山东惠发食品股份有限公司 财务管理制度 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范山东惠 发食品股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务行为，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称《会计法》）、《企业会计准则》《山东惠发食品股份有限公司章 程》及其他相关规定，结合本公司的经营特点和内部管理要求，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司本部和控股子公司，由本公司投资的其它子 公司可参照本制度的有关规定执行。 第三条 公司财务管理的目标，是实现公司利润的最大化和股东权益的 最大化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、 控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源， 加强资金日常管理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财 务管理目标的实现。 第二章 公司内部财务管理机构及职责 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备 相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务总监，负责公司董事会 ...

山东惠发食品股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 山东惠发食品股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本期报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等 预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成 的投资风险。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人惠增玉、主管会计工作负责人董雪及会计机构负责人（会计主管人员）董雪声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无 ...

1 / 7 | | | 山东惠发食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东惠发食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 重大信息内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广 大投资者的合法权益，建立公司信息披露报告制度，规范公司信息披 露行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）等法律、法规、 规章、规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）、《山东惠发食品股份有限公司信息披露管理制度》（以 下称《信息披露制度》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本 制度所规定的应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人 和责任人，根据报告程序将相关信息按公司组织结构体系，逐级归集 并向总部各相关职能部门报告的信息流转传递制度。 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分 ...

山东惠发食品股份有限公司 募集资金管理办法 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件的规定以及《山东惠发食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第七条 公司应当在募集资金到账后1个月内与保荐人或者独立 财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订募集 资金专户存储三方监管协议并及时公告。该协议至少应当包括以下内 容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； 第三 ...

山东惠发食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，促进公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）等法律法规、规范性文件及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露、 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实 施。 第四条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披 露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免 披露。 第五条 公司有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、 新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信 息不违反国家保密规定。 第六条 公司拟披露的信息涉及商 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《山东惠 发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第 八条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操 纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股 ...

山东惠发食品股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 1 山东惠发食品股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举， 保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事， 不含职工代表董事。职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立 董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下： 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名 以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份 总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全 部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事 候选人，按得票多少依次决定董事人选。 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有 的股份总数乘 ...

山东惠发食品股份有限公司 投资者关系管理制度 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规、规范性文件及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员实际离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职等情形。 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，并将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事 ...

山东惠发食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《山东惠发食品股 份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、公司的董事、高级管理人员及其 他相关人员。 第四条 本制度所指"信息"，是指所有对公司股票交易价格可能产生较大 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重大事项 等。 第五条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据相关法律、法规、规范性 文件有权向公司要求报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管 部门等因工作需要须知悉相关信息的人员。 第二章 外部信息的报送和使用 第六条 公司的董事和高级管理 ...