股东大会 - 2023年第三次临时股东大会现场11月29日14:30召开，网络投票同日进行[7][8] - 会议地点在河南省洛阳市政和路15号公司二楼会议室，主持人是董事长张许科[9][10] 股份回购 - 2020年2月4日决定回购，资金1 - 2亿元，价格不超28元/股，期限不超12个月[15] - 2021年1月29日完成回购，共6,854,300股，占总股本2.13%，金额133,522,943.54元[16] 股份注销 - 拟注销6,854,300股，总股本减至346,062,273股[14][18] - 无限售流通股减至344,382,777股，对财务等无重大影响[18][19] - 注册资本减至346,062,273元，章程部分条款需修订[22]

股本情况 - 2023年11月13日公司股本总数为352,916,573股[2] - 2023年11月13日公司无限售流通股总数为351,237,077股[3] 股东持股 - 2023年11月13日前10大股东中张许科持股109,299,168股，占比30.97%[1] - 2023年11月13日前10大无限售条件股东中张许科持股107,619,672股，占比30.64%[3]

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-044 普莱柯生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在回购期限内根据市场情况或风险影响程度择机作出决策并予以 实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注 拟回购股份的用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 拟回购股份资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含）、不超过人民币 1.2 亿元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格或价格区间：不超过人民币 30.00 元/股（含），不高于公司董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员目前无在未来 6 个月内减持公司股份的计划。 相关风险提示 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 ...

公司章程 普莱柯生物工程股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 总 则································································································3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ···················································································4 | | | 第三章 股 份································································································4 | | | 第一节 股份发行·······················································································4 | | | 第二节 股份增减和回购 ······················ ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-046 本次注销完成后，公司注册资本将由 35,291.6573 万元变更为 346,062,273 元。公司章程具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 35,291.6573 | 万元。 | 346,062,273 | 元。 | | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 35 ， | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 291.6573 | 万股，均为人民币普通股。 | 346,062,273 | 股，均为人民币普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交股东大 会以特别决议审议通过，公司将在股东大会审议通过修订公司章程事项后办理相 关备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司 关于减少注册资本暨 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-048 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于注销已回购股份的议案》 股份回购的主要内容如下： 2.1 公司本次回购股份的目的 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-047 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-045 普莱柯生物工程股份有限公司 关于注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 6,854,300 股公司股份。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 二、预计注销前后公司股权结构的变动情况 本次注销的已回购股份数量为 6,854,300 股，注销完成后，公司总股本将由 352,916,573 股并更为 346,062,273 股，股本结构预计具体变化如下： | 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 1,679,496 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-043 普莱柯生物工程股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 收到公司实际控制人张许科先生《关于提议普莱柯生物工程股份有限公司以集中 竞价交易方式回购公司股份的函》，函件主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，促进公司健康可持续发展，结合经营状况、财务状况等因素，依据相 关法律法规，公司实际控制人张许科先生提议以集中竞价交易方式回购公司股 份。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份。 4、回购价格或价格区间：不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 ...

营业收入 - 本报告期营业收入为313,452,919.03元，较上年同期增长12.25%[4] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为51,346,822.82元，同比增长22.82%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为171,694,513.16元，较上年同期增长10.25%[5] - 公司第三季度持有的货币资金为30.66亿元人民币，较上一季度增加了2.5%[12] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为18.93亿元，同比增长10.25%[18] 产品收入 - 猪用疫苗收入为331,386,500.05元，较上年同期增长8.89%[7] - 禽用疫苗及抗体收入为296,039,098.20元，较上年同期增长10.03%[7] - 化学药品收入为268,881,399.12元，较上年同期增长19.69%[7] - 功能性保健品等（宠物用）收入为6,400,252.49元，较上年同期增长322.00%[7] 资产变动 - 应收款项融资本报告期末变动比例为456.67%，系本期收到银行承兑汇票增加[8] - 其他非流动资产本报告期末变动比例为105.94%，主要系本期支付工程项目建设款增加[8] - 公允价值变动收益年初至报告期末变动比例为-806.44%，系本期投资项目退出所致[8] 公司财务状况 - 公司第三季度存货为17.23亿元人民币，较上一季度减少了9.1%[13] - 公司第三季度总资产为334.68亿元人民币，较上一季度略有下降[14] - 公司2023年前三季度营业总收入为928.54亿元，同比增长12.26%[15] - 公司2023年前三季度营业总成本为739.13亿元，同比增长9.80%[15] - 公司2023年前三季度营业利润为19.84亿元，同比增长40.52%[15] - 公司2023年前三季度净利润为17.91亿元，同比增长39.74%[16] - 公司2023年前三季度每股收益为0.52元，同比增长26.83%[17] 现金流量变动 - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.87亿元[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.05亿元[19] - 第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-102,206,929.22元，较上一季度净增加832,833,961.62元[20] - 现金及现金等价物净增加额为28,374,857.09元，较期初现金及现金等价物余额增加884,863,127.61元[20] - 期末现金及现金等价物余额为299,749,656.01元，较上一季度增加1,049,991,152.13元[20]