证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-077 奥普智能科技股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有 三年期限临近届满的1,399,000股库存股进行注销并减少注册资本。本事项尚需提 交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关事项的具体情况公告如下： 一、回购股份概况 公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2021 年 12 月 8 日 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,500,000股，占公司总股 本的比例为1.11%，回购最高价格1 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-079 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能科技股份有限公 司会议室 1 奥普智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-078 奥普智能科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况 公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了 《关于注销公司回购专用证券账户股份议案》，同意公司对回购专用证券账户中 的 1,399,000 股股份进行注销并减少注册资本。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,337,000 元变更为 399,938,000 元。 股本变动情况如下表所示： | 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票预留部分 第二次授予第一个解锁期解锁相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票预留部分 第二次授予第一个解锁期解锁相关事项 之法律意见书 致：奥普智能科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普智能科技 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-076 奥普智能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 80,000 股。 本次股票上市流通总数为 80,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 16 日。 奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普科技"）于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁 期解锁条件成就的议案》，同意对符合第一个解锁期解锁条件的 80,000 股限 制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东 大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-075 奥普智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 9 日 以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监 事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 经审核，监事会认为：本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效， 公司限制性股票激励计划预留部分授予第一个限售期已届满，相关解除限售条件 已成就。本次解除限售不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

奥普智能科技股份有限公司 二零二四年十二月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 董事会 27 | | | | 第四节 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 34 | | | | 第二节 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-074 奥普智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 12 月 9 日以现 场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予 第一个解锁期解锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥 普科技关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授予第一个解锁期解 锁条件成就暨上市的公告》（公告 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-073 奥普智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 2 | 22 | 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 549.27 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.4384% | | | | | | 累计已回购金额 | 5,499.19 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~11.00 元/股 9.0 ...

● 减资公司名称：浙江奥普家居股份有限公司（以下简称"浙江奥普"）； ● 减资金额：本次减资后，浙江奥普注册资本由 30,000 万元减少至 10,000 万元； ● 本次减资事项已经奥普智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥普 科技"）第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议； ● 本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组； ● 本次交易尚需办理工商变更登记手续。 证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-071 奥普智能科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减资概述 为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对全资子公司浙江 奥普减资人民币 20,000 万元，减资完成后，浙江奥普的注册资本将由 30,000 万 元减少至 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表范围发 生变化。2024 年 11 月 19 日，公司召开第三 ...