股东会基本情况 - 公司于2025年12月1日召开2025年第四次临时股东会，会议地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号公司会议室 [2] - 股东会由董事会召集，董事长Fang James主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书李洁女士出席，其他高管均列席 [3] - 上海锦天城（杭州）律师事务所孙雨顺、刘入江律师对会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [6] 议案审议结果 - 议案一《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案》审议通过 [4] - 以上两项议案均为特别表决议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [5] 注册资本变更细节 - 注销回购股份完成后，公司注册资本将由390,158,650元减少至384,742,650元 [9] - 公司已根据《公司法》规定发布通知债权人公告，债权人可于公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [10] - 债权申报登记地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号公司地址，申报时间为2025年12月2日起45天内 [12]

业绩总结 - 2025年12月公司审议通过减少注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由390,158,650元变更为384,742,650元[2] 股权变动 - 有限售条件股份变动后数量为5,020,000股，占比1.30%[2] - 无限售条件股份变动后数量为379,722,650股，占比98.7%[2] - 总股本变动后为384,742,650股[2] 债权申报 - 债权人申报期限为接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内[4] - 法人申报需携带法人营业执照副本等材料[5] - 自然人申报需携带有效身份证件等材料[5] - 申报登记地点为浙江省杭州市钱塘区21号大街210号[6] - 申报时间为2025年12月2日起45天内[6]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月1日在杭州召开[3] - 出席会议股东及代理人127人，所持表决权股份占65.9201%[3] - 7位在任董事和董事会秘书列席会议[5] 议案表决 - 注销回购专用证券账户股份议案，A股同意票占99.9632%[6] - 减少注册资本及修订《公司章程》议案，A股同意票占99.9528%[7] - 两议案获2/3以上有效表决权通过[8] 小股东情况 - 5%以下股东对两议案同意票分别占97.8663%、97.2642%[10]

会议信息 - 2025年11月13日决议召集股东会，11月14日刊登通知，12月1日召开[4][5][7] - 采取现场和网络投票结合方式，在杭州召开[7] 参会情况 - 127人代表252,957,425股，占比65.9201%参会[8] - 1人持248,589,449股现场参会，占比64.7818%[8] - 126人代表4,367,976股网络投票，占比1.1383%[11] 议案审议 - 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意占比99.9632%[15] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9528%[15]

股东会议案核心 - 公司将于2025年12月1日召开第四次临时股东会审议多项议案 [1] - 相关议案已获董事会等审议通过现提请股东会审议 [1] 股份注销与资本变动 - 拟注销回购专用证券账户的522.5万股股份以减少注册资本 [1] - 股份注销完成后公司注册资本将由3.90亿元变为3.85亿元 [1] - 因股份注销减少注册资本拟修订《公司章程》相关条款 [1] 治理结构变更 - 拟取消监事会由审计委员会行使监事会职权 [1] - 拟修订《公司章程》以配合取消监事会 [1] - 第三届非职工监事鲁华峰曾海平将不再担任 [1]

股份回购与注销 - 2022年12月29日累计回购股份1139.5万股，占总股本2.8367%，用资1.0002176771亿元，均价8.78元/股[8] - 截至公告披露日，回购专用证券账户剩余522.5万股拟注销[10] - 注销完成后，公司注册资本由3.8996765亿元变为3.8474265亿元[12] 激励计划 - 2025年激励计划首次授予及预留授予共授予617万股[9] 股东会会议 - 股东会会议时间为2025年12月1日14:30，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月25日，会议登记时间为2025年11月27日[7] 公司制度变动 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，相关制度废止[14] - 拟减少注册资本，由390,158,650元变为384,742,650元[16] - 第三届非职工监事鲁华峰、曾海平不再担任监事职务[15] 其他 - 议案需股东会审议通过，授权经营管理层办理工商变更备案登记[18] - 变更以工商登记机关核准内容为准[19]

本次限制性股票解锁核心事项 - 奥普科技将于2025年11月26日上市流通39,000股股权激励股份 [1][2] - 本次解锁涉及2023年限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解锁期，解锁比例为50% [14] - 解锁条件已达成，符合解锁条件的激励对象共2人，其中1人考核良好解锁80%，1人考核合格解锁50% [15] 股权激励计划历史实施情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予14名激励对象共计254.10万股 [5] - 预留部分共进行了三次授予：2023年11月1日授予2名激励对象12万股，2023年12月7日授予2名激励对象16万股，2024年3月5日授予6名激励对象28万股 [6][7][8] - 首次授予部分第二个解锁期已于2025年5月20日解锁979,650股 [12] - 预留部分第一个解锁期已分别于2024年11月11日解锁60,000股、2024年12月16日解锁80,000股、2025年3月13日解锁140,000股 [10][11] 本次解锁的审批与合规性 - 本次解锁事项已于2025年11月13日经公司第三届董事会第二十四次会议及审计委员会第十次会议审议通过 [2] - 解锁事项已获得公司2023年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [2] - 董事会薪酬与考核委员会及上海锦天城（杭州）律师事务所均认为本次解锁条件已成就，程序符合相关规定 [15][16]

股票上市 - 本次股票上市股数为39,000股，上市流通日期为2025年11月26日[2] 激励计划授予 - 2023年4月6日首次授予14名激励对象共计254.10万股[5] - 2023年11月1日预留授予2名激励对象共计12万股[6] - 2023年12月7日预留部分第二次授予2名激励对象共计16万股[7] - 2024年3月5日预留部分第三次授予6名激励对象共计28万股[9] 激励股份流通 - 2024年5月6日，首次授予第一个解除限售期对应1,089,000股上市流通[9] - 2024年11月11日，预留部分授予第一个解除限售期对应60,000股上市流通[10] - 2024年12月16日，2023年预留部分第二次授予第一个解锁期80,000股上市流通[11] - 2025年3月13日，2023年预留部分第三次授予第一个解锁期140,000股上市流通[12] - 2025年5月20日，2023年首次授予部分第二个解锁期979,650股上市流通[12] 激励计划剩余 - 2023年限制性股票激励计划预留60万股，授予56万股后剩余4万股已满12个月失效[14][15] 业绩考核 - 2024年公司扣非后净利润2.82亿元，满足业绩考核要求[18] - 公司2024年度业绩达到考核目标[21] 激励对象考核 - 2名激励对象中1人考核良好，1人考核合格，满足个人绩效考核要求[18] 解除限售 - 本次2名激励对象可解除限售39,000股，占总股本0.01%[19] - 刘波可解除限售15,000股，占已获授比例25.00%[19] - 陈鑫明可解除限售24,000股，占已获授比例40.00%[19] - 本次解除限售股票2025年11月26日上市流通[20] - 本次变动后限售股减少39,000股，无限售股增加39,000股，总股本不变[20] 解锁比例 - 2名激励对象中1人考核良好解锁80%，1人考核合格解锁50%[21] 解除条件 - 公司限制性股票激励计划第二个解除限售期条件已成就[22] - 截至法律意见书出具日，预留授予部分第二个解除限售期条件已成就[23] - 本次解锁激励对象及数量符合规定且履行相应程序[23]

板块整体表现 - 厨卫电器板块在11月18日整体上涨1.3%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内个股多数上涨，在统计的9只个股中，5只上涨，4只下跌 [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流出1.37亿元，游资资金净流出3935.09万元，但散户资金净流入1.76亿元 [1] 领涨个股表现 - 日出东方为板块领涨股，收盘价12.87元，单日涨幅达5.67%，成交量为205.79万手，成交额为27.00亿元 [1] - 浙江美大涨幅居次，收盘价8.48元，上涨3.92%，成交量为30.99万手，成交额为2.63亿元 [1] - 奥普科技上涨1.46%，收盘价11.78元，亿田智能上涨0.79%，收盘价38.10元，老板电器上涨0.35%，收盘价19.85元 [1] 个股资金流向 - 浙江美大获得主力资金净流入3619.59万元，主力净占比达13.76%，但游资和散户资金呈净流出状态 [2] - 老板电器获得主力资金净流入1613.48万元，主力净占比为11.88% [2] - 火星人、帅丰电器、奥普科技也录得主力资金净流入，分别为186.73万元、172.58万元和126.04万元 [2] - 日出东方尽管股价领涨，但主力资金净流出1.82亿元，主力净占比为-6.74%，同时游资净流出2663.58万元，而散户资金净流入2.09亿元，散户净占比达7.73% [2] - 华帝股份主力资金净流出1012.53万元，主力净占比为-13.81%，但散户资金净流入1603.30万元 [2]

板块整体表现 - 厨卫电器板块在11月17日整体上涨1.14%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内主力资金净流入8333.24万元，而游资资金净流出2806.08万元，散户资金净流出5527.16万元 [1] 个股价格表现 - 日出东方领涨板块，收盘价12.18元，单日涨幅达10.03%，成交量为11.88万手，成交额为1.45亿元 [1] - 浙江美大涨幅为3.42%，收盘价8.16元，成交量为25.00万手，成交额为2.02亿元 [1] - 帅丰电器、奥普科技、火星人、亿田智能分别上涨1.58%、1.49%、1.33%、0.96% [1] - 华帝股份、万和电气、老板电器出现下跌，跌幅分别为1.37%、1.46%、1.98% [1] 个股资金流向 - 日出东方获得主力资金净流入6935.65万元，主力净占比高达47.94%，但游资和散户资金分别净流出2816.75万元和4118.91万元 [2] - 浙江美大主力资金净流入3157.21万元，主力净占比为15.62% [2] - 火星人主力资金净流入437.16万元，主力净占比为7.56% [2] - 老板电器遭遇主力资金净流出1313.36万元，主力净占比为-8.98%，而散户资金净流入1559.24万元 [2]