激励计划授予 - 2024年5月20日以9.49元/股向11人授予72.71万股[3] - 2024年8月30日以9.23元/股向5人授予18.18万股[3] 激励计划调整 - 授予价格由9.49元/股调整为9.23元/股[4] - 调整对财务和经营无实质性影响[7] 会议审议 - 2024年1月26日审议通过激励计划草案[1] - 2024年3月20日对激励计划进行修订[2] - 2024年4月8日股东大会通过激励计划[2] 利润分配 - 2024年5月28日通过2023年度利润分配预案[4] - 2024年7月20日每股派现0.26元(含税)[4] 合规情况 - 监事会认为调整符合规定、程序合法合规[8]

会议情况 - 2024年8月27日召开第五届监事会第十二次会议[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[5] 报告披露 - 相关报告同日披露于上海证券交易所网站[5]

财务业绩 - 营业收入同比增长32.67%，主要原因系国内重点工程项目收入增加[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长177.52%，主要原因系通过降本增效、加强内部管控、降低运营成本，以及受益于主要原材料价格回落等因素，带来产品毛利率提升[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长192.26%[24] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长175.00%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上涨190.91%[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要原因系收入增加带来的回款增加[24] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降2.85%[21] - 总资产同比增长2.17%[22] - 加权平均净资产收益率增加5.46个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加5.51个百分点[23] 主营业务 - 公司主要从事电力系统变电站复合外绝缘、输配电复合外绝缘和橡胶密封件等产品的研发、生产与销售[38] - 公司的变电站复合外绝缘产品在特高压交流工程和特高压直流工程上的应用打破了国际厂商对我国高端变电站用绝缘子市场的垄断[38] - 公司是国际知名的电力系统复合外绝缘产品研制企业与国内电力设备用橡胶密封件龙头企业[39] - 公司主要产品包括变电站复合绝缘子、变压器复合套管、开关复合套管、线路复合绝缘子和复合横担等[40,41,42,43,44,45,46] - 公司的橡胶密封件主要用于各电压等级电站设备绝缘子和输电线路绝缘子的外绝缘表面，起到提高总体外绝缘水平的作用[47,48] 行业发展趋势 - "双碳战略目标"为电力系统提出了更高的低碳化要求，也指明了绿色化的发展方向[36] - 新型电力系统建设的全面推进将会为电力外绝缘带来新的增长点和历史发展机遇[36] 技术创新 - 公司通过自主创新先后研发出技术填补国内国际空白的创新型产品，提升国家输变电装备技术的水平[38] - 公司通过电气设计创新、结构创新和安装工艺创新，研发出防闪络解决方案[40] 生产管理 - 公司采用精益化、单件流线化生产模式，通过信息化系统实现对生产全过程的管理和跟踪[54][55] - 公司建立了严格的合格供应商管理制度，定期对供应商进行综合考评[52] 产品优势 - 公司产品具有良好的防爆抗震性能，可有效防止绝缘子爆炸等恶性事故[62] - 公司产品具有优异的耐老化性能，可满足电网全生命周期的使用要求[63][64] - 公司产品具有全生命周期免维护的优势，可为电网运营节约大量维护成本[64] 市场地位 - 公司持续发现行业问题并研发出解决方案的新产品，体现了公司的市场洞察优势[65] - 公司拥有国家级研发平台和行业内权威专家参与标准制定，体现了公司的技术研发优势[66] - 公司主要客户为国内外大型电网公司和电力设备生产商，销售模式包括招投标和直接供货[57] 环境保护 - 公司通过采用绿色环保的生产工艺和设备，实现了生产过程的节能减排[55] - 公司高度重视安全环保工作，先后通过多项国际管理体系认证[55] 业务发展 - 开关套管事业部实现合同收入4,880万元，较去年同期增长136%[76] - 整体变电站复合外绝缘产品事业部实现合同收入53,600万元，较去年同期增长45%[76] - 输配电复合外绝缘产品事业部实现合同收入8,286万元，同比增长40%[76] - 输电复合外绝缘产品实现海外合同收入4,295万元，较去年同期增幅152%[77] - 拉美市场输电复合外绝缘产品增速达213%[77] 财务状况 - 货币资金较上年期末下降66.32%，主要是增加购买理财产品所致[84] - 交易性金融资产较上年期末增加642.19%，主要是增加购买理财产品所致[84] - 其他应付款较上年期末增加188.71%，主要是增加待支付的应付股利及应付回购义务款[84] 股权激励 - 2024年第一次临时股东大会审议通过了《江苏神马电力股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[114] - 公司于2024年1月8日向12名激励对象授予228.18万股限制性股票[128] - 公司于2024年5月20日向6名激励对象授予57.04万股限制性股票[128] - 公司于2024年5月20日向11名激励对象授予72.71万股限制性股票[128] - 公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共计48人，最终认购份额为4,352,625份[129][130] - 公司第二期员工持股计划实际参与认购的员工共计36人，最终认购份额为4,555,200份[129][131] 风险管控 - 公司将借助数字化工厂进一步发挥规模效应和技术优势，降低生产与运营成本，应对市场竞争风险[104] - 公司将强化产品质量意识，保证质量体系落到实处，提升自动化水平以加强中间环节工艺控制[106,107] - 公司将对客户进行分类管理并积极催收货款，加强资金回笼和风险控制，

募集资金情况 - 2021年8月非公开发行32,218,837股，每股13.16元，募资42,399.99万元，净额41,828.31万元[1] - 截至2024年6月30日，本报告期使用募资921.12万元，累计使用18,393.27万元[2] - 截至2024年6月30日，收到利息及净收益466.77万元，现金管理累计收益1,601.67万元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额25,503.48万元[2] - 截至2024年6月30日，专项账户未使用募资余额6,503.48万元[7] - 变更用途募资总额4,049.70万元，占比9.68%[1] 资金使用与管理 - 2024年4月11日同意用不超2亿闲置募资现金管理[11] - 报告期累计买保本型现金管理项目19,000.00万元[11] 项目投入进度 - 变电设备外绝缘部件数字工厂建设项目投入进度39.94%[1] - 配网复合横担数字工厂建设项目投入进度16.87%[1] - 运营管理中心建设项目投入进度100%[1] - 输变电设备密封件生产改扩建项目投入进度44.60%[1][25] - 补充流动资金项目投入进度100%[21] 项目进度调整 - 2024年4月11日调整部分募投项目进度，输变电设备密封件生产改扩建项目一期延至2025年4月[21] - 变更后运营管理中心建设项目投资进度100%[25] - 变更后输变电设备密封件生产改扩建项目拟投4,049.70万元，截至期末计划累计投资4,049.70万元[25]

业绩总结 - 2023年公司主营业务收入9.40亿元，同比上升28.41%，归母净利润1.58亿元，同比增长222.43%[41] - 2024年1 - 6月公司预计归母净利润1.32 - 1.44亿元，同比增长158.66% - 182.26%，截至6月末变电站及输电复合外绝缘产品在手订单超6亿元[41] 募集资金与项目调整 - 公司以13.16元/股价格非公开发行32,218,837股，募集资金423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[20] - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目拟使用募集资金从20,730.00万元调整为10,814.00万元[21] - 配网复合横担数字化工厂建设项目拟使用募集资金从26,461.00万元调整为17,761.31万元[21] - 公司拟将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”和“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金1.90亿元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[19] 项目投资与收益 - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）计划总投资26521.78万元，建设期1年，建成后可实现年产20854支电站绝缘子以及212195支线路绝缘子产品的生产能力[33][34][35] - 项目内部收益率（税后）为13.06%，投资回收期为7.95年（含建设期）[48] 其他决策 - 公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过25亿元，有效期12个月[50] - 公司拟聘任安永华明为2024年度财务报表及内部控制审计机构[52][59] 股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于9月2日14:30召开，网络投票时间为9月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[16] - 出席本次股东大会的股东需为2024年8月26日15:00收市后登记在册的公司全体股东或其委托代理人[10]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-096 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十五次会议在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达所有参会人员。本次 会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长马斌先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，同意公司将"变 电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建设项目"部 分募集资金共计 ...

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司对 审计服务的需求，根据会计师事务所选聘相关规定，经履行招标程序并根据评标 结果，公司拟聘任安永华明为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已 就会计师事务所变更事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务 所无异议。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-101 江苏神马电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） ● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-099 江苏神马电力股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 审议情况：公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会 议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提 交 2024 年第四次临时股东大会审议。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，现就相关事宜公告如下： 为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力， 公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 25 亿元，授信额度有效期为 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动 资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、 ...

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-097 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 16 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十一次会议在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有 参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席缪蓉蓉女士主持 会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏神马电力股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 基于战略布局、行业背景、市场环境变化以及项目实施情况，公司将"变电 设备外绝缘部件数字化工厂建设项目""配网复合横担数字化工厂建 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-102 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...