证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-046 山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 27 日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议了《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划(草案)》"） 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《惠发食品关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告》《惠发食品 2024 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-044 山东惠发食品股份有限公司 公司于 2024 年 9 月 30 日接到公司实际控制人惠增玉先生的通知，获悉其将质押给 中泰证券股份有限公司的 37,338,000 股公司股份全部办理了解除质押手续,具体情况 如下： | 股东名称 | | | 惠增玉 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 37,338,000 | | | 股 | | 占其所持股份比例 | | | 73.38% | | | 占公司总股本比例 | | | 15.26% | | | 解质时间 | 2024 年 9 | 月 | 30 日 | | | 持股数量 | 50,884,963 | | 股 | | | 持股比例 | | | 20.80% | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | | | 0 | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | | | | 0 | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 | | | | 0 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 9:00-10:00 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-045 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2024 年半年度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： ...

证券简称：惠发食品 证券代码：603536 山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东惠发食品股份有限公司 二零二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 411.004 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。限制性股票为一次性授予，无预 留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过 股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的股本总额的 10%。本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 ...

南京 杭州 天津 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2024 年 9 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 上海 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"惠发食品" ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-043 山东惠发食品股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东山东惠 发投资有限公司（以下简称"惠发投资"）持有本公司股份 69,507,573 股，占公司总股 本的 28.41%；惠发投资持有本公司股份累计质押数量（含本次）44,564,000 股，占其 持股数量的 64.11%，占公司总股本的 18.22%。 一、公司股份质押 公司于 2024 年 9 月 27 日接到控股股东惠发投资的通知，获悉惠发投资将其所持有 的部分公司股份办理了质押登记手续，具体情况如下： | 股东名 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-038 山东惠发食品股份有限公司关于 2024 年 限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：限制性股票 ●股票来源：山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）自 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票 数量 411.004 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 本公司股票，累计不超过本计划公告时提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、 公司基本情况 （一） 公司简介 经中国证券监督管理委员会核准及上海证券交易所批准，公司股票于 2017 年 6 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市，公司注册地为诸城市舜耕路 139 号， 诸城市舜德路 159 号；公司主要从事速冻类预制菜的丸 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-039 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 至 2024 年 10 月 14 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 独立董事王攀娜女士受其他独立董事委托，作为征集 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：2024 年 10 月 10 日至 10 月 11 日（上午 9:00--11:30， 下午 14:00--17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人王攀娜未持有公司股票 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-040 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定, 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）独立董事王攀 娜受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年10月14日召开的2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王攀娜女士，其基本情况如 下：王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，中共党员，会 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-041 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会前三个议案直接提交股东大会审议；第四个议案审议通过，无反对票、 弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席 会议董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体 ...