回购信息 - 公司将以4.57元/股回购注销2,261,520股限制性股票[2] - 回购后总股本由244,642,300股变为242,380,780股[2] - 回购后注册资本由244,642,300元减为242,380,780元[2] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[3] - 申报地点、时间、联系部门、电话、邮箱明确[4]

上海 南京 杭州 天津 深圳 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票相关事项的 法律意见书 北京 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"惠发食品"或"公司"） 委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 专项法律顾问，就公司 2024 年限制性股票激励 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 8 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内 外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东惠发食品股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，特制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 13 | | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 13 | | 第七章 | 附 则 15 | | 山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 ...

1 / 6 | 1 | | --- | | . | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东惠发食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的选任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行选择、审查以及对 该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董 ...

山东惠发食品股份有限公司 关联交易管理制度 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益， 特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《山东惠发食品股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的可能转移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔 细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应当在各自权限内履行审批、报告义务。 公司董事会下设的审计委员会负责履行公司关联交易控制和日 常管理的职责。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | 第- 一章 息 | 则 . | | --- | --- | | 第二章 选 | 任…… | | 第三章 履 | 取 … | | 第四章 附 | 则 … | 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所 仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》 规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 1 / 6 | D | 1 1 | | | --- | --- | --- | | | | A | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 附 | 则 | 6 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下称"经理人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运 ...

山东惠发食品股份有限公司 总经理工作细则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理及其他高级管理人员（以下统称"高级管理人员"）的工作 行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东 惠发食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细 则。 第二条 公司的高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还 应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的 最大利益，并负有下述忠实义务： （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， 但向董事会或者股东会报告并经股 ...

山东惠发食品股份有限公司 融资与对外担保管理办法 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 4 | | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 5 | | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 6 | | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 8 | | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 | 10 | | 第七章 | 有关人员的责任 | 12 | | 第八章 | 附则 | 12 | 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对 外担保总额之和。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 公司控股子公司的对外担保，公司应当比照执行本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、 自愿、诚信、安全的原则，严格控制担保风险。 山东惠发食品股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）融 ...