证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-080 江苏神马电力股份有限公司 2024 年 7 月 12 日 任。 2024 年 7 月 7 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）在公 司行政楼三楼会议室以现场+通讯方式召开职工代表大会，会议召集及召开方式 合法有效，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施第三期员工持股计 划事宜作出如下决议： 同意《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》《江 苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 与会职工代表认为：公司第三期员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风 险自担的原则，通过职工代表大会等程序充分征求了员工意见；实施员工持股计 划，有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有效调动管理者和 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、 持续、健康发展。 特此公告。 江苏神马电力股份有限公司董事会 职工代表大会关于公司第三期员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案） 江苏神马电力股份有限公司 二〇二四年七月 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《江苏神马电力股份有限公司章程》制定。 二、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二〇二四年七月 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划将在公司股东大会通过 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 一、江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"）第三期员 工持 ...

江苏神马电力股份有限公司 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员、公司（含子公司）核心管理人员及核心技术（业务）人员。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬和考核委员会负责领导和组织考核工作； 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第三期限制性股票激 励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章 程》《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"）的相关规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司第三期限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司第 三期限制性股票激励计划 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-076 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 11 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 7 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电 力 ...

（一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》之规定，特制 定《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下 简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-078 江苏神马电力股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划拟向激励对象授予 115.50 万股公司限制 性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.27%，其中首次 授予 92.40 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股 的 0.21%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80%；预留 23.10 万股限制 性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 43226.33 万股的 0.05%，约占本激 励计划拟授予限制性股票总数的 20%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）系 1996 年创办，2019 年于 上交所主板上市，股票代码：603530。公司自成立以来立足电力行业，通过自主 创新先后研发出技术填补国内外空白的九大类创新型产品，并分别 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-077 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 11 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第九次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 7 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉 女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为公司实施第三期限制性股票激励计划通过建立、健全激励机制， 吸引和保留优秀人员，充分 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-082 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划的法律意见书 关于江苏神马电力股份有限公司 第三期员工持股计划的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 五、结论性意见 9 | | --- | 信达持股字[2024]第 005 号 法律意见书 释 义 在《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划 的法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代表如下全 称或含义： | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司 | 指江苏神马电力股份有限公司 | | 本次员工 ...