证券代码：603551 证券简称：奥普科技 编号：2025-041 奥普智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 通知债权人的公告》 司债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿 债务或者提供相应担保的要求。 ? 回购注销原因：根据奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"）以及 计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期中 7 名激励对象因个人考 核结果不符合 100%解除限售条件，公司本次拟回购注销已获授但尚未 解除限售的限制性股票合计 109,350 股。 ? 本次注销股份的有关情况 回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 预计注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事 会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 ...

公司代码：603551 公司简称：奥普科技 奥普智能科技股份有限公司 AUPU Intelligent Technology Corporation Limited 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二五年七月 奥普智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 奥普智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议 事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列 ...

奥普智能科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划之激 励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召 开第三届董事会第十九次会议，同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过 了公司《奥普智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）《奥普智能科技股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《奥普智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件、公司制 度的有关规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 证券代码：603 ...

销售业绩 - 2025年618期间销售总额超5.3亿 [1] - 美容舱浴霸首发当天销售额超100万 [8] - Smart智能人感浴霸销售总额超3000万 [8] - 厨房空调旋风大师系列618线下售出3000台 [13] 营销策略 - 采用"全域覆盖+深度让利"策略组合 [2] - 全系浴霸产品国补立减15%叠加最高600元优惠 [2] - 提供免费安装与3年质保服务 [2] - 在天猫京东平台占据品牌榜TOP1 [4] - 与李佳琦等头部带货达人合作 [4] - 通过"百城百战"营销战役在全国200多个城市高铁站霸屏 [4][16][17] - 签约奥运冠军潘展乐作为全球品牌代言人 [16] 产品表现 - 浴霸连续13年斩获销量总冠军 [6] - 热能环浴霸连续5年稳居高端浴霸类目TOP1 [6] - 线性浴霸登顶线上平台线性浴霸榜单 [6] - 美容舱浴霸开创"顶配浴霸又能光疗美容"新赛道 [8] - Smart智能人感浴霸采用AI智能人感技术 [8] 技术创新 - 作为中国浴霸行业标准制定者 [2] - 手握CNAS国家级认证实验室 [13] - 浴霸专利数量持续领跑行业 [13] - 厨房空调旋风大师系列拥有27项核心技术 [13] 市场认可 - 累计服务超4500万家庭 [13][16] - 全域营销实现6.9亿曝光量 [4] - 在小红书抖音B站等平台收获千万口碑好评 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14点30分在杭州公司会议室召开[3] - 网络投票7月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议3项非累积投票议案，含2025年限制性股票激励计划议案[8] 股权与登记 - A股代码603551，股权登记日7月7日[15] - 会议登记7月11日，公司会议室，需持证明文件[17] 其他 - 征集人为独立董事赵刚，涉及公开征集股东投票权[7] - 拟用上证信息提醒服务，提醒股东参会投票[14]

投票权征集 - 征集投票权时间为2025年7月10 - 11日[5] - 征集对象为截止7月7日15：00登记在册股东[11] - 征集人赵刚公开征集委托投票权[16] 股东大会 - 现场会议7月14日14点30分，网络投票7月14日[8] - 2025年限制性股票激励计划议案将审议[5] 授权委托 - 有效授权需按要求送达、时间内提交[13] - 重复授权以最后委托书为准[14] - 授权期限自签署至大会结束[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议6月20日发通知和材料，6月25日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席鲁华峰主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，尚需股东大会审议[3] - 审议通过《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，尚需股东大会审议[4] - 审议通过《关于核查< 2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》[4][5]

会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月25日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等三议案表决均6票同意待股东大会审议[4][8]

业绩数据 - 2024年营业收入18.66亿元，2023年为19.96亿元，2022年为18.80亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，2023年为3.09亿元，2022年为2.40亿元[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.33亿元，2023年末为16.05亿元，2022年末为15.35亿元[5] - 2024年基本每股收益0.77元/股，2023年为0.80元/股，2022年为0.61元/股[5] - 2024年加权平均净资产收益率19.90%，2023年为20.25%，2022年为15.56%[5] 股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予617.00万股，占公司股本总额1.58%[2][10] - 首次授予497.00万股，占公司股本总额1.27%，占授予权益总额80.55%[2][10] - 预留120.00万股，占公司股本总额0.31%，占授予权益总额19.45%[2][10] - 首次授予限制性股票的激励对象共17人，占公司全部职工人数2.03%[12] - 激励对象不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其亲属[12] - 刘文龙获授17万股，占授予总数的2.76%，占公司公告日股本总额的0.04%[14] - 张心予获授67.9万股，占授予总数的11.00%，占公司公告日股本总额的0.17%[14] - 核心等人员15人共获授412.1万股，占授予总数的66.79%，占公司公告日股本总额的1.06%[14] - 首次及预留授予部分限制性股票授予价格均为每股5.30元[16][19] - 首次及预留授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，各解除限售期比例分别为33.33%、33.33%、33.34%[20] - 股权激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027三个会计年度[25] - 2025 - 2027年营业收入目标值分别为18.70亿元、19.00亿元、19.40亿元，扣非净利润目标值分别为2.90亿元、3.00亿元、3.15亿元[26] - 激励计划有效期自首次授予登记日起最长不超过60个月[32] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记[33] 计划调整与终止 - 公司在股东大会审议本计划之前拟变更计划，需经董事会审议通过；审议通过后变更，由股东大会审议决定，且不得导致加速行权或提前解除限售、降低行权价格或授予价格（特定原因除外）[48] - 公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施，需经董事会审议通过；审议通过后终止，由股东大会审议决定[49][50] 其他要点 - 激励对象资金来源为自筹资金，获授的限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务[47] - 若公司信息披露文件存在虚假记载等问题，激励对象应返还由股权激励计划获得的全部利益[47] - 假设公司2025年7月授予限制性股票，授权日收盘价为10.60元/股，测算每股限制性股票的股份支付公允价值为5.30元[63] - 首次授予需摊销的总费用为2634.10万元[65] - 2025年首次授予限制性股票需摊销费用为753.99万元[65] - 2026年首次授予限制性股票需摊销费用为1198.08万元[65] - 2027年首次授予限制性股票需摊销费用为525.79万元[65] - 2028年首次授予限制性股票需摊销费用为156.25万元[65] - 公司发布《2025年限制性股票激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[66]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1][2] 激励对象情况 - 激励对象最近12个月无不当行为及重大违法违规[3] - 激励对象不包括独董、监事及大股东等[4] 激励计划合规性 - 激励计划流程和内容合规，未侵犯公司及股东利益[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司治理和可持续发展[4] 监事会意见 - 监事会一致同意实行本次限制性股票激励计划[5]