山东惠发食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全 ...

山东惠发食品股份有限公司 信息披露管理制度 1 山东惠发食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保对外信息披露工 作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理》（以下简称"2号指引"）等相关法律、法规、 规范性文件及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交 易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、 盈利预测、利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四 ...

山东惠发食品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机 制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和 股东的利益，根据有关法律、法规及《山东惠发食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及总经理办公室为公司重大经营决策的职 能部门，负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总经理办公 室为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、 监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的与日常经营有关的重大经营事项包 括： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3 （二）接受劳务； （三）出售 ...

山东惠发食品股份有限公司 控股子公司管理制度 1 | | 1 | | --- | --- | | > | 4 | | . | + | 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划 和突出主业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人 资格主体的公司。其设立形式包括： | | | 山东惠发食品股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 加强对控股子公司的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公 司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《山 东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实 际情况，特制定本制度。 （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以 上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以 ...

山东惠发食品股份有限公司 印章管理制度 1 / 13 | 第三章 | 印章管理 | 4 | | --- | --- | --- | | 第四章 | 印章使用的审批 | 5 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 7 | 山东惠发食品股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 印章管理，规范公司印章的制发、管理及使用，避免印章管理和使用 中的不规范行为，有效维护公司利益，特制定本制度。 本制度适用于公司、子公司、公司各部门印章的管理和使用。 第二条 本制度所指印章，包括公司、子公司印章、法定代表人 印章、财务印鉴专用章、部门印章、董事会印章等。 第三条 印章的适用范围 1、公章：适用于以公司(子公司)名义上报政府机关或相关机构 的重要公函和文件，以公司(子公司)名义出具的证明、函件及下发的 各类内部文件,以公司（子公司）名义签订的各类协议、合同等有法 律约束力的文件等。 2、法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法 人代表证书、法人代表授权委托书等。 3、财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、印鉴章， 适用 ...

山东惠发食品股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 1 | | . | | --- | --- | | . . . | | | . | P | | | | 山东惠发食品股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以 下简称《自律监管指引第 15 号》）等法律法规、规范性文件以及《山东惠发食品 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第二章 总体要求 第三条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股 ...

山东惠发食品股份有限公司 山东惠发食品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 1 | | | 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公正、公平原则，保护 广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等有关法律法规和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《山东惠发食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下称《信 息披露制度》）等有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 ...

业绩总结 - 2025年半年度速冻食品主营业务收入72,164.29万元，较2024年半年度下降18.31%[2] - 2025年半年度丸制品收入14,825.07万元，较2024年半年度下降17.28%[4] - 2025年半年度肠制品收入6,190.90万元，较2024年半年度增长12.77%[4] 用户数据 - 报告期末经销商总数为1258户，报告期内增加241户，减少365户[11] - 华东地区报告期末经销商数量为436户，报告期内增加96户，减少164户[11]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-022 山东惠发食品股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议 案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设 的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《监事会议事规则》 相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大 会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证 ...

山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 1 | | | | | | 山东惠发食品股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《1号指 引》）等有关主管部门的相关内部控制规定和其他相关的法律、行政 法规及其他规范性文件和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，根据自身经营和所处环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）遵守国家有关法律、法规、其他相关规定和公司内部规章 制度； （二）提高公司经营效果与效率，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其 检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信 ...