山东惠发食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别 为张松旺、陈洁。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 2024 年 3 月 28 日 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事张松旺、陈洁的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独 立性的严格规定 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-007 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公司 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会【2022】31号，以下简称"《解释第16号》"）相关规定进行的调整。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司自2023年1月1日起执行《解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （三）会计政策变更的审议程序 公 ...

山东惠发食品股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对和信在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-011 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历、教授职 称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-010 山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于202 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-003 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不实施送股和资本 公积转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 244,642,300 股，以此 计算合计拟派发现金红利 489.2846 万元（含税），本年度公司现金分红金额占公 司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 65.10%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 1 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不实施送股和 资本 ...

公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东惠发食品股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、独立董事陈洁女 士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中2名为独立董事，其中召集人由具有专 业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的 专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2023年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， 具体情况如下： | | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《2022 年第四季度财务报表 ...

山东惠发食品股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东惠发食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：惠发食品 股票代码：603536 信息披露义务人名称：惠希平 住所：山东省诸城市密州街道新农村 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 一致行动人一：山东惠发投资有限公司 住所：山东省诸城市历山路东段南侧 通讯地址：山东省诸城市历山路东段南侧 一致行动人二：惠增玉 住所：山东省诸城市舜耕路139号 通讯地址：山东省诸城市舜耕路139号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 及相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告 书已全面披露了信息披露义务人 ...