会议安排 - 2025年2月19日召开第三届董事会第十六次会议决议召集股东大会[4] - 2025年2月20日刊登股东大会通知，距召开日15日[5][6] - 2025年3月7日14:30现场和网络投票结合召开股东大会[7] 参会情况 - 168人出席，代表263,292,798股，占比69.4937%[8] - 1人出席现场，持股248,589,449股，占比65.6129%[8] - 167人网络投票，代表14,703,349股，占比3.8808%[11] - 166名中小投资者参会，代表14,570,715股，占比3.8458%[12] 议案审议 - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意263,147,398股，占比99.9448%[15]

股票上市 - 本次股票上市股数为140,000股，上市流通总数为140,000股，上市流通日期为2025年3月13日[3] 激励授予 - 2023年4月6日，首次授予14名激励对象共计254.10万股[6] - 2023年11月1日，预留授予2名激励对象共计12万股[7] - 2023年12月7日，预留授予2名激励对象共计16万股[8] - 2024年3月5日，预留授予6名激励对象共计28万股[10] 股份解锁 - 2024年5月6日，首次授予第一个解除限售期对应股权激励股份上市流通总数为1,089,000股[10] - 2024年11月11日，预留部分授予第一个解除限售期对应股权激励股份上市流通总数为60,000股[11] - 2024年12月16日，2023年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁期对应股份上市流通总数为80,000股[12] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年3月13日，上市流通数量为140,000股[21] 授予价格 - 首次授予限制性股票2,541,000股，授予价格5.86元/股；预留授予120,000股、160,000股、280,000股，授予价格均为5.135元/股[14] 回购注销 - 首次授予的2名激励对象限制性股票被回购注销，分别为15.80万股、20.50万股[14] 剩余失效 - 2023年限制性股票激励计划共预留60万股，授予56万股后剩余4万股已满12个月失效[15] 业绩考核 - 2023年度公司经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润3.02亿元，满足不低于2.5亿元的业绩考核要求[19] 考核结果 - 6名激励对象2023年度考核结果均为优秀，个人层面解锁比例为100%[20] 股份变动 - 本次解锁后有限售条件股份从1,509,000变为1,369,000，减少140,000[24] - 本次解锁后无限售条件股份从388,759,000变为388,899,000，增加140,000[24] 股本情况 - 公司股本总计390,268,000，本次变动后不变[24] 备查文件 - 包含第三届董事会第十七次会议决议[26] - 包含第三届监事会第十四次会议决议[26] - 包含第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议[26] - 包含上海锦天城（杭州）律师事务所相关法律意见书[26]

激励计划授予情况 - 2023年4月6日首次授予14名激励对象254.10万股[14] - 2023年11月1日预留授予2名激励对象12万股[15] - 2023年12月7日预留部分第二次授予2名激励对象16万股[16][17] - 2024年3月5日预留部分第三次授予6名激励对象28万股[18] 股份上市流通情况 - 2024年5月6日首次授予第一个解除限售期108.9万股上市流通[18] - 2024年11月11日预留部分授予第一个解除限售期6万股上市流通[19][20] - 2024年12月16日预留部分第二次授予第一个解除限售期8万股上市流通[20] 解除限售情况 - 2023年度扣非净利润3.02亿元满足解除限售条件[24] - 6名激励对象2023年度考核优秀，个人解锁比例100%[24][25] - 本次6人符合解除限售条件，可解除140,000股，占总股本0.03587%[26]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2025年3月6日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议事项 - 审议通过为6名激励对象所持140,000股限制性股票办理解除限售手续[3] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议2月27日发通知和材料，3月6日现场召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长Fang James主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留部分第三次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》[3] - 该议案已获薪酬与考核委员会第七次会议全体成员审议通过[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月7日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合表决方式[1] 投票提醒与方式 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东参会投票[2] - 投资者收短信可按提示直接投票[2] - 拥堵时仍可通过原系统和平台投票[2]

股东大会信息 - 股东大会时间为2025年3月7日14:30，网络投票9:15 - 15:00[6] - 地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号公司会议室[6] - 股权登记日为2025年2月28日[6] - 会议登记时间为2025年3月5日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 股份变动 - 2025年2月14日公司完成股份回购，实际回购967万股[7] - 2025年2月18日公司注销回购的967万股股份[7] - 注销后公司注册资本由399,938,000元变更为390,268,000元[7] - 有限售条件股份变动后占比0.39%，数量不变[7] - 无限售条件股份变动后数量388,759,000股，占比99.61%[7] 章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为39,026.8万元，股份总数为39,026.8万股[8][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币39,026.8万元[4] - 2020年1月15日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股4,001万股[5] - 公司发行的股票每股面值1元[17] - 公司设立时发行普通股股份总数为36,000万股[19] - 公司股份总数为39026.8万股[14] 股权结构 - Tricosco Limited认购248,589,449股，占公司股份总数的69.0526%[12] - 舟山文泽投资管理合伙企业(有限合伙)认购17,684,212股，占公司股份总数的4.9123%[12] - ZHEJIANG UNITED INVESTMENT (HK) LIMITED认购16,342,103股，占公司股份总数的4.5395%[12] - PMT HOLDINGS LIMITED认购16,342,103股，占公司股份总数的4.5395%[12] - HEAVEN - SENT CAPITAL APOLLO AP COMPANY LIMITED认购15,252,639股，占公司股份总数的4.2368%[12] - 香港红星美凯龙全球家居有限公司认购15,252,639股，占公司股份总数的4.2368%[12] - 舟山明泽投资合伙企业以股权对应净资产出资折12179290股，占公司股份总数的3.3831%[14] - SKY OPEN LIMITED以股权对应净资产出资折6536838股，占公司股份总数的1.8158%[14] - 舟山聚泽投资合伙企业以股权对应净资产出资折5504922股，占公司股份总数的1.5292%[14] - 嘉兴斐昱永淳投资管理合伙企业以股权对应净资产出资折2715796股，占公司股份总数的0.7544%[14] 股权限制与规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%[21] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过[56] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料，包括教育背景等[47] - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明代理人姓名等内容[50] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[54] - 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东质询和建议作出解释说明[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[95] - 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过；对对外担保事项决议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事通过[96] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[100] 高管相关 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[105] - 公司设总经理一名，副总经理二名（其中常务副总经理一名），财务总监一名，总工程师一名[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[126] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[128] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[141] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[151] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[156] - 公司因特定情形解散应在十五日内成立清算组[156] - 修改本章程须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[155]

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-012 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况 公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第八次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于 减少公司注册资本。2025 年 2 月 14 日，公司完成本次股份回购，已实际回购公 司股份 967 万股，经公司申请，公司于 2025 年 2 月 18 日在中国证券登记结算有 限责任公司注销本次所回购的股份 9,670,000 股，并及时办理变更登记手续等相 关事宜。 本次注销完成后，公司注册资本由 399,938,000 元变更为 390,268,000 元。股 本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-013 奥普智能科技股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 股东大会召开日期：2025年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 7 日 至 2025 年 3 月 7 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...