山东惠发食品股份有限公司 内部审计制度 1 | | | （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总 则 第一条 为了建立健全山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管 理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依 据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法（2021 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》《审计署关于内部审计 工作的规定》和《公司章程》等的有关规定，结合公司具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部和 内部审计人员通过独立客观的监督，对公司的内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动，以确保公司经营目的的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 山东惠发食品股份有限公司 内部审计制度 第四条 公司董 ...

山东惠发食品股份有限公司 股东会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关法 律、法规、规范性文件的相关规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 合法持有公司股份的股东均有权亲自出席或委托代理人出席 股东会并依法享有《公司章程》第三十四条规定的各项权利。 第五条 股东（包括股东代理人）出席股东会应当遵守有关法律、法 ...

食品加工板块市场表现 - 2024年8月20日食品加工板块整体上涨0.77%，领先个股为仙乐健康（涨幅5.23%）和盖世食品（涨幅4.24%）[1] - 上证指数当日上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点，板块表现与大盘基本同步[1] - 板块内10只涨幅居前个股涨幅区间为1.63%-5.23%，其中仙乐健康成交量12.10万手成交额2.97亿元，西王食品成交量61.38万手成交额2.03亿元[1] 个股资金流向 - 板块主力资金净流入4404.68万元，游资净流出1458.38万元，散户净流出2946.3万元[2] - 西王食品获主力资金净流入2214.52万元（占比10.9%），仙乐健康获主力净流入1985.27万元（占比6.69%）[3] - 安井食品虽获主力净流入1344.12万元，但遭游资净流出2230.59万元，显示资金分歧[3] 个股交易特征 - 成交额前三分别为安井食品（5.95亿元）、汤臣倍健（3.97亿元）和双汇发展（3.26亿元）[1][2] - 跌幅最大个股味知香下跌3.09%成交1.52亿元，全达威下跌3.01%成交3.02亿元[2] - 资金净流入占比最高个股为*ST春天（主力净占比13.13%）和得利斯（主力净占比12.97%）[3]

市场表现 - 上证综指报3725.22点，微跌0.06%，但仍位于年线之上，A股总成交额达15350.35亿元 [1] - 21只A股价格突破年线，其中ST开元、安洁科技、水井坊乖离率居前，分别为12.28%、8.47%、3.00% [1] - 时代电气、甘肃能化、*ST椰岛等个股乖离率不足0.2%，仅小幅站上年线 [1][2] 个股突破年线详情 - **ST开元**：涨幅12.73%，换手率5.92%，最新价4.34元较年线3.87元偏离12.28% [1] - **安洁科技**：涨停10.01%，换手率7.26%，最新价15.72元较年线14.49元偏离8.47% [1] - **水井坊**：涨幅4.09%，换手率2.41%，最新价45.85元较年线44.51元偏离3.00% [1] - **时代电气**：涨幅1.00%，换手率1.56%，最新价45.45元较年线45.43元仅偏离0.04% [2] 其他突破年线个股 - 捷荣技术、天味食品、银邦股份等7只个股乖离率介于1.40%-2.76% [1] - 古井贡酒、广日股份、海南橡胶等9只个股乖离率低于1%，其中甘肃能化偏离幅度最小（0.12%） [1][2]

高级管理人员持股情况 - 公司副总经理臧方运先生持有公司股份139,400股，占公司总股本的0.0570%，股份来源为股权激励取得（含资本公积转增股本）[1] 减持计划实施结果 - 公司副总经理臧方运先生通过集中竞价方式累计减持公司股份34,800股，占公司总股本的0.0142%，减持计划已实施完毕[2] - 减持股份数量占其所持有股份总数的24.9641%[2] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致[3] - 减持时间区间届满且已达到减持计划最低减持数量[3] - 未提前终止减持计划[3]

高级管理人员持股基本情况 - 公司副总经理臧方运持股数量为139,400股 占总股本比例0.0570% 股份来源为股权激励取得（含资本公积转增股本）[1][2] 减持计划实施情况 - 减持计划首次披露日期为2025年5月13日 拟通过集中竞价方式减持不超过34,800股 占总股本比例0.0142% 占其持股总数比例24.9641%[1] - 实际减持期间为2025年6月4日至2025年8月11日 通过集中竞价方式累计减持34,800股 减持价格区间为9.24-10.00元/股 减持总金额331,542元[1] - 减持完成后持股数量降至104,600股 持股比例降至0.0428% 减持比例与原计划一致且已完成实施[1] 股东身份与股份来源 - 减持主体为公司副总经理 不属于控股股东或实际控制人 无一致行动人[1][2] - 全部持股均来自股权激励取得（含资本公积转增股本）[1][2]

公司高管减持情况 - 公司副总经理臧方运通过集中竞价方式累计减持公司股份3.48万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.0142% [1] - 减持总金额为33万元人民币 [1] - 本次减持计划已全部实施完毕 [1]

公司股东减持 - 臧方运通过集中竞价方式累计减持公司股份3.48万股 [2] - 减持股份占公司总股本比例为0.0142% [2] - 减持计划已实施完毕 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为速冻食品加工占比98.69% [2] - 其他业务收入占比1.31% [2]

减持情况 - 减持前副总经理臧方运持股139,400股，占总股本0.0570%[2] - 2025年5月13日拟减持不超34,800股，占总股本0.0142%[3] - 截至公告日累计减持34,800股，减持计划实施完毕[3] - 减持期间为2025年6月4日～2025年8月11日[5] - 减持价格区间为9.24～10.00元/股，总金额331,542元[5] - 减持后臧方运持股104,600股，占总股本0.0428%[5]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.25%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，其中*ST春天以3.79%跌幅领跌 [1][2] - 板块成交活跃，双汇发展成交额达1.76亿元，金达威成交1.53亿元，安井食品成交2.66亿元 [1][2] 个股价格表现 - 味知香涨幅最大达2.17%，收盘价26.37元，成交7329.04万元 [1] - 春雪食品上涨1.00%至11.15元，康比特上涨0.53%至22.70元 [1] - *ST春天跌幅最大为3.79%至4.57元，仙乐健康下跌1.68%至23.45元 [2] - 安井食品虽然下跌0.42%，但收盘价73.82元为板块最高价 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.61亿元，游资资金净流入1457.03万元，散户资金净流入1.46亿元 [2] - 双汇发展获得主力净流入1111.20万元，占比6.32%，为板块最高 [3] - 春雪食品主力净流入667.71万元，占比13.15%，主力关注度较高 [3] - 五芳斋主力净流入234.21万元，占比5.75% [3] - 惠发食品主力净流出114.37万元，占比3.44% [3]