月，兼 任上市公司 002349 精华制药独立董事；2018 年 12 月至 2024 年 1 月，兼任上市 公司 301179 泽宇智能独立董事；2021 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 29 日，兼任 上市公司 002156 通富微电独立董事。2020 年 8 月 1 日至 2024 年 1 月 8 日，兼 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司 ...

江苏神马电力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0509号 (第一页,共二页) 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0509 号 (第二页,共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023 年 12 月 修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式(2023年 12 月第二 次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制,在所有重大方面如实反映了神马 电力 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决 于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 ...

江苏神马电力股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-052 江苏神马电力股份有限公司 关于调整部分募投项目投资建设进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施的具体情况，公司 经过谨慎研究决策，拟将"输变电设备密封件生产改扩建项目" 一期子项目达 到预定可使用状态日期延长至 2025 年 4 月，项目整体建设完成期不变仍为 2026 年 4 月。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部 分募投项目投资建设进度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募 投项目的实施进度，拟调整部分募投项目投资建设进度。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 ...

江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 7 | | 第六章 | 附则 8 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况制定《江苏神马电力股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业 ...

作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博 士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安 泰经济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今， 任长江商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司（603587.SH） 独立董事。2023 年 11 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事。 江苏神马电力股份有限公司 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职 ...

江苏神马电力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 因第四届董事会任期届满换届，自 2023 年 11 月 3 日起，本人不再担任公司独立 董事职务。现将我在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李志勇，男，1971 年出生，硕士学历，无境外居留权。2012 年 11 月至 2013 年 11 月曾任公司财务总监。现任上海惠生海洋工程有限公司首席财务官；兼任 上海慧卓企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；南通惠生风电科技有限公 司执行董事；上海惠宬企业管理有限公司监事。2020 年 8 月至 2023 年 11 月， 担任公司独立董事。 作为公 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-053 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四十条 | 第四十条 | | …… | …… | | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章、本章 | （新增）（十六）公司年度股东大会可以授权董 | | 程或公司治理制度规定应当由股东大会决定的 | 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 | | 关联交易、对外投资等其他事项。 | 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 | | | 十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）《公司章程》的修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会各成员严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，重点围绕公司定期报告编制披露、 关联交易规范管理、内部控制规范实施等公司治理、信息披露的关键环节，充分 利用并发挥自身专业作用开展工作，认真履职、勤勉尽责，进一步推动公司整体 规范治理水平的持续提升。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 3 位，独立董事 2 位，占到半数以上。公 司第四届审计委员会委员为：袁学礼、李志勇、王鸭群，袁学礼为审计委员会召 集人。2023 年 11 月，公司完成了董事会换届选举工作，公司第五届董事会审计 委员会委员为：袁学礼、石维磊、吕兆宝，袁学礼为审计委员会召集人。 公司董事会于 2023 年 12 月收到原独立董事袁学礼递交的辞职报告，于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议、2024 年 ...