募集资金情况 - 2022年公司非公开发行31,420,573股A股，发行价28.58元/股，募集资金总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额260,850,403.25元，累计投入使用金额448,014,768.26元，本年度投入55,786,525.02元[2] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理金额209,000,000.00元，募集资金专户余额51,850,403.25元[3] 账户情况 - 2024年南京生物工程公司完成工商注销，其募投项目专项账户同步销户[7] - 截至2024年10月30日，交行洛阳自贸区支行“补充流动资金”专户结余利息57.25元转入公司基本账户并销户[8] - 截至2024年12月31日，建行洛阳南昌路支行专户余额45,196,208.73元[11] - 截至2024年12月31日，民生银行洛阳永泰街支行专户余额1,733,130.82元[11] - 截至2024年12月31日，招行洛阳新区支行两个专户余额分别为3,511,193.91元和25,968.96元[11] - 截至2024年12月31日，中信银行洛阳新区支行专户余额1,383,900.83元[11] 现金管理 - 2023年公司获批对不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 2024年公司获批对不超2.65亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 截至2024年12月31日，公司有20900万元闲置募集资金用于购买结构性存款[17] 投资收益 - 2023 - 2024年公司购买民生银行结构性存款，金额19500万元，预期年化收益率1.65% - 2.85%，实际收益84.46万元[18] - 2024年公司购买交通银行结构性存款，金额2600万元，预期年化收益率1.5% - 2.75%，实际收益21.16万元[18] - 2024年公司购买民生银行结构性存款，金额19600万元，预期年化收益率1.5% - 2.8%，实际收益135.32万元[18] - 2024年公司购买浦发银行结构性存款，金额1800万元，预期年化收益率2.65%，实际收益3.68万元[19] - 2024年公司购买交通银行结构性存款，金额19700万元，预期年化收益率1.50% - 2.58%，实际收益20.24万元[19] - 2024年公司购买交通银行结构性存款，金额3300万元，预期年化收益率1.50% - 2.6%，实际收益22.10万元[19] - 2024年公司购买民生银行结构性存款，金额19900万元，预期年化收益率1.35% - 2.24%，实际收益104.40万元[20] - 普莱柯购买招商银行结构性存款，金额650万元，预期年化收益率1.55%-2.2%，期限91天，实际收益3.57万元[21] - 普莱柯购买招商银行结构性存款，金额650万元，预期年化收益率1.55%-2.5%，期限91天，实际收益4.05万元[21] - 普莱柯购买民生银行结构性存款，金额19900万元，预期年化收益率1.15%-2.04%，期限从2024 - 12 - 27至2025 - 04 - 01[21] - 普莱柯购买招商银行结构性存款，金额1000万元，预期年化收益率1.3%-2.0%，期限90天[21] 项目情况 - 2024年公司变更部分募投项目实施主体，“兽用灭活疫苗生产项目”实施主体由南京生物工程公司变更为南京生物技术公司[26] - 兽用灭活疫苗生产项目承诺投资39,500.00万元，本年度投入4,081.42万元，累计投入35,472.83万元，投入进度89.80%，2023年12月完成主体建设，2024年1月投入使用，本年度效益-292.79万元[36] - 生物制品车间及配套设施改扩建项目承诺投资21,482.05万元，本年度投入108.15万元，累计投入2,549.01万元，投入进度11.87%，原计划2025年6月达预定可使用状态，拟延期至2026年12月31日[36][38] - 产品质检车间项目承诺投资8,000.00万元，本年度投入1,389.09万元，累计投入6,779.64万元，投入进度84.75%，2023年6月完成主体建设，2023年下半年投入使用[36] - 补充流动资金承诺投资19,600.00万元，本年度投入6.97万元，累计投入19,765.84万元，投入进度100.85%[36] - 截至2025年3月31日，兽用灭活疫苗生产项目及产品质检车间项目募集资金结余5,720.59万元，公司拟结项并永久补充流动资金[39] 项目原因 - 生物制品车间及配套设施改扩建项目延期原因是外部市场环境变化和公司实际经营情况，为控制投资风险、提高资金使用效率[38] - 兽用灭活疫苗生产项目实际收益低于预计收益，因报告期收入规模未达预期[37] - 补充流动资金投入进度超100%是因募集资金账户利息投入使用[38] 合规情况 - 立信会计师事务所认为普莱柯2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[29] - 保荐机构认为普莱柯2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[30]

募资情况 - 公司非公开发行31,420,573股新股，募资总额897,999,976.34元，净额885,820,523.22元[1] 项目投资 - 截至2025年3月31日，募投项目总计划投资94,200.00万元，已投入64,873.17万元[7] 项目节余 - 两个结项项目节余募集资金5,720.59万元，拟永久补充流动资金[7][8] 项目延期 - “生物制品车间及配套设施改扩建项目”延期至2026年12月[10][12] 审议情况 - 相关结项和延期议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[14][15][16][17]

内部控制审计 - 审计普莱柯2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 普莱柯董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 普莱柯于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 审计报告 - 立信会计师事务所于2025年4月24日出具审计报告[7][8]

普莱柯生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹永长） 2024 年度，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本人个人简历及独立性情况说明 本人曹永长，博士研究生学历。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、教 授，2006 年至今任中山大学生命科学学院教授、博士生导师。现任水产动物疫 病防控与健康养殖全国重点实验室学术带头人、广东省畜牧兽医学会副理事长、 中国畜牧兽医学会动物微生态学分会副理事长、中国畜牧兽医学会禽病学分会副 理事长、温氏集团研究院理事长、广州无两生物科技有限公司董事长。 本人自 2023 年 4 月 11 ...

会议参与情况 - 2024年应参加股东大会4次，实际参加4次，均通讯参会[5] - 2024年应参加董事会7次，实际参加7次，现场1次，通讯6次[5] 议案审议情况 - 2024年12月30日，3名独立董事审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[7] - 2024年1月3日，公司审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[12] 审计相关 - 2024年5月16日，公司决定继续聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定继续履行职责促进公司稳健经营[23]

普莱柯生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生的独立性进行评估并出具以下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历及其本人签署的相关自查文件，确认公司现任独 立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生未在公司担任除独立董事之外的任 何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，与 公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事股东大会应参加4次、董事会7次，均全勤[4][5] - 2024年审计、提名委员会会议均全勤参加且投赞成票[6] - 2024年独立董事积极学习，与管理层沟通良好[22][23] 公司决策 - 2024年审议通过多项议案，含关联交易、薪酬等[7][12][21] - 2024年继续聘请立信为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司稳健经营[23]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在河南洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 本次股东大会审议10项议案，含2024年度报告等[8] 议案相关 - 各议案2025年4月24日经董事会、监事会会议审议通过，25日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10[11] - 涉及关联股东回避表决议案为10，回避股东为公司董监高[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日，A股代码603566，简称为普莱柯[15] - 股东登记2025年5月9日9:30 - 15:00，地点在公司12楼证券事务部[18] - 公告发布时间为2025年4月25日[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年4月24日召开，3名监事实到3人[1] 议案表决 - 2024年度报告等多项议案表决3票赞成待股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][26] - 监事薪酬议案2票赞成1票回避待审议[23][24][25] - 2025年第一季度报告议案表决3票赞成[26] 资金管理 - 公司同意用6.5亿元闲置自有资金现金管理[16] 财务相关 - 2024年度财务决算报告编制依据可靠、标准合理[10] - 2024年度利润分配方案合规待股东大会审议[13]