股东减持 - 杨红计划2024.11.12 - 2025.2.11减持不超2446423股，不超总股本1%[3] - 2024.11.13杨红减持244700股，减持比例0.1001%[3] - 权益变动后杨红持股12232100股，比例4.9999%[3][6] 影响说明 - 本次减持不触及要约收购，不导致实控人变化[3] - 非控股股东减持，不影响公司控制权等[7] - 公司将关注减持情况并及时披露[7]

减持情况 - 正和昌持有公司股份5,302,077股，占总股本2.17%[3] - 计划三个月内减持不超5,302,077股，不超总股本2.17%[3] - 减持计划实施时间为2024/11/29～2025/2/27[6] 减持规则 - 任意连续90日，集中竞价减持不超2,446,423股，不超总股本1%[3] - 任意连续90日，大宗交易减持不超4,892,846股，不超总股本2%[3] - 锁定期满两年内减持老股不超100%，减持价不低于发行价[5] 其他信息 - 拟减持股份来源为IPO前获得及资本公积转增股本[6] - 减持原因为公司经营发展，不会导致控制权变更[3][6][7]

业绩说明会信息 - 2024年11月14日15:00 - 16:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][4] - 方式为网络文字互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年11月7日至11月13日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理惠增玉等参加[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0536 - 6175931，邮箱sdhfdb@163.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为409,528,286.80元，同比下降10.87%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为13.03亿元，同比下降0.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,813,579.16元，同比下降2,065.22%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,602,178.03元，同比下降6,127.85%[2] - 净利润为-2869万元，同比下降6.08%[13] - 归属于母公司股东的净利润为-2824.51万元，同比下降5.71%[13] - 公司净利润大幅下降主要由于营业收入减少及去年同期数据基数较小[5] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为52,682,662.30元，同比增长92.67%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为52,682,662.30元，同比增长92.68%[16] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-44,004,993.97元，同比改善19.92%[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-36,538,217.83元，同比下降177.43%[17] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为141,036,316.44元，同比增长13.56%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为225,622,629.00元，同比增长11.09%[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15,572,769.97元，同比下降51.59%[16] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为516,057,767.85元，同比下降19.00%[16] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为473,485,000.00元，同比下降37.54%[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,556,692.70元，同比增长81.74%[17] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由于本期购买商品、接受劳务支付的现金减少[5] 资产与负债 - 公司总资产为1,464,466,648.65元，同比增长3.15%[3] - 公司流动资产合计为687,027,445.68元，较上期增长11.95%[10] - 公司非流动资产合计为777,439,202.97元，较上期下降3.56%[10] - 公司资产总计为1,464,466,648.65元，较上期增长3.15%[10] - 公司短期借款为491,401,093.77元，较上期增长10.19%[10] - 公司应付账款为298,587,258.57元，较上期增长20.56%[10] - 流动负债合计为9.28亿元，同比增长13.06%[11] - 非流动负债合计为7375.19万元，同比下降1.73%[11] - 公司负债合计为10.02亿元，同比增长11.83%[11] 股东权益与股东信息 - 归属于上市公司股东的所有者权益为437,832,537.05元，同比下降12.96%[3] - 加权平均净资产收益率为-2.47%，同比减少2.60个百分点[3] - 公司普通股股东总数为25,907人[6] - 山东惠发投资有限公司持有69,507,573股，占总股本的28.41%[6] - 惠增玉持有50,884,963股，占总股本的20.80%[6] - 惠希平持有16,294,971股，占总股本的6.66%[6] - 杨红持有12,476,800股，占总股本的5.10%[6] 费用与成本 - 营业总成本为13.29亿元，同比下降0.45%[12] - 研发费用为1262.32万元，同比下降14.86%[12] - 销售费用为9949.33万元，同比下降5.93%[12] - 财务费用为1480.42万元，同比增长4.08%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，本期金额为1,788,598.87元，年初至报告期末金额为3,586,642.48元[4]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-053 山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年前三季度主要 经营数据公告如下： 一、2024年前三季度经营情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2024年1-9月 | | 2023年1-9月 | 变动情况（%） | | | 速冻食品 | | 128,697.33 | 128,897.57 | | -0.16 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 产 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-052 山东惠发食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，山东惠发食品股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"惠发食品"）股东杨红女士持有本公司股份 12,476,800 股，占公司总股本比例为 5.10%。 减持计划的主要内容：杨红女士计划自公告日起，三个月内（通过集中竞价方 式减持于公告日起十五个交易日后进行）通过集中竞价方式减持数量不超过 2,446,423 股公司股份，不超过公司总股本的 1%。若计划减持期间公司有送股、 资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。本次减持 计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响，减持 价格视市场价格确定。 公司于 2024 年 10 月 21 日收到公司股东杨红女士的《减持计划告知函》，根 据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号- ...

一、董事、高级管理人员名单及整体授予概览 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 解培金 | | 核心骨干人员 | | 2 | 王瑞荣 | | 核心骨干人员 | | 3 | 宋彰伟 | | 核心骨干人员 | | 4 | 赵瑞霞 | | 核心骨干人员 | | 5 | 徐朋波 | | 核心骨干人员 | | 6 | 徐 | 勇 | 核心骨干人员 | | 7 | 张丽萍 | | 核心骨干人员 | | 8 | 杜秀丽 | | 核心骨干人员 | | 9 | 景世洁 | | 核心骨干人员 | | 10 | 曹连忠 | | 核心骨干人员 | | 11 | 于佃秀 | | 核心骨干人员 | | 12 | 刘 | 勇 | 核心骨干人员 | | 13 | 刘宝翔 | | 核心骨干人员 | | 14 | 孟 | 伟 | 核心骨干人员 | 山东惠发食品股份有限公司 | 15 | 臧传国 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 16 | 王钰龙 | 核心骨干人员 | | 17 | 周佳儒 | 核心骨干人员 | | 18 | 葛学 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-050 山东惠发食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三五届董事会第三次会 议通知于2024年10月15日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及 2024 年第二次临时股东大会的授权，经董事会核查，公司 2024 年限 ...

山东惠发食品股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年限制性股票激 励计划（"本激励计划"）授予的激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表核查意见 如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划授予的激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理 办法》规定的激励对象条件 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-051 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 关联监事张英霞回避表决。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 1 三、备查文件 山东惠发食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 ...