公司治理与股权激励 - 公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届审计委员会第十次会议 [2] - 会议审议通过关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案 [2] - 同意对符合第二个解锁期解锁条件的39，000股限制性股票办理解除限售 [2] 授权与执行程序 - 本次解除限售事项已经公司2023年第一次临时股东大会授权 [2] - 本次解除限售无需再提交股东大会审议 [2]

公司行动 - 奥普智能科技股份有限公司于2025年11月13日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届审计委员会第十次会议 [1] - 公司审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》 [1] - 公司同意注销回购专用证券账户中持有三年期限临近届满的5,225,000股库存股并减少注册资本 [1]

股份回购 - 2022年2月至12月累计回购股份11,395,000股，占总股本2.8367%，用资100,021,767.71元[1] 激励计划 - 2025年激励计划授予股票6,170,000股[2][3] 库存股注销 - 拟注销5,225,000股库存股并减资，待股东大会审议[1] - 注销后注册资本由389,967,650元变为384,742,650元[5] - 注销不影响经营业绩和财务状况[6]

激励计划 - 2025年8月6日首次授予17名对象497.00万股限制性股票[6] - 因1人离职回购注销17.00万股限制性股票[7] 股份变动 - 回购后公司股份总数由390,137,650股变为389,967,650股[10] - 限售股占比从1.34%降至1.30%，无限售股占比升至98.70%[11] 其他 - 调整后回购价为5.00元/股加银行同期利息[8] - 回购不影响财务经营和激励计划实施[12] - 律所认为回购注销合法有效[13]

限制性股票授予情况 - 2023年4月6日首次授予14名激励对象254.10万股，价格5.86元/股[6] - 2023年11月1日预留授予2名激励对象12万股，价格5.135元/股[8] - 2023年12月7日预留部分第二次授予2名激励对象16万股，价格5.135元/股[9] - 2024年3月5日预留部分第三次授予6名激励对象28万股，价格5.135元/股[10] - 2023年限制性股票激励计划共预留60万股，授予56万股后剩余4万股已满12个月失效[17] 限制性股票解锁情况 - 2024 - 2025年各解锁期对应股权激励股份上市流通总数分别为108.9万、6万、8万、14万、97.965万股[13][14][18] - 2024年5月6日首次授予第一个解除限售期对应股权激励股份上市流通总数为1,089,000股[11] - 2024年11月11日预留部分授予第一个解除限售期对应股权激励股份上市流通总数为60,000股[12] - 2024年12月审议通过预留部分第二次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案[12] - 2025年11月13日同意对39,000股限制性股票办理解除限售，占公司目前股份总数的0.01%[3] - 激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[23][24] 业绩与考核情况 - 2024年度经审计合并报表扣非后归母净利润2.82亿元，满足公司层面业绩考核要求[23] - 2名激励对象中1名2024年度考核结果为良好，1名考核结果为合格，满足个人层面绩效考核要求[23] - 公司2024年度业绩达到考核目标[1] 激励对象解锁详情 - 本次符合解除限售条件的激励对象共2人，可解除限售3.9万股，占公司总股本的0.01%[25] - 刘波已授予6万股，本次可解除限售1.5万股，占已获授比例25%[25] - 陈鑫明已授予6万股，本次可解除限售2.4万股，占已获授比例40%[25] 其他 - 上海锦天城（杭州）律师事务所认为本次激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已成就[27][28] - 公司本次解锁的激励对象及限制性股票数量符合相关规定且履行了相应程序[28] - 备查文件包含第三届董事会第二十四次会议决议等[29]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予14名激励对象254.10万股限制性股票[6] - 2023 - 2024年多次预留授予共10名激励对象56万股限制性股票[7][8][10] - 2024 - 2025年多批次股权激励股份上市流通[10][11][12][13] - 因绩效考评需回购注销2.10万股限制性股票[3][15] - 回购价格为3.185元/股加同期定期存款利息[3][17][18] 权益分派 - 2023年度每10股派现8.0元（含税）[16] - 2024年半年度每10股派现3.0元（含税）[17] - 2024年度每10股派现5.50元（含税）[17] 股份变化 - 回购注销后公司股份总数由390,158,650股变为390,137,650股[19] - 有限售条件股份比例由1.35%变为1.34%，无限售条件由98.65%变为98.66%[20] 影响与合规 - 回购注销不影响财务和经营及激励计划实施[21] - 律师事务所认为回购注销合法有效[22]

激励与回购 - 2025年8月6日向17名激励对象授予497.00万股[11] - 因1名激励对象离职回购注销17.00万股限制性股票[12] - 调整后每股限制性股票回购价格为5.00元/股[13] - 最终回购价格为5.00元/股加银行同期定期存款利息之和[15] 权益分派 - 2025年半年度每10股派发现金红利3.0元（含税）[13] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数由390,137,650股变为389,967,650股[16] - 有限售条件股份变动前5,229,000股（占比1.34%），后5,059,000股（占比1.30%）[16] - 无限售条件股份变动前后均为384,908,650股，占比从98.66%变为98.70%[16] 会议情况 - 2025年6月25日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议[8] - 2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会[9] 相关说明 - 本次回购注销对公司财务和经营无重大影响[17] - 回购注销原因、数量、价格符合规定，合法有效[17][20] - 激励计划回购注销已取得必要批准和授权[18] - 回购注销需履行信息披露、减资股份注销登记和工商变更登记等手续[18][20] - 奥普科技已就回购注销履行必要信息披露义务[20]

激励计划授予情况 - 2023年4月6日首次授予14名激励对象254.10万股[12] - 2023年11月1日预留授予2名激励对象12万股[13] - 2023年12月7日预留部分第二次授予2名激励对象16万股[14] - 2024年3月5日预留部分第三次授予6名激励对象28万股[12] 激励计划解锁情况 - 2024年5月6日首次授予部分第一个解锁期108.9万股上市流通[16] - 2024年11月11日预留部分授予第一个解锁期6万股上市流通[17] - 2024年12月16日预留部分第二次授予第一个解锁期8万股上市流通[18] - 2025年3月13日预留部分第三次授予第一个解锁期14万股上市流通[19] - 2025年5月20日首次授予部分第二个解锁期97.965万股上市流通[20] 本次解除限售情况 - 2024年度扣非后净利润2.82亿元满足解除限售条件[25] - 2名激励对象可解除限售39,000股[26] - 刘波可解除限售15,000股，陈鑫明可解除限售24,000股[27] 回购注销情况 - 需回购注销21,000股[28] - 调整后回购价格3.185元/股加利息[30][31] - 回购后公司股份总数变为390,137,650股[32] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动后为5,229,000股，占比1.34%[33] - 无限售条件股份数量不变，占比98.66%[33] - 总股本变动后为390,137,650股[33]

公司基本信息 - 公司于2020年1月15日在上海证券交易所上市，首次发行4001万股[5] - 公司注册资本为38474.265万元[5] - 公司设立时发行36000万股，每股面值1元[11] 股权结构 - Tricosco Limited认购248589449股，占比69.0526%[11] - 舟山文泽投资等多家股东认购股份并明确占比[11] - 香港红星美凯龙等以对应净资产出资折股并明确占比[14] 股份限制与转让 - 员工持股计划购股财务资助不超已发行股本10%[15] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份10%，3年内处理[18] - 董高任职每年转让不超所持25%，1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益与治理 - 连续180日以上3%以上股份股东可查会计账簿[29] - 5%以上股东6个月内买卖收益归公司[24] - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[32][33] 担保与交易审批 - 特定担保事项需股东会或董事会审议通过[43][45] - 交易涉及资产等达到一定比例需股东会审议[46] - 关联交易达到一定金额需股东会或董事会审议[48] 股东会相关 - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52][54][56] - 1%以上股份股东可提临时提案[58] - 股东会决议分普通和特别决议，通过比例不同[77] 董事相关 - 董事任职资格有相关限制[91] - 董事任期3年，可连选连任[92] - 独立董事任职有资格和职责要求[101][108] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含独董3名等[117] - 交易达到一定情况提交董事会审议[118] - 董事会会议召开和决议规则[124][125] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于可供分配利润15%[154] - 不同发展阶段现金分红比例不同[155] - 调整利润分配政策需多环节通过[160][161] 其他 - 公司需按时披露年度和中期报告[149] - 聘用会计师事务所由股东会决定[170][177][178][180] - 公司合并、分立、减资等有相关程序[175][176][177][178]

资本变更 - 公司注册资本拟由390,158,650元变更为384,742,650元[1][3] - 总股本拟由390,158,650股减至384,742,650股，减少5,416,000股[1] 股份变动 - 有限售条件股份减少191,000股，占比降至1.31%[1] - 无限售条件股份减少5,225,000股，占比升至98.69%[1] 后续安排 - 事项需股东会审议通过后执行，授权经营管理层办理工商变更[4]